聚光科技（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-012 附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历 特此公告。 聚光科技（杭州）股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历 韦俊峥先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 11 月至今任职于聚光科技（杭州）股份有限公司，目前担任聚光科技供应链 中心总经理。 截止本公告日，韦俊峥先生持有公司股份 70,000 股，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在受 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-015 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限 公司定于2025年5月14日14:00在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月14日14:00 网络投票时间：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日 上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-006 聚光科技（杭州）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《2024年度监事会工作报告》。 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")监事会于2025年4月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届监事会第十四次会议通 知。会议于2025年4月18日以现场表决和通讯表决相结合 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-005 聚光科技（杭州）股份有限公司 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年4月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十八次会议通 知。会议于2025年4月18日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 2、审议通过了《关于 2024 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润206,861,837.72元，母公司净利润164,378,826.72元[3] - 2024 - 2022年营收分别为3,613,587,983.95元、3,181,605,089.02元、3,450,620,276.09元[4] 分红与回购 - 拟以448,737,600股为基数，每10股派现2.50元，合计派现112,184,400元[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为112,184,400元、0元、0元[4] - 2024 - 2022年回购注销分别为0元、52,571,925.80元、0元[4] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为412,725,272.74元、555,839,626.42元、566,327,955.62元[4] - 近三年累计研发投入1,534,892,854.78元，占累计营收14.98%[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为36.14亿元，同比增长13.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长164.11%[21] - 2024年基本每股收益为0.46元，同比增长163.89%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为6.87%，同比提升17.38个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为13.08亿元，占全年营收的36.21%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8921万元，占全年净利润的43.12%[23] - 公司2024年营业收入36.1亿元，同比增长13.58%[97] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长164.11%[97] - 主营业务收入35.06亿元，占总营收97.01%，同比增长14.75%[99] - 仪器、相关软件及耗材收入25.6亿元，占总营收70.85%，同比增长15.36%[100] - 运营服务、检测服务及咨询服务收入5.19亿元，占总营收14.36%，同比增长18.54%[100] - 国内收入34.72亿元，占总营收96.08%，同比增长14.84%[100] - 主营业务毛利率44.36%，同比增加3.69个百分点[101] - 仪器、相关软件及耗材毛利率48.50%，同比增加2.77个百分点[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中材料成本15.09亿元，占75.17%，同比增长11.25%[104] - 销售费用同比下降9.36%至602,324,227.38元[109] - 管理费用同比下降13.69%至311,017,391.06元[109] - 财务费用同比下降11.01%至154,969,945.53元，主要因经营活动现金流改善和融资规模下降[109] - 研发费用同比下降25.75%至412,725,272.74元，主要因业务优化和人员费用减少[109] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比增长152.34%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长152.34%，从2023年的272,716,263.64元增至2024年的688,162,790.33元[114] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加152.34%，主要系优化业务、产品及减少人员薪酬、费用支付[115] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入小计同比增长139.71%，从2023年的13,606,100.93元增至2024年的32,615,014.30元[114] - 筹资活动现金流入小计同比下降19.28%，从2023年的1,776,071,787.32元降至2024年的1,433,696,164.35元[114] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加25.83%，主要系处置机电设备等固定资产收到现金增加[115] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长222.95%，达到233,905,104.66元，主要由于经营活动现金流改善[115] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计为79,426,883.40元，较2023年的65,631,047.41元增长21.0%，较2022年的43,920,552.19元增长80.8%[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为108,298,765.67元，较2023年的102,353,082.77元增长5.8%[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-8,402,570.26元，较2023年的-1,956,123.50元亏损扩大329.6%[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,022,665.95元，较2023年的200,000.00元大幅增长911.3%[27] 资产和负债 - 2024年末资产总额为94.11亿元，同比下降3.14%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.16亿元，同比增长7.11%[21] - 货币资金占总资产比例从12.93%增至14.99%，金额达1,410,948,355.20元，主要因经营活动现金流改善[118] - 固定资产占总资产比例从5.62%增至8.18%，金额达769,878,749.78元，主要因质谱仪产业化项目转固[118] - 长期借款占总资产比例从24.78%降至22.18%，金额为2,087,531,658.76元，主要因偿还债务[119] - 受限资产总额为3,289,149,956.09元，主要包括货币资金138,940,611.85元（保证金存款及冻结存款）和固定资产390,589,477.09元（抵押融资）[120] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的1,305人减少至2024年的920人，同比下降29.50%[112] - 研发投入金额从2023年的555,839,626.42元降至2024年的412,725,272.74元，同比下降25.75%[112] - 研发投入占营业收入比例从2023年的17.47%降至2024年的11.42%，同比下降6.05个百分点[112] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额2.49亿元，占年度销售总额6.89%[106] - 前五名客户销售额合计248,868,512.38元，占年度销售总额6.89%[107] - 第一名客户销售额83,626,693.67元，占年度销售总额2.31%[107] - 前五名供应商采购金额合计119,900,731.94元，占年度采购总额5.97%[107] - 第一名供应商采购额35,411,836.48元，占年度采购总额1.76%[107] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2.50元（含税），总分红金额约1.12亿元[5] - 公司拟以总股本448,737,600股为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利112,184,400元（含税）[177] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[174] 员工持股计划 - 公司2024年度员工持股计划持有1,989,600股股票，占上市公司股本总额的0.44%[178] - 员工持股计划涉及400名员工，包括董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员[178] - 公司员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[178]

股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划 重视对投资者的合理投资回报并保持政策连续性和稳定性 [1] - 单一年度现金分红比例不低于当年度合并报表可供分配利润的10% [1] - 成熟期且有重大资金支出安排时 现金分红占利润分配比例最低达到40% [1]

财务表现 - 2024年营业收入为36.14亿元，同比增长13.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长164.11% [1] - 基本每股收益为0.46元/股 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员选举 - 2025年4月15日职工代表大会选赵玲为职工代表监事[1] 赵玲信息 - 赵玲履历丰富，现任职聚光科技人力资源部总监[2] - 截至公告日，赵玲未持股，与控股股东无关联[2]

公司概况 - 聚光科技是国内科学仪器行业的领军企业，自2011年4月15日上市以来已走过14个年头 [1] - 公司上市初期市值为95.41亿元，最新市值为107.02亿元，累计增幅不超过13% [1][4] 主营业务 - 主营业务涉及工业过程分析仪器，在炼油、石化、煤化工等领域具有较强市场影响力 [1] - 近年来业务范围扩展至半导体、材料、医药等新兴行业 [1] 财务表现 - 2020年营业收入41.01亿元，归母净利润4.89亿元，营业收入同比增长5.28% [1] - 2021年营业收入37.51亿元，归母净利润-2.32亿元 [1] - 2022年营业收入34.51亿元，归母净利润-3.75亿元 [1] - 2023年营业收入31.82亿元，归母净利润-3.23亿元，同比增长13.92% [2] - 2024年前三季度实现归母净利润1.18亿元，扭亏为盈 [2] 市场表现 - 公司市值从上市初期的95.41亿元增长至107.02亿元，增幅不超过13% [1][4] - 近年来业绩波动较大，市场前景面临不确定性 [2]