会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年1月10日举行[2] - 出席会议监事3人，占全体监事100%[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 现场会议于2024年12月19日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东及代理人849人，代表股份143,208,716股，占总股份17.6344%[6] - 中小股东843人，代表股份13,944,268股，占总股份1.7171%[6] 议案表决 - 《关于2022年激励计划相关议案》同意票134,182,250股，占比99.5573%，中小股东同意票占比93.8679%[8] - 《关于2023年激励计划相关议案》同意票140,897,361股，占比99.5904%，中小股东同意票占比95.2548%[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票142,683,016股，占比99.6329%，中小股东同意票占比96.2300%[12]

会议安排 - 2024年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议[1] - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] 股票回购 - 2022年激励计划中24名激励对象的158,150股限制性股票将回购注销[2] - 2023年激励计划中5名激励对象的14,600股限制性股票将回购注销[2] - 本次合计回购注销限制性股票数量为172,750股[2] 股本与资本变化 - 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额减少172,750股[3] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本减少172,750.00元[4] 债权人权益 - 债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月19日15:00在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[6][8] - 出席股东及代理人849人，代表股份143,208,716股，占比17.6344%[10] 投票情况 - 《关于2022年激励计划相关议案》，同意134,182,250股，占比99.5573％；中小股东同意9,132,586股，占比93.8679％[18] - 《关于2023年激励计划相关议案》，同意140,897,361股，占比99.5904％；中小股东同意11,632,913股，占比95.2548％[19] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意142,683,016股，占比99.6329％；中小股东同意13,418,568股，占比96.2300％[22]

培训概况 - 海通证券于2024年12月10日对长亮科技相关人员培训[1] - 培训地点为长亮科技大会议厅[1] - 培训主题是上市公司规范运作及募集资金监管等[1] 培训相关人员 - 培训讲师为余冬、齐东浩[1] - 参加人员包括公司董事、监事等[1] 培训依据及内容 - 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[3] - 内容涵盖公司治理、信息披露等[3] 培训效果 - 接受培训人员认真配合并积极交流[5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5] - 达到预期效果[5]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月19日15点开始[2] - 网络投票时间为12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 现场登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 会议规则 - 审议议案需经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）表决通过[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“350348”，简称为“长亮投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15至15:00[18] 其他事项 - 委托他人出席需填授权委托书，单位委托须加盖公章[20][22] - 审议总议案及相关非累积投票提案[21]

会议基本信息 - 证券代码 300348，证券简称长亮科技 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王长春、董事会秘书徐亚丽、独立董事张苏彤、财务负责人赵伟宏 [2] 2024 年面临风险及应对 - 非公开发行股票相关批文可能过期问题已解决，公司顺利完成非公开发行股票工作 [2] - 针对海外客户对国内软件企业信任问题，公司采取多种措施增强信任，已与泰国第三大商业银行签订新的核心业务系统服务合同，拿到海外市场最大传统核心业务订单，项目实施顺利 [2] - 面对国内行业内部竞争加剧，公司专注信创系统研发，推进海外战略，业务持续稳定推进，经营情况改善，同时进行内部流程调整与优化 [3] 业务合作与优势 - 腾讯是公司生态合作伙伴，在金融科技领域有合作，但未派出人员参与公司经营决策 [3] - 公司年内连续赢得五家 AMC 青睐，在 AMC 不良资产管理领域获高度市场认可和行业领先地位，能为金融机构不良资产处置提供整体解决方案，为 AMC 化债处理数字化赋能 [3] 公司计划与进展 - 近期有基于回购注销部分限制性股票计划，详情参考 10 月 26 日巨潮资讯网相关公告，暂无其他回购计划 [3] - 国内基于信创引擎推动，获股份制商业银行核心业务改造等多个大额订单，在不良资产管理与银行大总账方面取得突破；海外重点根植东南亚市场，开拓中东市场，在核心银行业务系统和 SAAS 相关业务系统领域取得重要突破 [4] 财务与经营情况 - 2024 年研发投入与历史数据相比保持平稳，随募集资金到位，预计明年加大研发投入 [4] - 随着国内信创推进，信创业务份额持续增长；海外业务取得重大突破，获海外首个 3 亿级以上规模核心业务系统服务合同 [5] - 2024 年销售回款预测乐观，新募集超 4 亿资金，现金流充裕 [5] - 2024 年信创板块持续增长，海外业务取得重大突破，符合管理层预期 [5] 其他信息 - 2024 年业绩情况因未到年结阶段且属敏感信息，若达业绩预告要求会第一时间披露 [4] - 公司正常经营，近期股价随大盘和板块回调有波动 [4] - 2024 年继续实施降本增效战略，加强精细化管理，如加大信息化建设、项目过程管控、干部人才队伍建设 [4] - 公司股东人数相关信息可参阅季度报告、半年度报告与年度报告 [5] - 公司投资者热线为 0755 - 86168118 - 828（9:00 - 12:00，13:00 - 17:30），投资者邮箱为 invest@sunline.cn，会定期回复邮件 [5]

公司资本与股份 - 公司注册资本由80,505.8850万元增加至81,205.3666万元[2] - 公司股份总数由80,505.8850万股增加至81,205.3666万股[2] 法定代表人 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事担任[2] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新的法定代表人[2] 章程修正案 - 章程修正案经第五届董事会第二十四次会议审议通过后需提交股东大会审议[2]

投资分类与审批 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] - 交易涉及资产总额占比超50%等5种情况，经董事会审议后提交股东大会审批[6][7] - 交易涉及资产总额占比超10%等5种情况，由董事会审议批准[7] - 未达标准的对外投资事项，由董事长审批，必要时提交经营管理执行委员会审批[8] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达总资产30%，提交股东大会审议，经三分之二以上表决权通过[8] 投资处置 - 投资项目经营期满等4种情况，公司可收回对外投资[11] - 投资项目有悖公司经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[12] - 批准处置对外投资程序及权限与实施相同[13] 人员委派 - 对外投资组建合作、合资公司，派出或推荐董事、监事或管理人员[15] - 对外投资组建子公司，委派执行董事并派出经营管理人员[15] 财务管理 - 财务中心对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[16] - 长期对外投资财务管理由财务中心负责，需获取被投资单位财务报告[16] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司会计管理制度[16] - 子公司每月向财务中心报送财务报表[17] - 公司每年末对对外投资项目全面检查[17] - 公司可向子公司委派财务经理监督财务状况[17] - 投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点核对[17] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[19] - 子公司遵循公司信息披露制度，及时通知公司披露信息[19] - 公司与合并范围内子公司交易，按规定可不披露和履行程序[19]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，建档案并更新[4][5] 舆情处理方式 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董秘和工作人员处置，重大舆情工作组决策[7] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处分并追责[10]