深圳市信维通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市信维通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露管理办法》"）《上市公司治理 准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等相关法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司子（分）公司的负 责人、控股股东及实际控制人、公司以及子（分）公司财务部门的工作人员以及 与年度报告信息披露工作有关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。 第四条 本制度所指年度报告信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年度报告信息披露文件存在重大错误 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会议事规则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市信维通信 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，制订本《董事会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会日常事务处理机构 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。董事 会秘书应当由上市公司董事、副经理（本公司称副总经理，下同）、财务负责人 或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合《章程》规定的高级管理人员的任职要求外， 提名人和候选人应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否 具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务 ...

深圳市信维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件 及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东行使权利、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、 ...

深圳市信维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市信维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（ 以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据中国财政部颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证 券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）和深圳证券交易所的相关要求， 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事财务会计审计之外的其他法定审计业务的，或 者基于政府有关机构的要求，对公司进行特定专项审计的会计师事务所的选 聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（ 以 下简称" 审计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 公司在选聘会计师事务所时，还需重点关注会计师事务所安排的审计项目合 伙人、签字注册会计师是否存在实质连续担任公司审计业务满5年，如 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会 决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市信维通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发 展委员会"或"委员会"），并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由公司董事组成，其中应包括董事长。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 （二）对《 ...

深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 6 | 股东的一般规定 | | 第二节 8 | 股东会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东会的召集 | | 第四节 12 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 13 | 股东会的召开 | | 第六节 15 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 19 | | | 第一节 20 | 董事的一般规定 | | 第二节 22 | 董事会 | | 第六章 高级管理人员 27 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 29 | 财务会计制度 | | 第二节 30 | 内部审计 | | 第三节 33 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 34 | | | 第一节 34 | 通知 | | 第二节 34 | 公告 | | 第九 ...

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[11] - 所持股份不超一千股，可一次全部转让[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[12] 减持计划披露 - 计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[9] - 减持计划实施完毕或时间区间届满，二个交易日内向深交所报告并披露完成公告[11] 信息披露要求 - 所持股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露相关信息[11] - 董事和高管应在特定时点或期间内委托公司向深交所申报个人信息[15] - 公司对现任和离任半年内的董高证券账户信息登记备案并及时更新[15] - 股份变动自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[19] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票及衍生品种[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票及衍生品种[7] 买卖计划报送 - 买卖公司股票前提前三个交易日向董事会秘书报送书面计划[18] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[22] - 上市未满一年，董高新增股份按100%自动锁定[22] - 自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[22] 违规处理措施 - 违反制度，公司可给予警告、通报批评等处分[24] - 违反《证券法》，董事会收回所得收益并披露[24] - 违规买卖，公司视情节处分并追究赔偿责任[24] - 违法违规买卖，董事会秘书向深交所和证监会派出机构报告[26] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[30]

深圳市信维通信股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司监管指引 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》（以下简称《指引》）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。公司不能确定有 关信息是否必须披露，应当征求证券监管部 ...

深圳市信维通信股份有限公司 外汇套期保值管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务， 视同公司进行外汇套期保值业务，应当参照本制度执行。控股子公司的外汇套期保 值业务由公司进行统一管理、操作。 第三条 公司的外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营，不得进行以投机为目的的外汇交易。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定。 第五条 公 ...

深圳市信维通信股份有限公司 子公司分公司管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 子公司分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）子公司、 分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司利益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司在中国大陆境内的所有子公司、分公司，办事处 参照分公司进行管理；境外分支机构依照当地的法律法规进行管理。 第三条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格的公司，包括 全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司是指公司持股比例 50%以上的公司，或者持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， ...