合同金额 - 2022年10月31日合同总价7.21077亿元[4] - 2023年6月26日变更后含税总价7.939801亿元[6] 支付情况 - 截至2023年9月16日已支付1.700906亿元[6] - 2023年12月12日支付剩余9791.96万元定金[6] 损失确认 - 前期已确认损失8959.35782万元，追加1164.716517万元[8] 项目进展 - 子公司金寨嘉悦二期TOPCon电池生产项目终止[8] 协议处理 - 拟签协议放弃未出货成品机及呆滞物料所有权[3]

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-033 聆达集团股份有限公司 关于公司拟向重整投资人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常运营及推进 后续重整工作需要拟向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司借款，借款总额 度不超过人民币 1,500 万元，借款期限 1 年，利息为年利率 3%。 2、本次借款方为公司重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》规定，本次交易构成关联交易。 3、上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八 次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议，不存在与该关联交易有 利害关系的关联人回避表决的情况。 二、关联方基本情况 （一）基本介绍 | 公司名称 | 合肥威迪半导体材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91340100MA2MU2NX60 | | 法定代表人 | 彭骞 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 ...

协议相关 - 子公司拟与卖方签呆滞料处理协议，买方放弃相关所有权，定金约10124万元不再退还[1] - 《关于<子公司呆滞料问题处理协议>的议案》表决结果为全票同意[2] 借款相关 - 重整投资人向公司提供借款用于运营及重整，按市场定价，公司不提供抵押担保[3] - 《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》表决结果为全票同意[4]

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-030 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 公司已被六安市中级人民法院裁定进入预重整程序，现公司需引入资金维持 日常运营及推进后续重整工作，合肥威迪半导体材料有限公司作为公司的重整投 资人，为保障公司顺利完成重整，有意向公司提供资金支持，经各方友好协商拟 定《借款协议》，合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供本金不超过人民币 1,500 万元（含本数）的借款，用于保障公司日常运营及重整工作顺利开展，借 款期限为 1 年，利息为年利率 3%。本次关联交易事项在提交公司董事会审议前 已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项在公司董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表 决的情况。 本议案经表决，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召 ...

股权变动 - 嘉悦同盛通过司法划转取得3507万股ST聆达股票，占总股本13.11%，成为第一大股东[41] - 本次权益变动后，上市公司控股股东由光恒昱变为无，实际控制人由黄双变为无[46] - 2025年4月1日，嘉悦同盛完成股票过户登记手续[45][56] 企业出资与持股 - 截至法律意见书出具日，信息披露义务人认缴出资额为35,040万元[16] - 截至法律意见书出具日，磐斯达注册资本为1,000万元，股东深圳市北极星光资产管理有限公司持股比例99.00%，雷庆持股比例1.00%[19] - 高新企航认缴出资额为100,000万元，铜陵高新产业园发展有限公司持股70.00%，铜陵市瑞狮投资发展有限公司持股29.00%，新余磐斯达资产管理有限公司持股1.00%[21] - 高新企航持有嘉悦同盛99.99%份额，新余磐斯达资产管理有限公司持有0.01%份额[24] 企业财务数据 - 2024年12月31日，嘉悦同盛总资产20,080.73万元，净资产20,080.73万元，资产负债率0.00%，净利润-19.27万元，净资产收益率-0.10%；2023年总资产20,121.65万元，净资产20,074.32万元，资产负债率0.24%，净利润-8.42万元，净资产收益率-0.04%[31] - 2022 - 2024年，高新企航2022年总资产19,654.10万元，净资产19,654.09万元，资产负债率0.00%，净利润-345.91万元，净资产收益率-1.76%；2023年总资产36,437.46万元，净资产36,437.46万元，资产负债率0.00%，净利润2,459.26万元，净资产收益率6.75%；2024年总资产73,225.96万元，净资产73,225.96万元，资产负债率0.00%，净利润-85.01万元，净资产收益率-0.12%[32] 法律案件与流程 - 2024年10月24日生效裁判案件中，嘉悦同盛作为原告，案由为借款合同纠纷，案件标的2亿元及相应利息[33] - 2023年3月29日，高新企航投委会同意设立嘉悦同盛，给予铜陵正丰3.5亿元借款，实际放款2亿元[42] - 2024年1月3日，嘉悦同盛发函解除合同，铜陵市中级人民法院冻结质押股票[42] - 2024年10月24日，法院判决嘉悦同盛对3507万股聆达股份股票享有优先受偿权[42] - 2024年12月28 - 29日，高新企航和嘉悦同盛合伙人决议启动强制执行和以物抵债程序[44] - 2025年1月17日，法院出具拍卖通知书，2月27日公开拍卖3507万股股票，2月28日流拍[44] - 2025年3月7日，法院裁定3507万股股票作价2.38亿元抵偿债务[45] 未来展望 - 截至目前信息披露义务人未来12个月无改变上市公司主营业务计划[60] - 截至目前信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整计划[66] - 截至法律意见书出具日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划[67] 其他情况 - 上市公司主营业务为光伏太阳能电池片、光伏发电业务，与信息披露义务人及其控股股东控制企业无同业竞争[70] - 截至法律意见书签署日，信息披露义务人及其控制企业与上市公司无关联交易[71] - 截至法律意见书出具日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[74] - 截至法律意见书出具日前24个月内，信息披露义务人及其相关人员与上市公司董监高未发生合计金额超5万元以上的交易[75] - 截至法律意见书出具日，信息披露义务人与上市公司董监高未就未来任职安排达成协议或默契[77] - 截至法律意见书出具日，信息披露义务人及其相关人员无对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同等安排[78] - 本次权益变动暂无需要履行的审批程序，未涉及支付货币资金[57][58] - 本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人未通过证券交易所买卖上市公司股票，其董监高及其直系亲属未通过证券交易所买卖ST聆达股票[79][80]

中天国富证券有限公司 关于 聆达集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年四月 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公 认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况和 资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《聆达集团股份有限公司详式权益变动报 告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件内容不 ...

股权变动 - 杭州光恒昱3507万股作价2.38亿抵偿嘉悦同盛债务并完成过户[4] - 过户后杭州光恒昱持股降至23383260股，占比8.74%[4] - 嘉悦同盛获3507万股，占比13.11%成第一大股东[4] 控制权变更 - 公司控股股东变为无控股股东，实控人变为无实控人[4] 权益变动 - 本次权益变动涉及披露权益变动报告书[7] - 交易不触及要约收购，但涉及控股东及实控人变更[7]

聆达集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：聆达集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST聆达 股票代码：300125 信息披露义务人：杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省杭州市东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-105 室 股权变动性质：股份减少（执行法院司法裁定） 签署日期：二零二五年四月二日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》以及相关法律、法规编制本权益变动报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （四） 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披 露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中 记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 （五） 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ...

聆达集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：聆达集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： ST聆达 股票代码： 300125 信息披露义务人：铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合 伙） 注册及通讯地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新技术开发 区管委会办公楼内 股份变动性质：增加（执行法院裁定） 签署日期：2025年4月2日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-7102.94万元、-1692.80万元、-26199.25万元[4] - 2021 - 2023年扣非归母净利润分别为-9594.49万元、-1946.99万元、-27600.92万元[4] - 预计2024年度净利润为负，扣除后营收低于1亿元，期末净资产为负[9] 资金问题 - 公司及子公司累积违规担保金额6600万元[3] - 子公司金寨嘉悦1596.64万元货款被关联方非法占用[9] - 子公司金寨嘉悦3000万元借款被关联方用于融资担保形成资金占用[9] 股权与诉讼 - 控股股东光恒昱3507万股公司股票将抵偿23800万元债务[10] - 2024年9月4日至今新增诉讼仲裁案件31件，涉案金额约7319万元，占比17.76%[13] 经营状况 - 子公司金寨嘉悦2024年3月14日临时停产，预计短期内无法恢复[5] - 公司股票2024年4月30日起被实施其他风险警示，8月19日起叠加实施[3] 未来展望 - 预重整成功后法院将审查进入重整程序要求[14] - 重整成功利于优化资产负债结构、提升盈利能力[14] - 重整失败公司存在被宣告破产风险[14] - 公司被宣告破产股票将面临被终止上市风险[14] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[14] - 公告发布时间为2025年4月1日[16] - 公告主体为聆达集团股份有限公司董事会[16]