每经AI快讯，天华新能（SZ 300390，收盘价：57.03元）12月26日晚间发布公告称，公司第七届第一次 董事会会议于2025年12月26日在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议审议了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》等文件。 2025年1至6月份，天华新能的营业收入构成为：锂电材料行业占比88.08%，其他业务占比11.92%。 截至发稿，天华新能市值为474亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 告编号：2025-075 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-020）。上述议案已于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年度股东 大会审议通过。 近日，公司收到了容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州天华新能源科技 股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，原委派卢鑫先生（项目合 伙人）、仇笑康先生和刘奎先生作为 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬 水平，制订公司高级管理人员的薪酬方案。 一、适用本方案的人员包括： 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席财务官等高级管理人员。 二、薪酬方案遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，按工作岗位的内容等因素确定岗 位薪酬标准，同时与外部薪酬水平相符。 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 苏州天华新能源科技股份有限公司 2026年度高级管理人员薪酬方案 1、公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员 会进行考核。公司人力资源中心和财经中心协助实施。 2、高级管理人员在公司还担任董事或其它职务的，薪酬按照高级管理人员职务 与责任领取薪酬，不得重复领取薪酬。 3、高级管理人员如果发生职务变动的，则自其职务变动生效之日起，根据新的 任职情况按新的薪酬标准领取薪酬，不得重复计算。 五、其它： 1、高级管理人员薪酬收入的个人所得税等费用从薪酬中直接扣除，公司高 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-074 苏州天华新能源科技股份有限公司 一、选举公司第七届董事会董事长 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的 议案》《关于选举第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事的议案》《关于设 立第七届董事会专门委员会及选举组成人员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》和《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工 代表董事 1 名、独立董事 3 名，第七届董事会设董事长 1 人，选举裴振华先生为公 司第七届董事会董事长，简历见附件，任期三 ...

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-073 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 26 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会 议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举裴振华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日 起至第七届董事会届满止。 具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-072 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举完成暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第七届董事会组成情况 公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了公司 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举出公司第七届董事会成员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 非独立董事：裴振华先生、陆建平先生、廖乃锋先生、刘德广先生、王珩女士、 费赟超先生 独立董事：卜浩先生、徐莹女士（会计专业人士）、蔡秀玲女士 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-071 苏州天华新能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14：30。 2、网络投票日期和时间：2025 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 6、会议主持人：公司董事 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天华新能源科 ...

锂电产业链市场表现 - 锂电产业链股票在26日盘中集体上涨，永兴材料涨停，天华新能、中矿资源上涨约8%，融捷股份、比亚迪上涨超过5%，天齐锂业上涨超过4% [1] 碳酸锂价格动态 - 当日碳酸锂期货价格盘中突破13万元/吨关口，创下自2023年11月以来的新高 [1] - 机构观点认为，在供应扰动预期未完全明朗、矿价维持高位震荡、下游点价困难且需求仅温和改善的综合作用下，预计碳酸锂价格将维持高位震荡运行态势 [1] 产业链价格调整动向 - 有消息称磷酸铁锂头部厂商计划于2026年1月集体调价 [1] - 调价动因包括碳酸锂原料价格上涨、下游需求向好以及产品销售价格持续低于成本线等多重因素 [1] - 相关企业正在与下游客户就调价事宜展开谈判，但实际落地情况仍有待观察 [1] 锂矿中长期前景 - 中长期来看，锂矿被认为是电动车产业链和储能领域最优质且弹性大的标的 [1]

| 海科新源 | 71.13 | 18.55% | 60.5亿 | | --- | --- | --- | --- | | 融 301292 | | | | | 最终涨停 11:01 | | | | | 天露锤电 | 123.70 | 12.67% | 147亿 | | ■ 688353 | | | | | 手元肢衍 | 18.88 | 10.02% | 52.6亿 | | 融 002805 | | | | | 首板涨停 最终涨停 09:25 | | | | | 天际股份 | 49.50 | 10.00% | 248亿 | | 融 002759 | | | | | 4天3板 最终涨停 10:05 | | | | | 恩捷股份 | 57.03 | 9.72% | 469亿 | | 醒 002812 | | | | | 最终涨停10:55 | | | | | 万润新能 | 83.45 | 9.46% | 70.6亿 | | 融 688275 | | | | | 天华新能 | 57.42 | 8.75% | 386亿 | | 體 300390 | | | | 当日，碳酸锂期货主力合约盘中一度突破13万元/吨，延续近 ...