会议相关 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年3月20日召开，3名监事实际表决[1] 业务表决 - 开展期货套期保值业务议案3票同意通过[3] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案3票同意通过[6] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案3票同意通过[8] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由52.61元/股调整为51.62元/股[4][5] - 因人员变动，作废281.502万股第二类限制性股票[7] - 首次授予部分激励对象由116人调为109人，预留授予部分由28人调为26人[7]

新策略 - 公司拟开展锂盐及原材料期货套期保值业务，规避价格波动风险[1][2] - 交易工具为衍生品合约，场所含境内外合法交易所[2] - 交易保证金上限不超5亿，最高合约价值不超20亿[2] - 有效期12个月，实施主体为公司及子公司[2][3] 风险与控制 - 业务存在市场、政策等风险[5][6][8][9][10] - 公司通过制度、培训等措施控制风险[11][12]

激励计划授予 - 2022年3月2日首次授予122人625万股第二类限制性股票[3] - 2022年3月4日预留授予29人90万股第二类限制性股票[3] 激励计划调整 - 2024年3月18日调整授予数量、价格及作废部分未归属股票[4] - 2025年3月20日调整授予价格及作废部分未归属股票[5] 股票作废情况 - 因人员离职和股价原因合计作废281.502万股未归属股票[7] 激励对象调整 - 2022年首次授予部分激励对象由116人调为109人[7] - 2022年预留授予部分激励对象由28人调为26人[7] 影响说明 - 本次作废不影响公司财务等方面及激励计划实施[9]

激励计划流程 - 2022年2月8日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年2月9 - 24日首次授予激励对象名单公示期满无异议[8] - 2022年3月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年3月2 - 4日董事会调整首次授予激励对象及数量、审议预留授予议案[9][10] - 2022年3月5 - 16日预留授予激励对象名单公示期满无异议[11] - 2024年3月18日董事会和监事会决定调整授予数量及价格等[11][12] - 2025年3月20日董事会和监事会通过调整授予价格和作废部分限制性股票议案[13][15][18] 数据相关 - 2023年12月31日公司总股本837,537,178股，剔除回购后831,337,158股[15] - 2023年年度权益分派每10股派现10元，分红总额831,337,158元，每股0.9925973元[15] - 激励计划授予价格从52.61元/股调整为约51.62元/股[16][17] 人员及股票调整 - 9名激励对象离职作废19.50万股限制性股票[18] - 135名激励对象因股价放弃归属，作废262.002万股[18] - 本次合计作废281.502万股限制性股票[18] - 首次授予部分激励对象由116人调整为109人[18] - 预留授予部分激励对象由28人调整为26人[18] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，调整及作废事项获授权和批准，符合规定[20]

期货业务 - 开展期货套期保值业务交易保证金上限不超5亿元，最高合约价值不超20亿元[3] - 业务期限自会议审议通过之日起12个月内有效[4] - 开展期货套期保值业务表决6票同意，0票反对，0票弃权[5] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由52.61元/股调整为51.62元/股[6] - 因离职和股价原因，作废281.502万股限制性股票[7][8] - 首次授予部分激励对象由116人调整为109人，预留授予部分由28人调整为26人[8] 会议情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年3月20日召开，6名董事全出席[1]

市场扩张和并购 - 2024年11月28日，孙公司宜春盛源以251,028万元竞得江西矿区采矿权[1] 矿区情况 - 矿区生产规模900.00万吨/年[2] - 矿区面积0.8429平方公里[3] - 采矿许可证有效期23年，自2025年3月7日至2048年3月6日[3] 影响与风险 - 取得采矿权证助公司增锂矿储备，保障供应，增强竞争力[3] - 公司未全面细致开采，存在矿体预测与实际开采有差距风险[4]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月25日审议通过转让孙公司部分股权并增资议案[1] 数据相关 - 截至公告披露日，宜春盛源收到股东出资款270,000万元[2] - 增资后宜春盛源注册资本增至270,000万元[2] - 奉新时代持股55%，实缴148,500万元[2] - 飞宇科技持股45%，实缴121,500万元[2]

锂电行业活动 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2025年2月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举办，主题为"聚集新技术 探索新工艺"，预计规模500+人 [1][2][4] 天华新能锂资源布局 - 天华新能与尼日利亚Kebbi州政府及三冠矿业签署锂资源开发投资协议，将持有合资公司85%股份，总投资超2亿美元（约14.57亿元），建设锂矿开采、选矿及尾矿处理现代化工厂并承销全部产品 [2] - 公司锂电材料业务2024年上半年营收占比89.29%，主要产品为电池级氢氧化锂与碳酸锂 [2] - 此前多次参与国内锂矿竞拍未果，包括2022年斯诺威股权、2023年马尔康加达锂矿及2024年麦基坦锂矿 [3] - 2023年11月全资孙公司以25.1亿元竞得宜春陶瓷土（含锂）矿，含矿石量2.06257亿吨，Li2O量63.8769万吨，平均品位0.31% [3] 中国企业在非洲锂矿投资 - 非洲成为中国锂企投资新热点，中矿资源、盛新锂能、雅化集团等纷纷布局 [3] - 赣锋锂业马里Goulamina锂辉石项目一期2024年12月投产，年产能50.6万吨锂精矿，二期计划扩至100万吨 [3] 圆柱电池产业链动态 - 论坛将组织巡访国轩高科、利维能、诺达智慧、中泽科技等16家圆柱电池产业链企业 [3][4]

1、审议通过《关于拟签署的议案》 经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署 《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协议，本次签署协议事项不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-005 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 1 月 28 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 具体内容详见公司发布在巨 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-006 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署锂资源开发投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为框架性协议，确立了各方战略合作关系，各方后续合作以具体 签订的正式协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议的履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。 3、公司近三年披露的其它框架协议具体情况详见本公告"七、其他相关说明 第 1 条"之相关内容。 一、协议签署概况 尼日利亚具有丰富的锂资源，在全球锂资源供应中扮演重要角色；Kebbi 州 的锂资源开发走在尼日利亚前列，希望引进有实力、有技术的企业进行开发，以 促进尼日利亚矿业繁荣和经济发展；三冠矿业有限公司（Three Crown Mines Limited，以下简称"三冠矿业"）是一家尼日利亚矿业公司，其位于 Ngaski L.G.A, Kebbi State,Nigeria 编号为 45158 EL 及 46216 SSML 的矿权（以下简称"标的矿 权"）勘探工作已基本结束，钻探显示有 ...