选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案，需审计委员会全体委员过半数同意[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[6] 评估报告 - 董事会审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[5] 分值权重 - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于百分之四十，审计费用报价分值权重不高于百分之十五[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降百分之二十以上（含），公司应说明金额、定价原则等[10] 人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际担任公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘规定 - 公司在四种情况下应改聘会计师事务所，年报审计期间无特殊情况不得改聘[12] - 董事会审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[13] 其他规定 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[13] - 公司更换事务所应在年度股东会召开前完成选聘[13] - 董事会审计委员会负责监督事务所审计工作开展情况[15] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理相关责任人[15] - 情节严重时，股东会可决议不再选聘有问题的事务所承担审计工作[15][16] - 制度未尽事宜依相关法律和章程执行，抵触时以其规定为准[18] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[20]

浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会（以下简称"证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人 ...

浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对公司子公司的管理控制， 保证子公司的规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江永贵电器股份有限公司章 程》及公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、 监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外， 不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保证本 办法的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求，逐层建立 对其下属子公司的管理控制制度。 本办法适用于公司投资的子公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第五条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股 ...

财务表现 - 公司实现营业收入102,659.98万元 较去年同期增长20.65% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润5,476.30万元 较去年同期减少24.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,049.49万元 较去年同期减少24.44% [1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | 1.42 | | 501.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河北永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 洛阳奥联光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114.60 | | 1.75 | | 116.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 浙江永贵博得交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 99.59 | | 0.57 | 99.02 | 物业、水电等 | 非经营性往来 | | | 北京永列科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 39.64 | | | 39.64 | 代垫工资社保公积金 | 非经营性往来 | | | 浙江永九减振装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.03 | 6 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 等相关议案。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合实际情况对《公司 章程》的相关条款进行了修订。其中，修订后公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 本次章程修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修 ...

募集资金情况 - 2025年3月13日发行可转债，募资98,000.00万元，净额97,200.60万元[3] - 2025年上半年使用募资48,360.86万元，收益及利息净额75.94万元[4][5] - 截至6月30日，募资余额48,915.68万元[5] 资金使用情况 - 本期项目投入29,155.41万元，补流19,205.45万元[7] - 同意用募资置换自筹资金26304.54万元[18] 项目投资进度 - 华东基地产业建设投资进度57.24%，累计投入16,026.67万元[17] - 连接器智能化及超充产业升级投资进度27.72%，累计投入12,195.93万元[17] - 研发升级投资进度15.55%，累计投入932.81万元[17] - 补充流动资金投资进度100.03%，累计投入19,205.45万元[17]

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事蒋建 林先生的辞职报告。蒋建林先生自 2019 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，连续 任职时间即将届满六年，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋建林先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，蒋建林先生的辞 职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋建林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 28 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...