公司治理 - 公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开第五届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自制造业业务 占比100.0% [2]

资产交易审批 - 资产总额等指标不超5000万元由总经理审批[4][5] - 资产总额等指标5000 - 8000万元由董事长审批[4][5] - 资产总额等指标8000万元以上且比例在一定范围由董事会审批[4][5] - 资产总额等指标超一定比例由股东会审批[4][5] 风险投资审批 - 金额不超净资产5%且不超500万元由总经理审批[9] - 金额不超净资产5%且500 - 1000万元由董事长审批[9] - 金额不超净资产5%且超1000万元由董事会审批[9] - 金额超净资产5%由股东会审批[9] 对内投资审批 - 金额不超净资产50%且不超8000万元由总经理和董事长审批[10] - 金额不超净资产50%且8000万元 - 1亿元由董事会审批[10] - 金额超净资产50%由股东会审批[10]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 业绩预告与修正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[14] - 利润总额、净利润等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于3亿元，应进行业绩预告[15] - 披露业绩预告后预计实际业绩与预告差异较大，应及时披露修正公告[15] - 披露业绩快报后，预计本期业绩与快报数据指标差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[16] 临时报告披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，应实时披露临时报告[19][42] - 董事会就重大事件形成决议等时点，应及时履行重大事件信息披露义务[21] - 披露重大事件后出现进展或变化，应及时披露相关情况[22] - 涉及公司收购等致股本总额等重大变化，应披露权益变动情况[23] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需及时披露[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需及时披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需及时披露[28] 其他事项披露 - 提供财务资助和委托理财等事项连续十二个月累计达一百万元应及时披露[29] - 与关联自然人发生交易金额三十万元以上的关联交易应及时披露[30] - 与关联法人发生交易金额三百万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[30] - 与关联人发生交易金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应及时披露并审计或评估[30] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[38] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告披露[41] - 一次性签署日常合同金额占最近年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[43] 方案与公告披露 - 应于利润分配和资本公积金转增股本方案实施方案的股权登记日前3 - 5个交易日内披露方案实施公告[40] - 股票交易被认定异常波动，应于次一交易日披露异常波动公告[40] - 公共传媒传闻影响股价，应第一时间提供证据并发布澄清公告[40] - 变更募集资金投资项目，应自董事会审议后及时披露并提交股东会审议[39] 差错与进展披露 - 因前期财报差错被责令或决定改正，应及时披露并办理更正事宜[45] - 独立或合作研发取得重要进展影响盈利或发展，应及时披露影响及风险[45] 信息管理与制度 - 信息披露文件等资料保存期限不少于十年[50] - 信息发布需经董事会办公室制作、董事会秘书审核提交董事长审定签发、报送深交所审核登记等程序[54] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行投资者关系活动[55] - 各部门、分公司和各控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[57] - 实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[53] - 设董事会审计委员会，负责与外部审计沟通等工作[53] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经授权他人不得发布重大信息[46] - 股东对股权变动及质押等事项有保证信息传递义务[47] - 董事会全体成员对信息披露误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任[47] - 财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[53]

委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会均由三名董事组成[4] 独立董事情况 - 审计委员会有两名独立董事，提名委员会有一名，薪酬与考核委员会有两名[4] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他委员会例会每年至少召开一次[7][11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全部委员三分之二以上通过[12] 资料相关规定 - 会前三天提供相关资料，保存资料至少十年[11] - 会后五天将文件、决议交董事会秘书存档[13] 审计委员会职责 - 对超三百万元或超公司净资产百分之零点五的关联交易合规性作决议[14] 评议与评价 - 选举新董事和聘任新总经理前十天提交评议结果[15] - 薪酬与考核委员会对董事和高管进行绩效评价[16] 制度相关 - 制度解释权在董事会，自审议批准后生效[18]

内部审计报告频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次工作[6] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 内部审计计划与报告时间 - 内部审计部门应在会计年度结束前二个月提交次一年度审计计划，结束后二个月提交年度审计工作报告[7] 内部审计职责与范围 - 公司设立内部审计部门，对董事会负责并报告工作，审计委员会指导监督其工作[5] - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节，可依行业和经营特点调整[7] 内部审计证据要求 - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[8] 内部控制评价与缺陷处理 - 内部审计部门评价内部控制有效性，重点检查对外投资等事项相关制度[11] - 内部审计发现内部控制缺陷，督促整改并后续审查，纳入年度计划[20] - 内部审计发现重大缺陷或风险，及时向审计委员会或董事会报告[21] 重要事项审计 - 重要对外投资等事项发生后，内部审计部门及时审计并关注特定内容[22] 审计档案管理 - 审计档案保管时间分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种类型[25] - 当年完成审计项目应在本年度立卷归档，跨年度在审计终结年度立卷归档[24] 内部审计奖惩建议 - 内部审计部门可对模范部门和个人向董事长、总经理提奖励建议[28] - 内部审计部门可对违规部门和个人向董事会提处分、追究经济责任建议[28] 违规人员处理 - 董事会可对违规内部审计人员给予处分、追究经济责任[29] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过后生效[33] - 制度由董事会审计委员会负责解释[34] 制度执行原则 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[32] - 制度与国家日后规定抵触时按国家规定执行[32]

薪酬制度适用人员 - 包括董事、高管及董事会认定的其他成员[3] 薪酬制度原则 - 遵循公平、责权利统一等原则[4] 薪酬管理职责 - 薪酬与考核委员会研究标准政策，总经理拟定高管考核方案[6] 薪酬形式 - 独董实行津贴制，高管实行年薪制[8][9] 薪酬调整与激励 - 调整依据含行业薪资等，可实施股权激励[15][18]

浙江永贵电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 浙江永贵电器股份有限公司 关联交易管理办法 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （ ...

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提名独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[14] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[15] 公司相关义务 - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，专委会会议原则上提前三日[18] - 保存会议资料至少10年[18] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[19] 津贴与细则管理 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[19] - 细则遇法律修改，董事会及时修订提交股东会审议[21] - 细则经股东会审议生效，修订权属股东会，解释权属董事会[22]

董事离职披露与交接 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事正式离职5个工作日内向董事会办妥移交手续[10] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[6] 董事义务与股份转让 - 董事辞职生效或任期届满后二年内对公司和股东承担忠实义务[11] - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职董事，特定时间内每年转让股份不超25%，不超千股可全转[14] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[17]

浙江永贵电器股份有限公司 内部控制制度 浙江永贵电器股份有限公司 内部控制制度 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； 第一章 总 则 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 第一条 为了加强和规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全 防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根 据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规 章，结合本公司实际，制定本制度。 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第三条 公司内部控制的目标 第五条 公司内部审计部门负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现 的重大内部控制缺陷 ...