独立董事候选人经验要求 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关条件[7] 独立董事候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] 独立董事候选人其他限制 - 近十二个月无特定情形[9] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[10][11] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

营业收入和净利润 - 营业收入同比增长4,702.21%，达到21.31亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3,594.67%，达到1.29亿元[2] - 公司2024年第三季度营业收入为21.31亿元，同比大幅增长[14] - 公司2024年第三季度净利润为1.29亿元，实现扭亏为盈[14,15] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9,551.54%，达到8.93亿元[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28.67亿元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为41,707,661.50元[18] - 经营活动现金流入小计为2,909,119,059.90元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为438,343,602.62元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,124,133,848.97元[18] - 支付的各项税费为24,081,600.74元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为892,676,267.40元[18] 资产负债 - 总资产同比增长95.48%，达到19.96亿元[2] - 公司2024年9月30日流动资产合计为12.69亿元,较期初增加了756.91亿元[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为7.26亿元,较期初增加了217.82亿元[12] - 公司2024年9月30日资产总计为19.96亿元,较期初增加了974.73亿元[12] - 公司2024年9月30日合同负债为8.94亿元,较期初增加了660.23亿元[13] - 公司2024年9月30日应付职工薪酬为1.30亿元,较期初增加了64.06亿元[13] - 公司2024年9月30日货币资金为3.89亿元,较期初增加了193.01亿元[12] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为5.44亿元,较期初增加了479.35亿元[12] - 公司2024年第三季度资产总额为19.96亿元，负债总额为16.31亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3.64亿元[14] 费用 - 新增非学历培训业务，营业成本、销售费用、管理费用等大幅增加[7,8] - 公司2024年第三季度销售费用大幅增加至6.73亿元，管理费用增加至3.58亿元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为5,574万元[15] 其他收益 - 结构性存款利息收入增加，投资收益增长361.39%[8] - 公司2024年第三季度营业外收入为103.5万元[15] - 收回投资收到的现金为1,906,672,247.21元[18] - 取得投资收益收到的现金为2,948,071.53元[18] 资产变动 - 预收非学历培训费大幅增加，导致货币资金、合同负债等科目大幅增长[6] - 新购及接受关联方赠予的资产，固定资产和资本公积增加[6] - 租赁的办公及授课场所增加，使用权资产和租赁负债增加[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为55,141,311.29元[18] - 投资支付的现金为2,380,000,000.00元[18] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为4,812人[10] - 前10名股东中,华图宏阳投资有限公司持股比例为51.00%,持股数量为71,648,100股[10] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有1,254,459股[10] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.92元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-239,583.14元[16]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议 并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月28日15:00召开，7名监事实到[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意通过[4] - 提名三人任第五届监事会非职工代表监事候选人，均7票同意[5][6] - 《为董监高买责任险》议案7票回避表决[7] - 《公司及子公司现金管理》议案7票同意通过[8] 任期信息 - 第五届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[6]

一、被提名人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 提名人华图山鼎设计股份有限公司董事会现就提名张少峰为华 图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《 ...

第一条 为提高华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《华图山鼎设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 华图山鼎设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

董事会提名 - 提名吴正杲等7人为第五届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名谭巧云等4人为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 候选人情况 - 吴正杲等7人无不得任职情形，未受处罚等[2][3] - 谭巧云等4人无不得任职情形，有资格证书等[4] 后续安排 - 相关议案将提交第四届董事会十九次会议审议[3][4] - 审查意见发布时间为2024年10月30日[4]

董事会提名 - 华图山鼎董事会提名谭巧云为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

人事提名 - 华图山鼎设计股份有限公司董事会提名孟国碧为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[13]

报告公司投资评级 - 增持（维持）[1][3] 报告的核心观点 - 华图山鼎2024H1实现营业收入15.06亿元，同比+4601.26%；归母净利润1.22亿元，同比+3224.57%；扣非归母净利润0.98亿元，同比+2002.31% [3] - 2024H1公司毛利率为56.57%，同比+37.82pct；销售/管理/研发费用率分别为29.48%/16.47%/1.53%，同比+26.36/-2.28/+1.53pct [3] - 2024H1公司非学历类培训业务/建筑工程设计及相关咨询服务收入分别为14.88/0.18亿元，非学历类培训业务中面授培训/在线培训及其他收入分别为12.42/0.74亿元 [3] - 国家及地方公务员招录考试培训是公司营业收入重要来源，河南、山东、广东等省份收入贡献突出 [3] - 2024H1公司收现达20.36亿元，其中收取学员培训费20.07亿元；截至2024年6月末，非学历培训业务合同负债余额为7.56亿元（不含税），预计未来将逐步转化为收入；公司推出“分段付费”课程，待考试成绩出来后可补收培训费上限为4.93亿元 [3] - 华图山鼎为华图宏阳教育旗下上市公司，全资子公司华图教育科技非学历类培训业务进展顺利，2024H1现金流等快速提升；考虑公职类报考人数持续提升，行业景气度高，预计公司业绩有望快速增长；预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为3.49/6.22/8.02亿元，对应PE估值分别为27x/15x/12x [3] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年9月2日收盘价67.80元，流通股本1.40亿股，每股净资产2.54元，总股本1.40亿股 [1] 财务数据预测 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|107|247|3004|3613|4185| |收入增长率（%）|-2.87|131.27|1115.57|20.27|15.85| |归母净利润（百万元）|11|-92|349|622|802| |净利润增长率（%）|-14.21|-939.01|—|78.20|28.95| |EPS（元/股）|0.08|-0.65|2.49|4.43|5.71| |PE|444.13|—|27.28|15.31|11.87| |ROE（%）|3.60|-43.88|86.41|80.67|64.52| |PB|16.38|56.75|23.57|12.35|7.66|[4] 财务报表及指标预测 利润表 - 营业收入2022 - 2026年分别为106.85/247.12/3003.89/3612.74/4185.28百万元，增长率分别为-2.9%/131.3%/1115.6%/20.3%/15.8% [5] - 归母净利润2022 - 2026年分别为10.96/-91.97/349.16/622.22/802.37百万元，净利润增长率分别为-14.2%/-939.0%/—/78.2%/29.0% [5] 资产负债表 - 资产总额2022 - 2026年分别为346.58/1020.93/2792.06/3651.98/4624.87百万元 [5] - 负债总额2022 - 2026年分别为41.94/811.31/2387.96/2880.66/3381.18百万元 [5] 现金流量表 - 经营活动产生现金流量2022 - 2026年分别为-4.29/194.41/1802.69/989.68/1181.87百万元 [5] - 投资活动产生现金流量2022 - 2026年分别为16.96/2.95/-46.23/-46.39/-45.81百万元 [5]