公司动态 - 斯莱克第六届监事会第八次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》[2]

公司人事变动 - 斯莱克第六届董事会第九次会议审议通过聘任公司副总经理的议案 [2] - 会议同时审议通过多项其他议案 [2]

公司动态 - 斯莱克（SZ 300382）于2025年8月8日召开第六届第九次董事会会议，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中电池壳业务占比66.16% [2] - 专用设备制造业务占比30.94% [2] - 光伏发电及其他业务占比2.89% [2]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任施小兵为副总经理的议案 [2] - 此次人事变动基于公司经营发展需要并由总经理提名 [2] - 董事会提名委员会已完成对任职资格的审核 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月电池壳业务收入占比66.16% [2] - 专用设备制造业务收入占比30.94% [2] - 光伏发电及其他业务收入占比2.89% [2]

公司治理 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年8月8日14时召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] - 董事会决定聘任施小兵为副总经理，任期至第六届董事会届满[3] 财务决策 - 公司拟向中国农业银行苏州姑苏支行申请综合授信额度10000万元，期限一年[5] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于向银行申请授信额度的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 股东会于2025年8月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 161人投票，代表228,474,452股，占比35.2367％[6] - 中小股东159人，代表7,093,484股，占比1.0940％[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意226,356,324股，占比99.0729％[8] - 中小股东同意4,975,356股，占比70.1398％[8] 合规情况 - 律所认为股东会事宜合规，表决结果有效[10]

股东会信息 - 公司于2025年7月24日发布召开第二次临时股东会通知[5][7][8][9] - 现场会议时间为2025年8月8日下午14:30[8] - 网络投票时间为2025年8月8日多个时段[8] 股东及投票情况 - 截止2025年8月5日收市登记在册股东有权出席[10][11] - 现场出席股东或其代理人2人，代表股份221,380,968股，占比34.1427％[10][11] - 通过现场和网络投票股东161人，代表股份228,474,452股，占比35.2367％[12] 议案表决结果 - 议案1总表决：同意226,356,324股，占比99.0729％[17] - 议案1中小股东总表决：同意4,975,356股，占比70.1398％[18] - 本次股东会表决结果合法有效[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年8月8日16时召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 授信申请 - 公司拟向农行苏州姑苏支行申请综合授信额度10000万元，期限一年[3] 议案表决 - 《关于向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 公司2025年8月8日董事会通过聘任施小兵为副总经理[2] - 施小兵任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 施小兵1966年生，机械工程师，2025年3月加入公司[6] - 施小兵未持股，与大股东无关联，任职资格合规[7]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币837,479,998.40元 扣除发行费用人民币15,718,034.66元后 实际募集资金净额为人民币821,761,963.74元 [1] - 发行价格为18.16元/股 募集资金全部存放于专项账户并签订监管协议 [1][2] 募投项目执行情况 - 泰安设备产线基地建设项目原定2024年3月30日达到可使用状态 后两次延期至2025年9月30日 [2][3] - 截至核查日 该项目已建设调试完毕并达到可使用状态 [4] 节余资金及使用计划 - 项目承诺募集资金投资总额25,000万元 实际投入17,313.76万元 节余7,686.24万元 节余比例30.74% [4] - 节余原因包括设备采购和装修合同尾款支付周期长 以及合理管控降低建设成本 [4][5] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营 转出后专项账户将销户 [4][5] 审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过节余资金补充流动资金议案 认为符合资金使用效率及股东利益 [5][6] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [6] 保荐机构意见 - 国投证券对斯莱克节余资金补充流动资金事项无异议 认为符合监管规定 [6]