一、增加临时提案情况 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-058 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创业板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》 （公告编号：2025-050），公司定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开2024年年度股东会。 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 召集，经公司第六届董事会第六次会议决议通过。 2025年4月29日，公司收到控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"） 递交的《关于提请增加苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年年度股东会临时 提案的函》，提议将《关于提请股东会 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，含法人、自然人等[5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[6] - 认购股份6或18个月内不得转让[7] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[11] 其他 - 股票将在深交所创业板上市[12] - 授权有效期至2025年年度股东会召开日[13] - 发行事项需经股东会审议、深交所审核及证监会注册[17]

公司业绩情况 - 2024 年营业总收入 15.12 亿元，归属上市公司股东净利润 -1.3 亿元，业绩亏损因易拉罐/易拉盖专用设备销售收入下滑、新能源电池壳业务毛利率下降 [2][3] - 2025 年一季度营业总收入 5.33 亿元，较上年同期增长 54.86%，归属上市公司股东净利润 1159 万元，业绩向好 [3] 电池壳业务情况 - 2024 年电池壳业务营收 10 亿元，同比增长 51.41%，方形电池壳市场占有率逐步提高，结构件毛利率下降，2025 年目标提升毛利率扭亏为盈 [4] - 10 亿元电池壳收入大部分来自方形电池壳，2025 年圆柱形电池壳会放量，公司保持对方壳、46 系列等大圆柱钢壳生产线研发制造与技术更新 [7] - 公司客户有宁德时代、亿纬锂能等众多企业，国际化进程进展顺利，大圆柱壳体及生产技术获高度认可 [7] 人形机器人业务布局 - 2025 年 2 月成立全资子公司“苏州斯莱克机器人有限公司”，准备投资建设机器人谐波减速器零部件规模化生产线 [5][6] - 2025 年 4 月 26 日与和氏工业技术股份有限公司签署《战略合作框架协议》，开展全方位战略合作 [6] - 拟在 OKL 投资建立谐波减速器关键零部件生产线，服务全球市场，提醒投资者注意业务拓展风险 [6] 传统业务发展情况 - 近两年传统易拉罐/盖设备行业周期性波动，下游需求疲软，营收下降，2024 年产销趋于平衡稳定，预计 2025 年回暖 [6] - 公司关注金属包装行业趋势，开展包装差异化发展，有铝瓶高速自动化生产线、一次性铝杯、数码印罐等产品 [6][7] 方壳业务进度 - 依据新工艺研发制造的多条方形新产线已投产，生产效率和品质提升，DWI 工艺方壳产线正在接受下游客户验证，即将量产 [7]

公司基本信息 - 荷福国际注册资金为4000万元[4] 子公司情况 - 2025年2月成立全资子公司斯莱克机器人[11] 生产线建设 - 准备投建机器人谐波减速器零部件规模化生产线[11] - 开始美国子公司机器人相关关键零部件产线建设计划[11] 合作协议 - 2023年7月4日与宁波乐惠签《战略合作协议》，执行正常[13] - 2024年12月25日与新疆大学签合作协议，执行正常[13] - 2025年4月26日与和氏工业签框架协议，执行正常[13] - 2025年4月29日合作涉及机器人关键部件设计与制造等[16]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日下午15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 参加人员包括董事长等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可通过指定网址或二维码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者普遍关注问题[2]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及下属子公司、孙公司、分公司[5] 公司治理 - 公司设立股东会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构[5] - 公司设置总经理办公室、财务部等职能部门[7] - 公司有完善人力资源政策，涵盖员工招聘等方面内容[7] - 公司设立内部审计部，对公司及子公司财务等情况进行检查监督[8] 制度管理 - 公司按《内部控制 - 货币资金》等制度管理货币资金[9] - 公司制订《内部控制 - 固定资产》制度规范固定资产管理[10] - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[11] - 内部审计部每季度对募集资金的使用进行专项检查[13] 定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的3%≤错报﹤利润总额的5%[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报损失金额≥1000万[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为500万元≤直接损失金额﹤1000万元[16] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为100万元≤直接损失金额﹤500万元[16] 其他 - 公司于2024年实施完成股份回购计划，回购股份674.61万股用于员工持股或激励[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 公司开展商品期货套期保值业务以降低原材料价格波动风险[13]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提信用和资产减值损失71,161,218.92元[1] - 2024年信用减值损失本期-29,193,482.44元上期-13,075,258.15元[3] - 2024年资产减值损失本期-41,967,736.48元上期-21,750,455.68元[5] 其他新策略 - 应收票据等不同账期预期信用损失率分别为5%、10%、50%、100%[10] 决策合规 - 监事会同意计提减值损失，认为处理合理[18] 备查文件 - 包含第六届董事会等三次会议决议[19]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签署过证券服务业务审计报告的168人[1] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构，审计多项内容并出具标准无保留意见报告[2][3][4] - 2024年度审计费用150万元[6] 会议事项 - 2024 - 2025年审计委员会多次审议相关议案并提交董事会[5][6] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年审工作问题[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[7]

业绩相关 - 2019年至今累计现金分红金额超3亿元人民币[51] - 2023至2024年两次股份回购共1185.21万股，对应金额1.4亿元[51] - 变更部分回购股份用途并注销完成510.6万股，对应金额8131万元[51] - 中标新疆焦煤集团智能化煤矿建设一期合同，中标金额2.78亿元[49] 产品与技术 - 2024年成功推出自主研发的方壳高速生产线，提升传统方壳制造速度数倍[14] - 启动用金属铝杯替代塑料的绿色环保方案并配套研发产线[15] - 2024年创新技术研究院完成易拉罐输送线核心设备产品迭代等多项研发成果[88] - 六通道组合冲系统生产速度达4500盖/分钟，高于行业通常的3000盖/分钟[84] - 数码印罐迷你线生产速度最高200罐/分钟，实现最快当天交付[86] 市场与业务 - 产品除中国境内外，远销全球三十余个国家和地区[30] - 下辖宜宾、分宜等多个电池壳生产基地，供货至国内头部电池生产厂商[30] - 2024年在易拉罐/盖和新能源领域协助下游客户生产线智能化升级[49] 公司管理 - 完善治理结构，制订法人治理规范制度，保护股东和债权人权益[50] - 建立ISO9001、IATF16949、ISO14001管理体系并获第三方认证证书[52] - 采购部、品保部每月对供应商进行日常监视和控制，每年进行跟踪复评[54] - 实行每年调薪审视制度[60] 社会责任 - 2017年至2024年，捐助慈善、赞助教学、支持区体育事业共计上百万元[92] - 2024年进行爱心助农、消费帮扶活动，与相关公司合作助力当地大米产销上万斤[92] - 未来完善企业社会责任管理机制，深化社会责任理念[95] - 未来推动ESG与公司社会责任结合，融入公司各项活动[95] 其他动态 - 2024年厂房新建光伏发电总装机容量1.66兆瓦，已并网发电[46] - 子公司开展光伏项目总装机容量共达6兆瓦，已顺利并网[46] - 2024年组织业绩说明会1次、调研活动3次、互动易回复问题41个、接听投资者热线沟通超200次[51] - 2024年开展各类培训247次，接受培训员工606人，培训总时长631小时[58] - 2024年召开董事会19次、监事会17次、股东会4次[75] - 2024年共披露各类定期报告和临时公告125项，实现“零”的更正与补充公告[77] - 2024年重特大生产安全事故等为0，特种作业人员等持证上岗率100%，新进人员安全教育率100%[79]