苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡秀玲 ，作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事 会提名为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 营决策管理，防范经营风险，维护公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州天华新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关要求，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 总裁应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公司发生如下交易行为，应经总裁办公会议充分讨论通过后，报董 事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董 事会权限，应报股东会讨论通过后批准实施。 （一）购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产)； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈同仙 ，作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事 会提名为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-063 根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第七届董事会任期为自股东 大会审议通过之日起三年。 苏州天华新能源科技股份有限公司 二、董事候选人任职资格情况 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将 有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事会现就提名 徐莹女士 为苏 州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司实 际经营发展的需要，对 2026 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2026 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 190,000.00 万元（不含税） 的日常关联交易。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-066 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公 司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议，一致同意该 议案。该议案尚需经过公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐莹 ，作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 提名为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-067 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第二十九次会议决议，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-062 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于 2025 年 12 月 9 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司监 事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决 监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面送达方式发出，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于增加期货套期保值业务额度的议案》 监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风 险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风 险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-061 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 12 月 3 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定， ...