重整进展 - 2025年3月28日与4家投资人签重整投资协议[1] - 2025年10月29日与3家新增财务投资人签协议[1] - 2025年12月2日与产业投资人及3家新增财务投资人签协议[2] - 2025年12月19日收到全体重整投资人全部投资款[1] 资金数据 - 10家重整投资人应支付投资款合计1,059,252,845.76元[2] - 截至2025年12月19日收到投资款1,059,252,845.76元[4] 退市风险 - 公司股票被叠加实施退市风险警示（*ST）[5] - 重整计划不执行或不能执行，股票面临终止上市风险[5] - 2024年业绩不达标致股票被实施退市风险警示[5] - 2025年度财报触及规定，股票将被终止上市[5]

二〇二五年十二月 聆达集团股份有限公司 重整计划 | 释义 1 | | --- | | 前言 6 | | 摘要 8 | | 正文 10 | | 一、债务人基本情况 10 | | （一）基本信息 10 | | （二）股本情况 11 | | （三）资产情况 11 | | （四）负债情况 11 | | （五）偿债能力分析 13 | | 二、出资人权益调整 14 | | （一）出资人权益调整必要性 14 | | （二）出资人权益调整范围 14 | | （三）出资人权益调整内容 15 | | （四）出资人权益调整方案实施的预期效果 16 | | （五）除权与除息 16 | | 三、债权分类、调整及清偿方案 17 | | （一）职工债权 17 | | （二）税款债权和社保债权 17 | | （三）普通债权 17 | | （四）劣后债权 19 | | （五）预计债权 19 | | （六）关联债权 19 | | 四、重整投资人情况 20 | | （一）重整产业投资人的基本情况 20 | | （二）重整财务投资人的基本情况 23 | | （三）重整投资人参与重整的对价 28 | | 五、经营方案 | 29 | | --- | ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-125 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2025 年 12 月 19 日，聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）及全资子 公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称：金寨嘉悦）分别收到六安市中 级人民法院（以下简称：六安中院）送达的《民事裁定书》，六安中院裁定批 准《聆达集团股份有限公司重整计划》《金寨嘉悦新能源科技有限公司重整计 划》，并终止公司及子公司金寨嘉悦重整程序。 六安中院裁定批准《重整计划》后，公司及子公司金寨嘉悦将进入重整计 划执行阶段，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2025 年 12 月 19 日，公司及子公司金寨嘉悦分别收到六安中院送达的（2025） 皖 15 破 1 号、（2025）皖 15 破 2 号《民事裁定书》，六安中院裁定批准《聆达 集团股份有限公司重整计划》《金寨嘉悦新能源科技有限公司重整计划》，并终 止公司及子公司金寨嘉悦重整程序。根据《深圳证券交易所创业板 ...

2、法院已裁定受理公司的重整申请，但公司仍存在因重整失败而被宣告破 产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险。如果后续公司顺利实施重整并执行完毕重整计划， 将改善公司的资产负债结构，进而改善公司经营状况。 3、公司 2024 年扣除非经常性损益后的净利润为负且扣除后营业收入低于 1 亿元；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《上市规则》10.3.1 的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司 2025 年度经审计的财 务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第 10.3.11 条的相关规定，公司 股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-126 聆达集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积 ...

市场整体表现 - 截至统计时点，上证综指报3885.23点，收于年线之上，当日涨幅为0.23% [1] - A股市场总成交额达到14049.85亿元 [1] - 当日共有196只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 德必集团（300947）突破年线且乖离率最大，为11.48%，当日股价上涨19.99%，换手率20.77% [1] - 莱特光电（688150）乖离率为10.24%，股价上涨12.94%，换手率6.12% [1] - 信隆健康（002105）乖离率为7.36%，股价上涨10.06%，换手率11.64% [1] - GQY视讯（300076）乖离率为6.37%，股价上涨13.54%，换手率10.65% [1] - 凤凰航运（000520）乖离率为5.66%，股价上涨6.29%，换手率5.67% [1] - 万集科技（300552）乖离率为4.39%，股价上涨5.61%，换手率21.42% [1] - 汉鑫科技（920092）乖离率为3.99%，股价上涨7.99%，换手率23.49% [1] - 锦江在线（600650）乖离率为3.89%，股价上涨4.81%，换手率6.17% [1] - 甬金股份（603995）乖离率为3.64%，股价上涨6.62%，换手率5.75% [1] - 索菱股份（002766）乖离率为3.63%，股价上涨9.96%，换手率11.09% [1] - 恒工精密（301261）乖离率为3.58%，股价上涨4.94%，换手率6.18% [1] - *ST聆达（300125）乖离率为3.32%，股价上涨4.00%，换手率2.81% [1] - 万马科技（300698）乖离率为3.31%，股价上涨7.51%，换手率10.19% [1] - 浙文影业（601599）乖离率为3.25%，股价上涨3.48%，换手率2.39% [1] - 联创光电（600363）乖离率为3.15%，股价上涨4.85%，换手率2.34% [1] - 世荣兆业（002016）乖离率为3.08%，股价上涨3.03%，换手率1.08% [1] - 栖霞建设（600533）乖离率为2.98%，股价上涨3.16%，换手率1.61% [1] - 永悦科技（603879）乖离率为2.95%，股价上涨4.08%，换手率3.89% [1] - 惠城环保（300779）乖离率为2.93%，股价上涨8.94%，换手率4.71% [1] - 惠达卫浴（603385）乖离率为2.82%，股价上涨3.01%，换手率0.89% [1] - 济高发展（600807）乖离率为2.79%，股价上涨2.87%，换手率1.59% [1] - 新农开发（600359）乖离率为2.75%，股价上涨3.03%，换手率2.30% [1] - 中科通达（688038）乖离率为2.68%，股价上涨2.86%，换手率1.34% [1] - 北汽蓝谷（600733）乖离率为2.48%，股价上涨3.15%，换手率5.25% [1] - 远程股份（002692）乖离率为2.46%，股价上涨2.96%，换手率1.70% [1] - 河钢股份（000709）乖离率为2.43%，股价上涨2.63%，换手率1.03% [1] - 金凯生科（301509）乖离率为2.07%，股价上涨2.86%，换手率2.42% [2] - 红蜻蜓（603116）乖离率为2.07%，股价上涨4.21%，换手率1.20% [2] - 顺博合金（002996）乖离率为2.06%，股价上涨2.24%，换手率1.66% [2] - 大位科技（600589）乖离率为1.91%，股价上涨2.73%，换手率3.47% [2]

重整与会议安排 - 2025年11月18日公司收到六安中院裁定受理重整申请及指定管理人文件[5] - 出资人组会议和2025年第四次临时股东大会于2025年12月18日15:00召开[6][7] - 会议公告于2025年12月3日刊登，股权登记日为2025年12月12日下午收市时[7][10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共415人，代表股份97,399,062股，占总股份36.3973%[10] - 中小股东及代表414人，代表股份62,329,062股，占总股份23.2919%[11] 会议审议 - 会议审议9项提案，4 - 8项为普通决议事项[13] - 表决方式为与会股东记名及其他股东网络投票[15] 表决结果 - 所有议案表决通过，同意最高占比97.8685%，反对最高占比2.0060%，弃权最高占比0.8673%[16][22][25] - 中小股东同意最高占比96.6692%，反对最高占比3.1347%，弃权最高占比1.3554%[16][22][25] 合规情况 - 律师认为会议表决事项、程序及结果合法有效[26][27][28]

股东出席情况 - 415人出席会议并投票，代表97,399,062股，占比36.40%[6] - 20人出席现场会议，代表10,592,100股，占比3.96%[6] - 395人网络投票，代表86,806,962股，占比32.43%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份总数超97%[7][8][9][11][13][14][16]

市场整体表现 - 2023年12月15日，电力板块整体微跌0.05%，表现略强于当日上证指数（下跌0.55%）和深证成指（下跌1.1%）[1] - 板块内个股表现分化，晶科科技（+10.09%）、京运通（+10.03%）、云南能投（+10.00%）领涨，而*ST聆达（-9.36%）、世茂能源（-4.41%）、京能热力（-4.04%）领跌[1][2] 领涨个股详情 - 晶科科技收盘价3.71元，涨幅10.09%，成交量250.84万手，成交额9.11亿元，主力资金净流入3.18亿元，主力净占比达34.86%[1][3] - 京运通收盘价4.28元，涨幅10.03%，成交量145.54万手，成交额5.95亿元，主力资金净流入1.91亿元，主力净占比32.03%[1][3] - 云南能投收盘价12.21元，涨幅10.00%，成交量20.81万手，成交额2.47亿元，主力资金净流入6587.12万元，主力净占比26.67%[1][3] 领跌个股详情 - *ST聆达收盘价7.46元，跌幅9.36%，成交量15.08万手，成交额1.16亿元[2] - 世茂能源收盘价27.10元，跌幅4.41%，成交量3.09万手，成交额8554.75万元[2] - 京能热力收盘价11.87元，跌幅4.04%，成交量14.28万手，成交额1.71亿元[2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为6.6亿元[2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入额分别为1.84亿元和4.76亿元[2] - 除领涨股外，部分下跌个股也获得主力资金关注，例如梅雁吉祥（主力净流入4917.76万元）和拓日新能（主力净流入4867.67万元）[3] 其他活跃个股表现 - 中闽能源上涨5.96%，收盘价6.58元，成交额9.66亿元，主力资金净流入7548.16万元[1][3] - 郴电国际上涨3.56%，收盘价9.90元，成交额1.24亿元[1] - 半电新能下跌2.36%，成交额达12.01亿元，为当日板块成交额最高个股之一[2] - 兆新股份下跌2.05%，成交额11.35亿元，梅雁吉祥下跌2.03%，成交额10.55亿元，两者成交量均超过270万手，交投活跃[2]

公司人事变动 - 公司副总裁兼财务总监谢景远因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司副总裁唐洪湘因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司聘任刘会林为公司副总裁兼财务总监 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：EPC工程业务占比84.73%，光伏发电业务占比13.84%，其他业务占比1.43% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为21亿元 [1]

人事变动 - 副总裁、财务总监谢景远和副总裁唐洪湘因个人原因辞职[2] - 聘任刘会林为公司副总裁、财务总监，任期与本届董事会一致[3] 股权处理 - 谢景远和唐洪湘各持50万股股权激励限售股，激励计划终止，公司将回购注销[2] 会议信息 - 2025年12月10日召开第六届董事会第三十三次会议[3]