华图山鼎设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 褚峰 作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华图山鼎设计股份有限公司董 事会 提名为 华图山鼎设计 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 ☑ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

华图山鼎设计股份有限公司 《公司章程修改对照表》 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开的 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律法 规的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，原监事会监 督职能由董事会审计委员会行使；将公司董事会成员由 11 人调整为 12 人，调整后 非独立董事 7 人，独立董事 4 人，新增职工代表董事 1 人，调整后独立董事人数不 低于董事会成员的三分之一，鉴于此，对《公司章程》进行了修改，内容具体对照 如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护华图山鼎设计股份有限 | 第一条 为维护华图山鼎设计股份有限公司 | | 公司（下称"公司"）、股东和债权人的合 | （下称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权益，规范公 ...

一、被提名人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华图山鼎设计股份有限公司董事会 现就提名 褚峰 为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华图山鼎设计股份有限公司董事会 现就提名 姚刚 为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公 司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止， 具体如下： | 序号 | 名称 | 具体情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 7 | 董 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚刚 作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华图山鼎股份有限公司董事会 提 名为 华图山鼎设计 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事 会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

根据华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议，本人 褚峰 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 华图山鼎设计股份有限公司 第五届独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺函 2025 年 12 月 1 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 褚峰 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-075 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事谭巧云女士、李 兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此， 独立董事谭巧云女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先生申 请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后谭巧云女士、李 兴敏先生不再担任公司任何职务。 谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定，谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-078 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 （3）公司聘请的律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 ...

一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-073 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效 决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。 3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进 ...