苏州斯莱克精密设备股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 L: 86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1179号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,斯莱克于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告(苏公 W[2025]E1179号)之签章页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克)2024年12月31日的财 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入1,511,859,042.96元，上年度1,651,433,458.67元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计11,920,318.15元，上年度9,597,340.85元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额1,499,938,724.81元，上年度1,641,836,117.82元[10] 其他 - 审计报告于2025年4月24日出具[2] - 报告仅供公司2024年年度报告披露时使用[3]

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 K 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 2024 年度 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,斯莱克编制了本专项说明所附的苏州斯莱克精密设 备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是斯莱克管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计斯莱克 2 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立 董事签署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2025年4月24日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章 制度和《公司章程》的规定，并结合公司现任独立董事张秋菊、罗正英、王贺武出 具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事独立性情况进行评估并 ...

市值管理制度 - 公司制订市值管理制度加强管理工作，规范行为[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性和常态性[4][5] 管理方式 - 由董事会领导，董事会秘书负责具体工作[7] - 通过经营提升、并购重组等提升投资价值[11] - 根据发展阶段制定分红规划，实施现金分红[15] 其他策略 - 加强投资者关系管理，争取价值认同[16] - 严格信息披露，可自愿披露相关信息[17] - 适时开展股份回购等权益管理，稳定市值[18] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等牟取非法利益[23] - 不得对证券及其衍生品交易价格作预测或承诺[24] - 股份增持、回购按规则通过专用账户实施[24] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订并自审议通过后实施[29] - 发布时间为2025年4月24日[30]

公司基本信息 - 公司于2014年1月8日获批发行1330.9247万股人民币普通股，1月29日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为64839.9994万元，股份总数为64839.9994万股，每股面值1元[7][15] 股份相关 - 董事会获授权三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[29] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[40] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达；临时会议提前3日送达[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[137] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[139] 管理架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年，连聘可以连任[114][115] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[127] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[154]

会议召开 - 2024年召开19次董事会和4次股东会[5] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开7次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2024年8月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月23日和5月15日审议通过续聘2024年度审计机构议案[17] - 2024年10月28日和11月14日完成董事会、监事会换届选举[18] 独立董事 - 2024年独立董事履职，现场工作时间达标[10] - 2025年将继续促进公司规范运作[23] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告等[16]

公司治理 - 2024年召开19次董事会、4次股东会[6] - 2024年10月28日和11月14日完成董监事会换届[21] 独立董事履职 - 2024年出席3次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年出席7次审计委员会会议[10] - 2024年出席7次独立董事专门会议[11] - 2025年将继续履职提建议[28] 议案审议 - 2024年8月28日通过日常关联交易预计议案[18] - 2024年4月和5月通过续聘审计机构议案[20] - 2024年4月和5月通过董高人员薪酬议案[22] 激励计划 - 2024年3月通过作废和注销部分激励股票议案[24] - 2024年5月通过激励计划归属期和解锁期议案[24] 信息披露 - 按时披露2023年度及2024年各季度报告[19]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王贺武）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努 力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王贺武，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实 验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博 士后。 现任清华大学车辆与运载学院研究员，本公司独立董事，清华大学碳中 和研究院 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0200元，同比下降33.33% [1] - 每股净资产为3.54元，同比增长0.57% [1] - 每股公积金为1.94元，同比增长14.12% [1] - 每股未分配利润为0.42元，同比下降45.45% [1] - 营业收入为5.33亿元，同比增长54.94% [1] - 净利润为0.12亿元，同比下降40% [1] - 净资产收益率为0.55%，同比下降38.2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29629.56万股，占流通股比45.71%，较上期增加940.97万股 [1] - 科莱思有限公司为第一大股东，持有22135.68万股，占比34.15%，持股不变 [2] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉213号证券投资集合资金信托计划持有3148.73万股，占比4.86%，持股不变 [2] - 永赢先进制造智选混合发起A新进持有1300.56万股，占比2.01% [2] - 刘亮持有1181.24万股，占比1.82%，增持415.70万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进持有426.97万股，占比0.66% [2] - 李焕云持有286.00万股，占比0.44%，减持913.60万股 [2] - 苏振兴、姚伟平、徐康宁等股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]