公司基本信息 - 公司于2014年1月29日在深交所创业板上市，首次发行13,309,247股[4] - 已发行股份总数为64,839.9994万股，均为普通股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [8] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向法院诉讼[14][15][16] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法担责，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务严重损害债权人利益的，应对公司债务承担连带责任[17] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[20] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[23][24][25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29][30] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[46] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集和主持[48][49] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[53] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[54] 利润分配相关 - 公司每年按规定比例向股东分配股利，现金分红条件为该年度可分配利润为正，且未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出[57][58] - 原则上每年实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[58] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[66] 其他 - 2025年9月25日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 公司修订、制定内部治理制度完善公司治理，部分制度修订需股东会审议，部分无需[76][77]

员工持股计划 - 公司制定第六期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容、程序、决策均合法有效[1][2] - 实施该计划有利于建立利益共享机制[2] 合规说明 - 董事会认为实施计划符合规定[3] - 董事会发布合规性说明时间为2025年9月25日[4]

公司基本信息 - 2009年7月28日登记注册，2014年1月29日在深交所创业板上市，代码300382[7][8] - 首次公开发行不超1539万股，实际发行13309247股[8] - 截至法律意见书出具日，注册资本64839.9994万元[9] 员工持股计划 - 2025年9月25日审议通过草案，参加人数不超330人[10][11] - 存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[13] - 筹集资金上限5882.5992万元，份额上限5882.5992万份[13] - 全部有效计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[13] - 尚需公告法律意见书并经股东会审议通过[18][19]

员工持股计划基本信息 - 参加人员不超330人，不含董监高、实控人及控股股东[7] - 资金总额上限5882.5992万元，份额上限5882.5992万份[8] - 股票来源为公司回购账户库存股6746100股，占总股本1.04%[8] - 受让回购股份价格为8.72元/股，不超6746100股[8] 规则限制 - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[8] - 存续期不超36个月，可提前终止或延长[9] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[10] 实施流程 - 实施前征求员工意见，经股东会批准，采用现场与网络投票结合[10] - 董事会拟定草案，审议通过后两个交易日披露[43] - 聘请律师出具法律意见书，股东会前两个交易日公告[44] - 股东会经出席非关联股东所持表决权过半数通过可实施[44] 管理相关 - 自行管理，可聘专业机构咨询，资产独立[10][41] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[32] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[37] 其他要点 - 截至2024年4月30日，回购股份6746100股，占比1.07%，支付59895988元[20] - 持有人放弃间接持股表决权，仅保留分红和投资收益权[46] - 财务、会计及税收按规定执行，税费持有人承担[48]

员工持股计划基本信息 - 参加人员不超330人，不含董监高、实控人和控股股东[7] - 资金总额上限5882.5992万元，份额上限5882.5992万份[8] - 存续期不超36个月，可提前终止或延长[9] 股票相关 - 股票来源为公司回购账户库存股6746100股，占总股本1.04%[8] - 受让价格为8.72元/股，合计不超6746100股[8] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[8] 解锁情况 - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为12个月和24个月[10] 实施条件与流程 - 实施前征求员工意见，经股东会批准，采用现场与网络投票结合[10] - 股东会授权董事会全权办理相关事宜，授权自通过至实施完毕有效[40][41] 交易限制 - 在年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖公司股票[24] 绩效考核与归属 - 根据绩效考核确定归属系数，未达条件份额由管理委员会处理[25] 管理相关 - 采用自行管理模式，最高管理权力机构为持有人会议[32] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[37] 会议相关 - 持有人会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[34] - 管理委员会会议提前3日通知，过半数委员出席方可举行[39] 其他 - 员工因持股计划缴纳税费由个人承担[10] - 计划实施后不会导致股权分布不符合上市条件[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月17日14:30开始[2] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月14日[3] 会议地点 - 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室[5] 议案情况 - 议案2.00共设8项子议案，需逐项表决[8] - 议案1.00等为特别表决议案，须三分之二以上通过[8] - 拟参与员工持股计划股东需回避表决[8] 登记方式 - 异地股东信函或传真10月16日17:00前送达[9] - 现场登记时间为10月16日9:00至17:00[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"350382"，简称为"斯莱投票"[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][21]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 决策程序合法有效，无强制参与和财务资助安排[1] - 持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义 - 健全激励与约束机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 结合股东、公司和员工利益，符合长远发展需要[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年9月25日16:00召开，3名监事均出席[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，均需股东会审议[5][8][11] 人事变动 - 章程修订议案通过后，钱蕾等不再担任相关职务[3] 授信申请 - 公司拟向浦发银行苏州分行申请5000万元一年期综合授信[13]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 征求员工意见后推出计划，决策程序合法有效[1] - 无强制员工参与及财务资助安排，持有人主体资格合法[1][2] 员工持股计划意义 - 健全激励与约束机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 结合股东、公司和员工利益，获薪酬与考核委员会同意[2]

会议情况 - 苏州斯莱克第六届董事会第十一次会议于2025年9月25日召开，7名董事全部参加[1] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>等多项制度的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4][6][7][8][9][10][11] 员工持股 - 《第六期员工持股计划（草案）》等相关议案表决全票通过，需提交股东会审议[29][31][33][35][36] 授信申请 - 公司拟向上海浦东发展银行苏州分行申请5000万元综合授信额度，期限一年，议案表决全票通过[37][38] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，详情见巨潮资讯网通知[39][40]