限制性股票相关 - 2022年两类限制性股票授予及回购价格由6.85元/股调为6.79元/股[6][12] - 本次可归属第二类限制性股票1,082,909股[6] - 本次可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[8] - 2024年度公司层面两类限制性股票归属及解除限售系数P为91.65%[10][12] - 公司作废部分已授予未归属第二类限制性股票98,641股[11] - 因激励对象离职作废已授予未归属限制性股票33,600股[11] - 公司拟回购注销部分第一类限制性股票54,698股[12] - 公司拟对205名激励对象54,698股限制性股票回购注销[15] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》表决7票同意，需股东大会审议[15] - 27项新增等公司管理制度子议案表决7票同意，部分需股东大会审议[18][19][20][21][22] 股东大会相关 - 董事会提请2025年9月15日召开第二次临时股东大会，表决7票同意[23]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2024 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）授予的第一类 限制性股票的回购价格由 6.85 元/股调整为 6.79 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为 54,698 股。 3、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

限制性股票激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[5] - 激励计划拟授予580.00万股，占草案公布日股本总额1.51%[8] - 首次授予530.00万股，占草案公布日股本总额1.38%，预留50.00万股，占0.13%[8] - 第一类169.50万股，占草案公布日股本总额0.44%，第二类410.50万股，占1.07%[9] - 首次授予及预留部分授予价格均为6.95元/股[11] - 首次授予激励对象182人，含四川永贵管理人员、核心业务/技术人员[12] 解除限售与归属安排 - 首次授予第一类限制性股票分三期解除限售，比例40%、30%、30%，预留相同[16] - 首次授予第二类限制性股票分三期归属，比例40%、30%、30%，预留相同[16] 业绩考核 - 2022 - 2025年对四川永贵业绩指标考核，首次授予第三个解除限售期要求2024年营收不低于17.00亿元[17] - 四川永贵2024年营业收入为15.58亿元，业绩目标达成率91.65%[42] 授予与上市情况 - 2022年11月18日完成首次授予152.00万股第一类限制性股票登记，22日上市[25] - 2023年9月21日完成预留授予15.00万股第一类限制性股票登记，25日上市[26] - 2023年10月31日完成首次授予147.74万股第二类限制性股票第一个归属期登记，11月2日上市流通[27] - 2023年11月17日首次授予60.18万股第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售，22日上市流通[27] - 2024年9月24日完成预留授予12.8254万股第二类限制性股票第一个归属期登记，25日上市流通[30] - 2024年9月24日预留授予5.4966万股第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售，25日上市流通[30] - 2024年10月24日170人归属101.5106万股第二类限制性股票，29日上市流通[31] - 2024年11月22日首次授予41.3464万股第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通[33] 调整与回购 - 首次授予第一类限制性股票激励对象人数由182人调整为174人，数量由154.50万股调整为152.85万股[44] - 2024年因权益分派，授予价格及部分回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[45] - 因四川永贵2023年度营收达标比例91.61%，回购注销预留授予35名对象0.5034万股、首次授予170名对象3.7886万股[46] - 因四川永贵2024年度营收达标比例91.65%，拟回购注销首次授予165名对象36,620股、预留授予34名对象3,678股[47] - 因主动辞职，拟回购注销首次授予5名激励对象12,600股、预留授予1名激励对象1,800股[47] 解除限售情况 - 第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期可解除限售人数165人，数量402,130股，占总股本0.10%，占获授数量比例27.50%[49] - 第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售人数34人，数量40,422股，占总股本0.01%，占获授数量比例27.50%[50] 审核意见 - 监事会认为首次授予165名及预留授予34名激励对象符合解除限售资格，同意办理解除限售事项[52] - 国浩律师事务所认为公司本次相关事项已取得必要批准和授权，符合规定，尚需履行信息披露等手续[53] - 上海妙道企业管理咨询有限公司认为拟解除限售激励对象符合条件，相关事项符合规定，公司无损害股东利益情形[54]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意 公司本次激励计划首次授予激励对象名单。 2、2022年9月30日至2022年10月9日， ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 165 人，第二类限 制性股票拟归属数量：988,590 股； 2、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 34 人，第二类限 制性股票拟归属数量：94,319 股； 3、本次第二类限制性股票授予价格：6.79 元（调整后）； | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 4、本次归属的首次及预留授予部分第二类限制性股票在相关手续办理完成后， 公司将发布相关归属暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司""永贵电器"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）第 二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 를 | | 3. 募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. 公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5. 现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 0 次,计划下半年进行现场检查 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3) ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 第一类限制性股票首次授予部分第三期及 预留授予部分第二期解除限售相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售达成情况 12 | | 一、本次激励计划第一类限制性股票解除限售条件成就的说明 12 | | 二、关于本次解除限售与己披露的激励计划存在差异的说明 16 | | 第六章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售情况 19 | | 一、第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期解除限售情况 19 | | 二、第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售情况 19 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 21 | 2 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、解除限售及归属条件成就及 作废部分第二类限制性股票相关事项 之 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票 ...

激励计划授予与登记情况 - 2022年11月18日完成第一类限制性股票首次授予登记，向173名激励对象授予152.00万股，上市日为2022年11月22日[18] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票预留授予登记，向35名激励对象授予15.00万股，上市日为2023年9月25日[19] - 2023年10月31日完成首次授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，170人归属147.74万股，上市流通日为2023年11月2日[20] - 2024年9月24日完成预留授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，35人归属12.8254万股，上市流通日为2024年9月25日[23] - 2024年10月24日完成首次授予的第二类限制性股票第二个归属期股份登记，170人归属101.5106万股，上市流通日为2024年10月29日[24] 股票解除限售情况 - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股于2023年11月22日上市流通[21] - 2024年9月24日预留授予的第一类限制性股票第一个解除限售期5.4966万股于2024年9月25日上市流通[23] - 2024年11月20日首次授予的第一类限制性股票第二个解除限售期41.3464万股于2024年11月22日上市流通[24] 归属期与业绩目标 - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期为2025年10月28日至2026年10月27日，归属比例为30%[27] - 预留授予第二类限制性股票第二个归属期为2025年8月29日至2026年8月28日，归属比例为30%[30] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期营收目标不低于8.00亿元[29] - 首次授予第二类限制性股票第二个归属期营收目标不低于12.00亿元[29] - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期营收目标不低于17.00亿元[29] - 四川永贵2023年营业收入目标不低于12.00亿元，2024年不低于17.00亿元，2025年不低于24.00亿元[32] 业绩达成情况 - 2024年四川永贵营业收入为15.58亿元，首次授予部分第三个归属期公司层面业绩目标达成率为91.65%[29] - 2024年四川永贵营业收入为15.5797575181亿元，预留授予部分第二个归属期公司层面业绩目标达成率P为91.65%[32] - 2023年度四川永贵营业收入达标比例为91.61%，预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期公司层面归属系数P为91.61%[36] - 2024年度四川永贵营业收入达标比例为91.65%，首次授予及预留授予部分第二类限制性股票公司层面归属系数P为91.65%[38] 激励对象考核情况 - 2024年度，首次授予29名激励对象个人考核结果为"A"，136名激励对象为"B"[29] - 2024年度，预留授予8名激励对象个人考核结果为"A"，26名激励对象个人考核结果为"B"[32] 股票数量与价格调整 - 2022年激励计划授予激励对象的限制性股票数量由580.00万股调整为574.50万股[34] - 2024年5月权益分派后，首次授予及预留授予的第二类限制性股票的授予价格及回购注销部分第一类限制性股票的回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[36] - 2025年6月权益分派后，首次授予及预留授予的第二类限制性股票的授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股[38] 可归属情况 - 第二类限制性股票首次授予第三个归属期可归属数量为988,590股[40] - 第二类限制性股票首次授予第三个归属期可归属人数为165人[40] - 第二类限制性股票首次授予第三个归属期授予价格为6.79元/股（调整后）[40] - 管理人员、核心业务/技术人员首次授予第二类限制性股票本次归属数量占获授数量的比例为27.50%[40] - 第二类限制性股票预留授予第二个归属期可归属数量为94,319股[41] - 第二类限制性股票预留授予第二个归属期可归属人数为34人[41] - 第二类限制性股票预留授予第二个归属期授予价格为6.79元/股（调整后）[41] - 管理人员、核心业务/技术人员预留授予第二类限制性股票本次归属数量占获授数量的比例为27.50%[41]