会议安排 - 2025年8月4日发会议通知，8日11时至12时召开第五届董事会独立董事第五次专门会议[1] 参会情况 - 3位独立董事全部出席会议[1] 议案审议 - 审议通过资金占用和担保情况议案，上半年无相关情况[2] - 审议通过使用闲置资金现金管理议案，利于提高资金使用效率[4] 表决结果 - 两项议案均3票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 后续安排 - 两项议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议[3][5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.64亿元，同比下降5.64% [1] - 净利润亏损1910.85万元，上年同期净利润183.7万元 [1]

计算机ETF表现 - 计算机ETF（159998）8月14日盘中上涨1.15% 成交额超2800万元 [1] - 成分股中科曙光涨超7% 江波龙、中国长城、石基信息、恒生电子跟涨 [2] - 该ETF最新规模34.93亿元 居全市场计算机类ETF首位 [2] 云计算ETF表现 - 云计算ETF沪港深（517390）同期上涨0.49% 成交额超1400万元 [2] - 成分股中华胜天成涨停 中科曙光、曙光数创、拓尔思、长亮科技涨停 [2] - 该ETF近一周（8月7日-13日）上涨5.87% 居同标的ETF第一 [2] 数字基础设施发展 - 截至2025年6月底 中国5G基站总数达455万个 千兆宽带用户达2.26亿户 [3] - 中国算力总规模位居全球第二 数字基础设施规模和技术世界领先 [3] AI商业化进展 - 海外AI应用软件公司AppLovin、Palantir财报超预期 预示AI商业化加速 [3] - 海外算力侧需求持续提升 应用侧业绩逐步兑现 [3] - 建议关注国内AI+教育、医疗、金融等垂类方向及企业级AI agent落地 [3]

资金管理额度 - 公司拟对不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] 投资产品情况 - 北京银行七天通知存款，募集资金800万元，年化收益率1.25%，理财收益8.46万元[5] - 多笔协定存款，募集资金和自有资金有不同基本额度和年化收益率[6] - 招商银行总行一般性存款，自有资金100万美元起存，年化收益率3.6 - 4.1%[6] 风险与措施 - 公司选择投资产品可能受市场波动影响，存在系统性风险[7] - 公司采取多项风险控制措施，包括选安全产品、财务跟踪、审计监督等[8][9][10] 资金现状 - 截至2025年8月10日，闲置募集资金未到期赎回金额3952万元，自有资金未到期余额16882万元[13] 其他 - 现金管理不影响募集资金项目和正常经营，可提高资金效率获收益[11] - 公司使用闲置资金现金管理在审批额度和期限范围内[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[10]

行业投资评级 - 行业评级：看好 [1] 核心观点 - 牛市初期金融IT板块涨幅最为明显，估值扩张带来主要贡献，弹性领先于计算机板块 [3] - 金融IT兼具科技与金融属性，在牛市行情中容易实现戴维斯双击 [4] - 2015年牛市期间金融科技板块最高涨幅接近450%，4次月度涨幅超过所有申万一级行业 [4] - 当前AI技术革命有望为金融行业带来深刻变革，成为金融IT新增长点 [5] - 金融IT板块在历次牛市中表现出明显的"牛市风向标"特性 [99] 历史行情分析 2014-2015年牛市 - 流动性驱动与产业趋势共振的全面牛市，上证指数从2000点最高涨至5500点 [15][16] - 金融科技板块最高涨幅449%，4次月度涨幅排名申万一级行业第一 [28][29] - 互联网金融企业同花顺合同负债从1.4亿元快速增长至10亿元 [35] - 移动互联网渗透率从56%提升至75%，成为重要推动力 [38][39] 2016-2018年结构市 - 供给侧改革推动的结构性牛市，金融IT整体表现乏力 [43] - 金融科技指数PE从137倍降至67倍，估值消化明显 [65][67] - 支付IT板块相对抗跌，其他子板块均跌破期初价格 [61] 2019-2021年牛市 - 机构资金主导的结构性牛市，公募规模从14.7万亿增至26万亿 [72][73] - 金融科技板块4次显著跑赢大盘，最高涨幅99% [81][83] - 盈利贡献逐渐增强，与估值形成共振 [91] 当前行情展望 - 2024年9月以来金融科技板块累计涨幅已达127% [99] - AI技术驱动成为新增长点，DeepSeek R1大模型快速普及 [5] - 板块PE从39倍升至87倍，日均成交额667亿元，活跃度显著提升 [102] - 金融IT标的在历次牛市中平均涨幅显著高于大盘 [104] 重点公司 - 非银IT：同花顺、恒生电子、金证股份等 [8] - 银行IT：长亮科技、宇信科技等 [8] - 支付IT：新大陆、拉卡拉等 [8]

AI应用概念股市场表现 - AI应用概念股集体大跌，创业板人工智能指数收跌近2%，失守10日线，成份股中仅4股逆市上涨，万兴科技领跌逾11%，多股下跌逾5% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）收跌1.77%，日线失守10日线，全天缩量成交1.23亿元，但资金净申购600万份，近五日累积吸金逾1亿元 [1] 市场分析与政策动态 - ChatGPT-5发布对国内大模型公司形成压力，其编程能力突出，但长期看人工智能趋势明显，低位且有一定业绩的公司或存机会 [3] - 7月31日高层会议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，强调加速人工智能迭代演进，推进规模化商业化应用 [3] - 中航证券认为大模型进入智能体执行时代，2025年为AI Agent能力平台化元年，建议关注大模型开发与AI Agent能力提供商及AI落地场景平台 [3] 行业前景与投资机会 - 中信证券预计2025/2026年全球AI CAPEX规模同比增速分别为+64%/50%，算力需求大于供给趋势延续，建议关注AI算力相关板块 [4] - 创业板人工智能ETF华宝（159363）规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在同类ETF中排行第一，其指数约七成仓位布局算力，三成布局AI应用 [5]

深圳证监局对致同会计师事务所的监管措施 - 深圳证监局于2025年8月8日对致同会计师事务所及注册会计师蒋晓明、胡新出具警示函 因长亮科技2023年年报审计项目存在多项执业质量问题 [2][3] - 监管措施依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》相关规定 要求事务所15个工作日内提交整改报告 [9] 审计执业质量问题 控制测试缺陷 - 未对销售与收款循环的关键控制点"合同变更"实施恰当控制测试 缺乏充分审计证据证明控制有效性 [4] 营业收入审计缺陷 - 未充分关注个别项目暂估收入差异：2022年末暂估收入与实际结算金额存在较大差异 2024年1月实际结算金额较2023年末暂估数大幅减少 [5] 应收账款坏账准备审计缺陷 - 未评估预期信用损失模型中前瞻性调整系数大幅变动的合理性 迁徙率计算关键参数复核程序缺失 [6] 研发费用审计缺陷 - 未核查部分无形资产摊销确认为研发费用的合理性 [7] 错报评估缺陷 - 对高于明显微小错报临界值的未更正错报 未汇总评价其单独或汇总后的重大性 [8] 审计底稿缺陷 - 收入细节测试和截止测试记录缺失 未说明收入截止性测试样本选取范围的合理性 [9] 监管依据 - 违规行为涉及《中国注册会计师审计准则》多个条款 包括第1231号、第1101号、第1301号、第1321号和第1251号等审计准则 [4][5][6][7][8]

公司公告 - 公司2025年半年度报告将在本月中旬披露 [1]

公司动态 - 公司已制定市值管理制度并执行相关工作 [2] - 公司在国内市场持续抓住信创机遇以扩大市场规模 [2] - 公司在国际市场正与知名国际金融机构合作以增加案例 [2] - 公司产品国际化水平提升将推动国际化业务质的飞跃 [2]

公司动态 - 长亮科技在投资者互动平台回应称公司管理层暂无增持计划 [2] - 公司表示如有相关计划将及时公告 [2]