核心观点 - 深圳市信维通信股份有限公司制定董事会议事规则 旨在规范董事会运作机制 明确会议召集 审议 表决及决议执行流程 确保决策科学性和合规性 [1][2] 董事会日常事务处理机构 - 董事会秘书负责处理日常事务 需由董事 副总经理 财务负责人或其他高级管理人员担任 候选人需熟悉法律法规并具备职业操守与专业能力 [2] - 董事会秘书职责包括信息披露管理 投资者关系协调 会议筹备 保密工作 监管沟通及董事培训等 [3] - 证券部或证券事务代表可协助董事会秘书处理证券相关事务 [4] 会议类型与提案流程 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议 [4] - 定期会议需提前十日通知 临时会议需提前三日通知 紧急情况下可不受时限限制 [6][12] - 会议提案需由董事会秘书提前提供资料 董事长拟定前需征求总经理及其他高管意见 [6][7] 会议召集与主持 - 董事长负责召集和主持会议 若董事长无法履职 由过半数董事推举一名董事主持 [11] - 临时会议触发条件包括：代表十分之一以上表决权股东提议 三分之一以上董事联名提议 审计委员会提议 全体独立董事过半数提议或监管要求 [5][7] 会议出席与委托规则 - 会议需过半数董事出席方可举行 经理和董事会秘书必须列席 [16][17] - 董事需亲自出席 因故缺席可书面委托其他董事代行职责 但需明确表决意向 且一名董事最多接受两名董事委托 [18][19] - 关联交易审议时 关联董事不得接受非关联董事委托 [19] 审议程序与表决机制 - 会议以现场召开为原则 亦可采用视频 电话等远程方式 [20] - 表决采用记名书面方式 一人一票 意向分为同意 反对或弃权 [24] - 决议需全体董事过半数通过 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意 [27][28] - 董事需对存在利益冲突的提案回避表决 不足三名无关联董事出席时需提交股东会审议 [29][13] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书负责会议记录 需包含会议议程 董事发言要点 表决结果等 与会董事需签字确认 [35][36] - 会议档案（通知 材料 委托书 表决票 记录等）保存期限为十年以上 [40] 决议执行与公告 - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报进展 [39] - 决议需按监管规定公告 与会人员需保密未公开信息 [38] 规则效力与解释 - 本规则经股东会批准生效 与《公司章程》冲突时以章程为准 与监管强制性规定冲突时以监管规定为准 [42] - 董事会拥有本规则最终解释权 [43]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2] - 建立稳定和优质的投资者基础 获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者 尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[3] - 增加公司信息披露透明度 改善公司治理[3] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 符合法律 法规 规章及规范性文件 行业规范和自律规则 公司内部规章制度 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则[3] - 平等性原则 公司开展投资者关系管理活动 应当平等对待所有投资者 尤其为中小投资者参与活动创造机会 提供便利[3] - 主动性原则 公司应当主动开展投资者关系管理活动 听取投资者意见建议 及时回应投资者诉求[3] - 诚实守信原则 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信 坚守底线 规范运作 担当责任 营造健康良好的市场生态[3] 投资者关系管理沟通内容 - 公司的发展战略 包括公司的发展方向 发展规划 竞争战略和经营方针等[3] - 法定信息披露内容及其说明 包括定期报告和临时公告等[3] - 公司依法可以披露的经营管理信息 包括生产经营状况 财务状况 新产品或新技术的研究开发 经营业绩 股利分配等[3] - 公司的环境 社会和治理信息[3] - 公司的文化建设[4] - 股东权利行使的方法 途径和程序等[4] - 投资者诉求处理信息[4] - 公司正在或可能面临的风险和挑战[4] - 公司的其他相关信息[4] 投资者关系管理沟通方式 - 公司应当多渠道 多平台 多方式开展投资者关系管理工作 通过公司官网 新媒体平台 电话 传真 电子邮箱等渠道 采取股东会 投资者说明会 路演 分析师会议 接待来访 座谈交流等方式 与投资者进行沟通交流[3] - 公司需要设立投资者联系电话 传真和电子邮箱等 由熟悉情况的专人负责 保证在工作时间线路畅通 认真友好接听 接收 通过有效形式向投资者反馈 号码 地址如有变更应及时公布[5] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维 在公司官网开设投资者关系专栏 及时发布和更新投资者关系管理相关信息[5] - 公司可以安排投资者 基金经理 分析师等到公司现场参观 座谈沟通[5] - 公司可以通过路演 分析师会议等方式 沟通交流公司情况 回答问题并听取相关意见建议[5] - 公司应当充分考虑股东会召开的时间 地点和方式 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利 为投资者发言 提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间 股东会应当提供网络投票的方式[6] - 公司应当按照中国证监会 深交所的规定积极召开投资者说明会 向投资者介绍情况 回答问题 听取建议 投资者说明会包括业绩说明会 现金分红说明会 重大事项说明会等情形[6] - 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会 深交所的规定 及时召开业绩说明会 对公司所处行业状况 发展战略 生产经营 财务状况 分红情况 风险与困难等投资者关心的内容进行说明[7] - 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流 指派或者授权专人及时查看并处理相关信息[8] - 公司在投资者说明会 业绩说明会 分析师会议 路演等投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录表 并以适当方式予以公布[8] - 公司在年度报告 半年度报告披露前的静默期内应尽量避免接受投资者现场调研 媒体采访等 防止泄露未公开重大信息[8] - 公司在遵守信息披露规则的前提下 建立与投资者的重大事项沟通机制 在制定涉及股东权益的重大方案时 通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商[8] 投资者关系管理组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作 公司控股股东 实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件[9] - 公司董事会办公室为公司投资者关系管理部门 投资者关系管理部门是公司董事会负责投资者关系管理的办事机构 是公司投资者关系管理的职能部门[9] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备良好的品行和职业素养 诚实守信 良好的专业知识结构 熟悉公司治理 财务会计等相关法律 法规和证券市场的运作机制 良好的沟通和协调能力 全面了解公司以及公司所处行业的情况[9][10] - 公司建立健全投资者关系管理档案 可以创建投资者关系管理数据库 以电子或纸质形式存档 公司开展投资者关系管理各项活动 应当采用文字 图表 声像等方式记录活动情况和交流内容 记入投资者关系管理档案[10] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度 负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的生产经营 财务 诉讼等信息 公司各部门及下属公司应积极配合 公司的其他各部门应为投资者关系管理部门提供数据信息[10] - 公司的各部门 分公司 纳入合并会计报表范围的子公司 有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作 并根据投资者关系管理部门的工作需要提供必要的支持 包括资料搜集与整理[11] - 为投资者关系管理部门提供资料的各部门或子（分）公司 应对所提供资料的内容负责 应保证真实 准确 完整 及时[11] - 投资者接待工作由投资者关系管理部门统一协调 公司有关部门 单位应为接待投资者提供必要的工作条件[12] - 按照对等原则和重要性原则 安排公司高级管理人员会见投资者 到现场考察 需报请公司高级管理人员批准 并确定考察计划和陪同人员 被考察单位应积极配合[12] - 对投资者的信息披露应严格执行《深圳市信维通信股份有限公司信息披露管理制度》 保证公司对外信息披露的一致性和统一性[12] - 公司应制定统一的标记 使用统一规格和标识的信封 信函用纸 传真封页和名片 树立良好的对外形象[12] 禁止行为与信息管理 - 公司及其控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中透露或者发布尚未公开的重大事件信息 或者与依法披露的信息相冲突的信息[9] - 不得透露或者发布含有误导性 虚假性或者夸大性的信息[9] - 不得选择性透露或者发布信息 或者存在重大遗漏[9] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺[9] - 不得在未得到明确授权的情况下代表公司发言[9] - 不得有歧视 轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为[9] - 不得违反公序良俗 损害社会公共利益[9] - 不得有其他违反信息披露规定 或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为[9] - 在接待投资者 证券分析师时 若对于该问题的回答内容个别的或综合的等同于提供未曾发布的股价敏感资料 任何人均必须拒绝回答 证券分析师要求提供或评论可能涉及公司未曾发布的股价敏感资料 也必须拒绝回答[12] - 证券分析师或媒体记者误解公司提供的任何信息以致在其分析报告或报道中出现重大错误的 应要求该证券分析师或媒体记者立即更正 并适当发布澄清公告[12] - 公司不应评论证券分析师的分析报告或预测 对于证券分析师定期或不定期送达公司的分析报告并要求给予意见 公司必须拒绝[13]

财务表现 - 上半年实现营收37.03亿元，同比下降1.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比下降20.18% [1] - 第二季度经营逐步改善，扭转第一季度阶段性影响 [1] 战略调整 - 持续投入重要战略产品线及海外基地布局 [1] - 汰换毛利率较低产品并提升新产品营收比重 [1]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-031 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会 议的通知及会议资料于 2025 年 8 月 2 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送 达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.03亿元人民币，同比下降1.15%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元人民币，同比下降20.18%[19] - 基本每股收益0.1699元/股，同比下降18.90%[19] - 加权平均净资产收益率2.20%，同比下降0.65个百分点[19] - 2025年上半年营业收入370308.07万元同比下降1.15%[27] - 2025年上半年归母净利润16183.24万元同比下降20.18%[27] - 第二季度营业收入196018.85万元同比增长3.82%[27] - 第二季度归母净利润8434.02万元同比增长65.12%[27] - 第二季度扣非净利润6344.25万元同比增长84.28%[27] - 营业收入37.03亿元同比下降1.15%[40] - 营业总收入从37.46亿元略降至37.03亿元，减少0.7%[137] - 净利润从1.99亿元下降至1.59亿元，减少20.1%[138] - 归属于母公司股东的净利润从2.03亿元下降至1.62亿元，减少20.2%[138] - 基本每股收益同比下降18.9%至0.1699元（2024年同期：0.2095元）[139] - 营业收入同比增长0.6%至20.39亿元（2024年同期：20.26亿元）[139] - 净利润同比下降42.8%至3147万元（2024年同期：5505万元）[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本30.14亿元同比下降1.03%[40] - 研发投入3.23亿元同比下降3.94%[40] - 财务费用2772万元同比激增259.38%主要因汇率变动[40] - 研发费用从3.22亿元下降至3.12亿元，减少3.2%[137] - 财务费用从-1739万元转为2772万元，主要由于利息收入减少[137] - 研发费用同比增长19.2%至1.18亿元（2024年同期：0.99亿元）[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10.78亿元人民币，同比大幅增长79.74%[19] - 经营活动现金流量净额10.78亿元同比大幅增长79.74%[40] - 投资活动现金流量净额-6.40亿元同比下降55.77%[40] - 经营活动现金流量净额同比增长79.7%至10.78亿元（2024年同期：6.00亿元）[141][142] - 投资活动现金流出同比增长63.4%至6.71亿元（2024年同期：4.11亿元）[142] - 取得借款同比增长47.6%至10.90亿元（2024年同期：7.39亿元）[142] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.3%至15.94亿元（2024年同期：18.19亿元）[142] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长8.0%至45.96亿元（2024年同期：42.54亿元）[141] - 支付的职工现金同比增长0.5%至8.89亿元（2024年同期：8.84亿元）[141][142] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.5%至1.26亿元[144] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.4%至23.57亿元[144] - 收到的税费返还同比上升50.5%至1.57亿元[144] - 购买商品接受劳务支付的现金同比微增1.1%至19.66亿元[144] - 支付给职工的现金同比上升16.3%至3.57亿元[144] - 投资活动现金流出同比上升17.5%至3.51亿元[144] - 取得借款收到的现金同比大幅上升185.5%至8.56亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.2%至8.84亿元[144] 各业务线表现 - 高端MLCC产品获60余项专利正逐步量产[29] - 商业卫星通信新增北美客户预计2025年下半年批量供货[30] - 智能汽车领域获多个量产供货定点项目[30] - 射频零部件业务毛利率18.61%同比下降0.10个百分点[42] 各地区表现 - 境内收入13.06亿元同比增长18.80%[42] - 境外收入23.97亿元同比下降9.43%[42] - 全球布局26家子公司11个研发中心5个生产基地[31] - 越南墨西哥海外基地产能显著提升[31][28] 管理层讨论和指引 - 公司面临外部经济变化风险，将加大新产品研发投入并拓展物联网、商业卫星通信和智能汽车等新领域[66] - 公司所处行业创新周期短、产品迭代快，需持续保持较高研发投入以维持技术领先性[66] - 公司出口销售和原材料进口以美元结算为主，面临汇率波动风险，将加强外汇管理和风险对冲[67] - 公司子公司及参股公司增多，管理复杂度提升，需优化管理架构和加强内控[67] - 公司致力于从消费电子向"消费电子+卫星通信+智能汽车+N"多业务发展阶段跨越[71] 非经营性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助3096.54万元人民币[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益2745.76万元人民币[23] - 其他收益为5660.54万元人民币，占总额31.78%，主要来自政府补助[45] - 公允价值变动损益为205.75万元人民币，占总额1.16%，主要来自远期外汇合约[45] - 信用减值损失为290.91万元人民币，占总额1.63%，主要来自应收账款坏账准备[45] - 投资收益从-482万元转为2061万元，改善明显[137] 资产和负债变动 - 总资产129.05亿元人民币，较上年度末下降3.49%[19] - 归属于上市公司股东的净资产74.31亿元人民币，较上年度末增长1.66%[19] - 应收账款减少6.02亿元人民币，占总资产比例下降4.05%至12.89%[46] - 存货增加1.91亿元人民币，占总资产比例上升1.86%至12.28%[46] - 在建工程增加1.34亿元人民币，占总资产比例上升1.27%至7.82%[46] - 短期借款减少2.25亿元人民币，占总资产比例下降1.47%至5.98%[46] - 合同负债增加2681.81万元人民币，占总资产比例上升0.21%至0.37%[46] - 货币资金期末余额为16.00亿元人民币，较期初16.03亿元人民币下降0.18%[129] - 应收账款期末余额为16.64亿元人民币，较期初22.66亿元人民币下降26.59%[129] - 存货期末余额为15.84亿元人民币，较期初13.93亿元人民币增长13.69%[129] - 流动资产合计期末余额为56.45亿元人民币，较期初62.18亿元人民币下降9.22%[129] - 短期借款期末余额为7.72亿元人民币，较期初9.97亿元人民币下降22.55%[130] - 应付账款期末余额为14.66亿元人民币，较期初15.90亿元人民币下降7.80%[130] - 长期借款期末余额为14.29亿元人民币，较期初15.29亿元人民币下降6.60%[131] - 未分配利润期末余额为60.90亿元人民币，较期初59.28亿元人民币增长2.73%[131] - 公司总资产从990.17亿元下降至971.47亿元，减少18.7亿元（1.9%）[133] - 货币资金余额为8.84亿元，较上年同期8.59亿元增长3.0%[133] - 应收账款从16.18亿元下降至13.24亿元，减少17.8%[133] - 短期借款从6.27亿元下降至4.15亿元，减少33.9%[134] - 归属于母公司所有者权益合计同比下降1.7%至73.37亿元[147] - 未分配利润同比下降2.0%至59.27亿元[147] 投资和衍生品活动 - 报告期投资额3753.20万元人民币，同比增长2.91%[51] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为156,843.75万元[57] - 衍生品投资报告期内售出金额为78,103.82万元[57] - 衍生品投资本期公允价值变动损益为205.75万元[57] - 衍生品投资报告期内购入金额为234,947.57万元[57] - 衍生品投资期末金额为0元[57] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[57] - 报告期内套期保值业务衍生品投资合约实际收益为2,540.00万元[57] - 衍生品投资资金来源为自有资金[57] - 衍生品公允价值计算依据来源于外部金融机构提供的期末时点公允价值[57] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[59] 子公司和关联交易 - 信维创科（北京）有限公司营业收入为36.27亿元人民币，净利润为1.97亿元人民币，净利润率为2.02%[64] - 信维通信（江苏）有限公司营业收入为41.13亿元人民币，净利润为4,881.81万元人民币，净利润率为1.19%[64] - 深圳亚力盛连接器有限公司营业收入为7.24亿元人民币，净利润为820.85万元人民币，净利润率为1.13%[64] - 维仕科技有限公司营业收入为20.15亿元人民币，净利润为2.20亿元人民币，净利润率为10.91%[64] - 关联采购交易金额3124.59万元，占同类交易比例1.63%[92] - 关联劳务提供交易金额619.69万元，占同类交易比例0.17%[92] - 关联交易总额度批准为8200万元（采购）和2770万元（劳务），实际交易未超额度[92] - 2025年度预计与关联方德清华莹、益阳电子科技、绵阳北斗日常关联交易总金额为12,915.00万元[93] - 截至2025年6月30日实际发生日常关联交易金额为4,702.71万元，占预计总额的36.4%[93] - 与益阳电子科技关联交易金额为120.00万元，占同类交易比例1.16%[93] - 与绵阳北斗电子关联交易金额为893.41万元，占同类交易比例0.47%[93] 股权激励和员工持股 - 第四期股权激励计划授予限制性股票410万股，占公司总股本96,756.8638万股的0.42%，授予价格为9.15元/股[75] - 第三期员工持股计划拟募集资金总额不超过10,065万元，受让股份总数不超过1,100万股，占公司总股本96,756.8638万股的1.14%，受让价格为9.15元/股[78] - 公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议审议通过第四期股权激励计划相关议案[75] - 公司于2024年9月10日召开第五届董事会第十一次会议确定第四期股权激励计划授予日为2024年9月10日[76] - 第三期员工持股计划参与对象不超过150人，均为公司监事及核心骨干人员[77] - 公司第四期股权激励计划激励对象不超过11人，均为公司董事及高级管理人员[75] 股东和股份结构 - 有限售条件股份数量为143,000,712股，占总股本比例14.78%[113] - 无限售条件股份数量为824,567,926股，占总股本比例85.22%[113] - 股份总数967,568,638股[114] - 公司批准回购股份方案，金额不低于2亿元且不超过4亿元[114] - 截至2025年6月30日累计回购股份15,100,031股，占总股本1.56%[115] - 股份回购成交总金额268,017,757.36元[115] - 回购价格上限从30.00元/股调整为29.95元/股[115] - 高管彭浩持有限售股141,377,650股[117] - 高管吴会林持有限售股1,292,312股[117] - 高管毛大栋持有限售股330,750股[117] - 报告期末普通股股东总数89,260户[119] - 实际控制人彭浩持股188,503,533股，占比19.48%[119] - 香港中央结算有限公司持股37,398,713股，占比3.87%，报告期内增持14,484,374股[119] - 全国社保基金一零三组合持股37,000,000股，占比3.82%[119] - 易方达创业板ETF持股20,089,444股，占比2.08%，报告期内减持2,144,317股[119] - 中证500ETF持股14,394,400股，占比1.49%，报告期内增持630,000股[119] - 阿布达比投资局持股9,709,063股，占比1.00%，为报告期内新进股东[119] - 公司回购专用账户持股15,100,031股，占总股本1.56%[120] - 前10名无限售条件股东合计持有无限售股份189,264,519股[120] - 实际控制人彭浩与其他股东不存在关联关系[120] - 股东易建东合计持有公司7,071,807股，占无限售流通股7,071,807股的100%[121] 担保和承诺事项 - 公司为子公司信维通信（江苏）提供担保额度60,000万元[104] - 2024年12月2日实际担保金额300万元，担保期12个月[104] - 2025年2月19日实际担保金额1,702.95万元，担保期6个月[104] - 2025年3月18日实际担保金额1,666.14万元，担保期6个月[104] - 2025年4月17日实际担保金额1,251.47万元，担保期6个月[104] - 2025年5月19日实际担保金额1,585.17万元，担保期6个月[104] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为29.45亿元[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2.198亿元[106] - 报告期末实际担保余额合计为2.198亿元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.96%[106] - 对信维通信技术（北京）有限公司单笔最高担保金额为709.25万元[105] - 对深圳市信维微电子有限公司单笔最高担保金额为998.87万元[105] - 对深圳艾利门特科技有限公司单笔最高担保金额为289.36万元[106] - 维仕科技担保金额为4,024.38万元（跨年度担保）[106] - 所有担保类型均为连带责任担保[105][106] - 担保期限主要集中在5-7个月区间[105][106] - 公司第一大股东及实际控制人彭浩承诺承担可能的社会保险及住房公积金补缴责任[82] - 彭浩承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[82] - 彭浩承诺若公司税收优惠被要求补缴将全额补偿公司[83] - 彭浩作出避免同业竞争的长期有效承诺[83] - 前任监事王可夫及其配偶王秋红承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[84] - 公司第一大股东彭浩及新余亚力盛投资管理有限公司承诺在立案调查期间锁定股份并用于投资者赔偿安排[84][85] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[86] - 报告期无违规对外担保情况[87] 利润分配和资本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司提取一般风险准备24,000元[148] - 公司对所有者的分配金额为800,000元[148] - 公司专项储备本期提取36,444元，使用36,444元，期末余额37,532元[148] - 公司其他综合收益结转留存收益1,087元[148] - 公司归属于母公司所有者权益上年末余额为7,090,904元[149] - 公司资本公积上年末余额为304,730,495元[149] - 公司其他综合收益上年末余额为2,239,124.29元[149] - 公司盈余公积上年末余额为379,271,724元[149] - 公司未分配利润上年末余额为5,375,779.42元[149] - 公司本期综合收益总额减少7,201,041.25元[149] - 公司上年末所有者权益合计为4,259,182,016.52元[152] - 公司本年初所有者权益余额为4,259,182,016.52元[152] - 本期综合收益总额为31,465,414.18元[152] - 本期期末所有者权益合计增至4,290,647,430.70元[153] - 公司股本为967,568,638.00元[152][153] - 资本公积为361,304,578.99元[152][153] - 库存股为268,038,171.36元[152][153] - 盈余公积为392,129,085.34元[152][153] - 未分配利润从2,806,217,885.55元增至2,837,683,299.73元[152][153] - 公司股本为人民币967,568,638.00元[154][155] - 公司资本公积为人民币3,

财务表现 - 2025年上半年营业收入37.03亿元 同比下降1.15% [1] - 净利润1.62亿元 同比下降20.18% [1]

深圳市信维通信股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市信维通信股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规及 规范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本办法。 深圳市信维通信股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理办法 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份超过公司股本总额 50%的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律 法规和中国证监 ...

深圳市信维通信股份有限公司 内部控制制度 深圳市信维通信股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市信维通信股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范和化 解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整；保护投资者和员工合法权益； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 原则 （一）内部控制应当涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针 对业务处理过程当中的关键控制点， ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《董事会提 名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...