授信情况 - 公司拟向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信额度，有效期1年[1][7] 股权信息 - 截至2024年11月29日，王长春持有公司股份102,902,419股，占总股本12.67%[4] 担保情况 - 王长春为公司授信提供个人连带责任保证担保，公司免付担保费[1][6][7] - 公司拟以自有知识产权为综合授信提供质押担保，比例以银行要求为准[1][7] 审议情况 - 2024年12月3日，公司董事会、监事会审议通过授信及关联交易议案[1][12] - 相关议案经公司第五届董事会独立董事2024年第八次专门会议审议通过[2][12] 关联交易 - 本次关联交易不收取担保费，本年度王长春与公司关联交易总额为0元[11] 授权情况 - 董事会授权董事长王长春签署授信额度内相关法律文件，责任由公司承担[2]

公司事务 - 监事会会议于2024年12月3日举行，出席监事占全体100%[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 授信情况 - 公司向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信额度[2] - 控股股东王长春为授信提供担保，免担保费且无反担保[2]

股本与注册资本变更 - 2024年11月19日新增3255350股上市，总股本增至808314200股[2] - 2024年10 - 11月激励对象行权，总股本变更至812053666股[3] - 总股本由805058850股增至812053666股，注册资本相应增加[4][5] 制度与会议安排 - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[5][6] - 董事会同意2024年12月19日召开第二次临时股东大会[7] - 董事会同意修订多项管理制度并制定《舆情管理制度》[9][11] 授信相关 - 董事会同意向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信，有效期1年[14] - 授信担保方式为知识产权质押，控股股东王长春担保，构成关联交易[14] - 关联董事王长春回避表决，授信议案8票同意[15]

授信情况 - 公司拟向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信，有效期1年[2] - 王长春为授信提供担保，公司免付担保费且无反担保[2] - 公司拟以自有知识产权为授信质押担保，比例以银行要求为准[2] 股权与交易 - 截至2024年11月29日，王长春持股102,902,419股，占总股本12.67%[4] - 截至公告披露日，王长春本年度与公司关联交易总额为0元[10] 决策流程 - 2024年11月29日独立董事同意将议案提交董事会[11] - 2024年12月3日董事会审议通过申请授信议案[12] 合规说明 - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害利益情形[14] 后续安排 - 公司将按规定披露交易进展或变化情况[15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月19日15点开始[2] - 网络投票时间为12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 登记相关 - 现场登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 信函或传真登记须在12月16日16:00前送达或传真到公司[8] 会议审议 - 审议总议案：除累积投票提案外的所有提案[21] - 审议激励计划回购注销及变更注册资本等议案[21] 投票规则 - 投票选择打“√”，弃权、废票有规定[21] - 深交所交易及互联网投票时间[17][18] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案[13] - 股东大会现场会议会期1小时，费用自理[13] - 授权委托书相关规定[22]

控股定义 - 持股超50%或能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 管理接口与审批 - 董事会办公室为控股子公司管理接口部门[5] - 重大事项需报董事会秘书审核并经相关层级审议批准[7] 人员管理 - 推荐董事应占董事会成员半数以上，董事长由推荐董事担任[12] - 推荐监事应占监事会成员半数以上，单监事时由推荐人选担任[13] - 管理层人事变动1日内汇报备案[13] 财务与审计 - 财务人员可兼任财务负责人，派驻人员双重管理[15] - 报送年度预算等财务报表和资料[16] - 高管离任进行离任审计[19] 会议管理 - 股东代表和董事会后2个工作日汇报情况[12] - 重大会议通知和议题会前五日报董事会秘书审核[24] - 会后1个工作日提交会议资料备案[22] 项目报告 - 在建工程和投资项目定期报告进度，运营后报告达产达效情况[22] 关联交易 - 财务部门定期报送日常关联交易金额[24] 制度相关 - 与旧制度不一致以本制度为准[29] - 与部分子公司签激励协议不得损害上市公司利益[29] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[29]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] 任职限制 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[2] - 多种情况不得担任总经理[5] 报告提交 - 总经理每季度结束十五个工作日内提交书面报告[8] - 年度总结和计划在会计年度结束后三十个工作日内提交[8] 聘期与评价 - 总经理及高管聘期与董事会相同，可连聘连任[5] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[16] 细则生效 - 细则自董事会批准之日起生效，解释权归董事会[18]

公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准首次向社会公众发行人民币普通股1300万股，8月17日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币81,205.3666万元[8] - 公司股份总数为81205.3666万股，股本结构为普通股81205.3666万股[22] 股权结构 - 王长春上市前持股1366.8900万股，持股比例35.3201%[18] - 郑康上市前持股223.9050万股，持股比例5.7856%[18] - 招商致远资本投资有限公司上市前持股219.2500万股，持股比例5.6653%[18] 股份相关规则 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[24] - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[27] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[38][43] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[43] - 股东大会审议公司连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产事项[46] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[106] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[115] - 董事会对交易决策有一定权限，如资产总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以上且低于50%等[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[146] - 监事会中职工代表比例不少于1/3[146] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[148] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[154] - 股东大会表决利润分配预案，出席股东所持表决权二分之一以上同意即通过[158] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[179] - 公司合并、分立、增减资、解散等登记事项变更，应依法办理相关登记[184][185]

财务相关 - 公司经营稳健、财务稳定，偿债能力强，财务风险可控[2] - 拟向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信额度，有效期1年可循环[2] 担保情况 - 控股股东王长春为公司提供担保，公司拟以自有知识产权质押[3] 决策程序 - 2024年11月29日以书面决议表决相关议题[2] - 同意议案提交第五届董事会第二十四次会议审议[3]

活动信息 - 公司将参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通内容 - 公司高管将与投资者就2023年度业绩等问题交流[1]