股份情况 - 天津华图企管本次质押和解质押股份均为1,783,590股，占所持股份1.78%，总股本0.91%[2][3] - 天津华图企管持股100,307,340股，持股比例51.00%[4] - 天津华图企管质押股份占所持股份超50%[5] 质押相关 - 天津华图企管质押变动前后质押股份69,916,555股，占所持69.70%，总股本35.55%[4] - 天津华图企管已质押和未质押股份限售冻结数量均为0股[4] 其他 - 本次股份质押融资与上市公司生产经营无关[5] - 未来半年和一年内无到期质押股份[5] - 不存在侵害上市公司利益情形[5]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限127.91元/股，调整后91.33元/股[2] - 回购价格上限调整2025年6月11日生效[2] - 回购资金总额2.25 - 4.50亿元[3] - 按调整后上限测算，回购2463594 - 4927187股，占比1.2526% - 2.5052%[9] - 截至公告披露日，未实施本次股份回购[4] 利润分配 - 2024年度以140486470股为基数，每10股派0.55元，共派7726755.85元[6] - 2024年度以资本公积金每10股转增1.8股，未分配利润每10股送2.2股，转增后总股本196681058股[6] - 2024年年度权益分派股权登记日2025年6月10日，除权除息日6月11日[7] - 转增股本率为0.4[8] 其他 - 除价格上限调整外，回购方案其他内容未变[11]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案已获股东大会审议通过，以总股本140,486,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同时以资本公积金每10股转增1.8股，以未分配利润每10股送2.2股红股 [1] - 分红后公司总股本将从140,486,470股增至196,681,058股，增幅达40% [1][2] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实际派发现金0.275元，个人投资者股息红利税实行差别化税率征收 [2] 实施细节 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日 [3] - 权益分派对象为截至2025年6月11日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月11日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 股本结构变动 - 本次权益分派不涉及有限售条件股份变动，无限售条件股份从140,486,470股增至196,681,058股，占比保持100% [5] - 资本公积金转增股本25,287,565股，未分配利润送红股30,907,023股 [5] 相关参数调整 - 因权益分派影响，公司回购股份价格上限从127.91元/股调整为91.33元/股 [5] - 每股净收益调整为0.2694元，后续激励计划授予价格及数量将同步调整 [5] 其他信息 - 咨询联系方式包括成都市锦江区办公地址及028-86713701电话 [6] - 备查文件未披露具体内容 [6]

利润分配 - 2024年以140,486,470股为基数，每10股派0.55元，合计派现7,726,755.85元[2] - 每10股转增1.8股、送2.2股红股，转增和送股后总股本增至196,681,058股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为6月11日[6] - 送（转）股及现金红利6月11日到账，送（转）无限售股6月11日起始交易[8][10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.2694元[11] - 回购股份价格调至不超过91.33元/股[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后均为0股，无限售股从140,486,470股增至196,681,058股[12] 股息税 - 持有首发前限售股等每10股派0.275元，首发后限售股等股息红利税差别化征收[5] - 持股1个月（含）内每10股补缴0.55元，1 - 12个月（含）补缴0.275元，超1年不补缴[5]

股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购资金2.25 - 4.50亿元，上限127.91元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 专项贷款 - 中信银行成都分行提供不超3亿专项贷款[3] - 贷款期限不超36个月，仅用于回购股份[3] 进展情况 - 截至2025年5月31日，尚未实施股份回购[3]

华图山鼎股票回购融资 - 公司取得中信银行成都分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过3亿元的股票回购专项贷款 [1] - 贷款期限不超过36个月，用途仅限于回购公司股份 [1] - 该承诺函为公司回购股份提供融资支持，但不代表公司对回购金额的承诺 [1] - 具体回购金额以实际回购金额为准 [1] - 公司将根据市场情况在回购期限内做出回购决策并履行信息披露义务 [1]

股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份，金额2.25 - 4.50亿元[3] - 回购价格上限127.91元/股，实施期限12个月内[3] 专项贷款 - 中信银行成都分行提供不超3亿元股票回购专项贷款[4] - 贷款期限不超36个月，用途仅为回购股份[4]

激励计划 - 2025年4月27日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 4月29日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年10月28日至2025年4月28日，核查内幕信息知情人[3] - 1名核查对象交易过股票，无内幕交易情形[5] - 未发现内幕信息买卖或泄露情形[6] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超275人，董监高13人[7] - 受让股份总数不超272.27万股，约占股本总额1.94%[8] - 受让价格45.91元/股，是草案公告前1个交易日均价50%[8] - 存续期36个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[8] - 份额上限12500.00万份，每份1元[21] 认购情况 - 董事长吴正杲拟认购股份6.82万股，份额313.00万份，占总份额2.50%，占总股本0.05%[22] - 董事、总经理易晓英拟认购股份4.27万股，份额196.00万份，占总份额1.57%，占总股本0.03%[22] - 员工持股计划小计拟认购股份45.13万股，份额2072.00万份，占总份额16.58%，占总股本0.32%[22] - 董事会认为需激励人员拟认购股份227.14万股，份额10428.00万份，占总份额83.42%，占总股本1.62%[22] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核目标值3.20亿元，触发值2.56亿元[36] - 2026年公司层面业绩考核目标值4.00亿元，触发值3.20亿元[36] - 业绩完成度A≥Am，公司层面解锁比例100%；An≤A＜Am，解锁比例80%；A＜An，解锁比例0%[37] - 持有人绩效考核A、B+、B档，个人层面解锁比例100%；C档，解锁比例80%；D档，解锁比例0%[37] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[42] - 持有人会议议案经出席持有人超50%（不含）份额同意表决通过（特殊约定除外）[43] - 单独或合计持30%以上份额持有人可提交临时提案和提议召开会议[44] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[45] - 主任由全体委员过半数选举产生[45] - 会议需提前1日通知委员，主任3日内召集临时会议[47] - 会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[47] 其他 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划实施完毕[49][50] - 员工持股计划变更须经出席持有人2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[53] - 存续期满自行终止，可提前终止或延长，延长需经出席持有人2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[54] - 存续期届满或终止后30个工作日内完成清算并分配财产[56] - 锁定期内新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[56] - 锁定期结束后、存续期内，已解锁股票由管理委员会择机出售[57] - 管理委员会有权取消不符合条件持有人资格，收回未解锁份额并决定处置方式[58][59] - 预计2025年5月底将272.27万股标的股票过户至持股计划名下[62] - 单位权益工具公允价值参照公布前一交易日收盘价91.14元/股[62] - 公司应确认总费用预计为12314.77万元[62] - 2025 - 2027年费用摊销分别为5387.71万元、5644.27万元、1282.79万元[63] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告内容[64] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露情况[65] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过（关联股东回避表决），计划可实施[64] - 持股计划自愿放弃表决权，持有人享有除表决权外其他股东权利[66]

股东大会信息 - 2025年4月27日决定召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月29日发布召开股东大会通知[7] - 2025年5月30日下午14:00现场会议在成都召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月30日多个时段[9] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托投票代理人41人，代表100,582,079股，占比71.5956%[10] - 现场会议股东及委托投票代理人4人，代表96,064,103股，占比68.3796%[10] - 网络投票股东37人，代表4,517,976股，占比3.2160%[10] 议案表决情况 - 五项议案同意股份数100,574,379股，占出席有表决权股份99.9923%[12][13][14][16][17] - 五项议案中小股东同意5,701,781股，占出席中小股东所持股份99.8651%[12][13][14][16][17] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案有相应同意股份数及占比[18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][30][31]