格隆汇12月2日丨*ST聆达(300125.SZ)公布，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于签署〈重整投资协议之产业投资协议〉之补充协议的议案》《关于与部分财务投资人签署〈重整投资 协议之财务投资协议〉之解除协议的议案》《关于签署重整投资协议之财务投资协议（3份）的议 案》。经公司与产业投资人磋商，公司与产业投资人签订《〈重整投资协议之产业投资协议〉之补充协 议》，对《重整投资协议之产业投资协议》约定的权益调整方案进行调整。 成都吉瑞星越企业管理有限责任公司拟退出本次重整投资，通过各方经友好协商，决定与财务投资人成 都吉瑞星越企业管理有限责任公司解除《重整投资协议》并签订《重整投资协议之财务投资协议之解除 协议》，各方一致同意，《重整投资协议》解除后，各方互不因此追究违约责任等任何责任，各方对 《重整投资协议》的解除均无任何争议。经公司产业投资人与意向财务投资人磋商，指定以下主体为新 增的财务投资人：北京盈澄信息咨询服务中心（有限合伙）、淄博荣港企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、成都吉瑞璟昌企业管理合伙企业（有限合伙）。2025年12月2日公司与新增财务投资人签署《重 整投资协议之财务投资 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-116 聆达集团股份有限公司 关于与产业投资人签订补充协议暨 部分财务投资人解除协议及新增财务投资人 暨签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、聆达股份）于 2025 年 3 月 28 日与产业投资人金寨金微半导体材料有限公司、浙江众凌科技有限公司；财 务投资人云南国际信托有限公司（代表云南信托-金瑞 512 号单一资金信托）、武 汉佰数千识企业管理合伙企业（有限合伙）、成都吉瑞星越企业管理有限责任公 司签署了重整投资协议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在信息披露媒 体发布的相关公告。2025 年 10 月 29 日公司与财务投资人海南凌科云启管理咨 询合伙企业（有限合伙）、海南星帆智航投资合伙企业（有限合伙）、长沙昕和 企业管理合伙企业（有限合伙）签署《重整投资协议之财务投资协议》，具体内 容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在信息披露媒体发布的相关公告。 2、通过各方经友好协 ...

股本情况 - 公司现有总股本为267,599,995股，应回购注销2,100,000股限制性股票[3] - 以扣除限制性股票后的265,499,995股为基数，每10股转增15股，转增后总股本为663,749,987股[4] - 2025年3月光恒昱剩余持股23,383,260股，占比8.74%[6] 投资与受让 - 产业投资人3.10元/股受让132,750,000股，对价411,525,000.00元[4] - 财务投资人不同价格受让170,118,048股，总对价647,727,845.76元[4] - 重整投资人支付转增股票受让对价合计1,059,252,845.76元[4] 其他事项 - 公司资本公积为674,980,525.32元[4] - 转增股票95,381,944股用于以股抵债清偿债务[5] - 产业和财务投资人有股份限售期要求[5] - 公司聘请财务顾问论证资本公积金转增股本除权参考价格计算公式[9]

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-117 聆达集团股份有限公司 关于召开出资人组会议暨 2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 18 日收到六安 市中级人民法院（以下简称：六安中院）送达的（2024）皖 15 破申 127 号《民 事裁定书》，六安中院裁定受理申请人金寨汇金投资有限公司对公司的重整申请； 同日，公司收到六安中院送达的（2025）皖 15 破 1 号《决定书》，六安中院指 定聆达股份清算组担任管理人。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露的 《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加 实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-109）。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决，管理人定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15:00 在安徽省六安市金寨县现代产业园区金寨 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-114 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届监事会第二十五次会议。本次会议通知于2025年11 月25日以电子邮件、微信等方式送达，会议于2025年12月2日上午以现场与通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修 订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况， 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-113 聆达集团股份有限公司 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十二次会议。本次会议通知于2025年11 月21日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年12月2日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事 黄建川先生因个人原因未出席会议），其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订 ...

公司重整计划批准 - 公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案获得法院裁定批准 [1] - 重整计划以每10股转增15股的比例实施资本公积转增，共计可转增3.98亿股股票 [1] - 重整投资人支付转增股票受让对价合计10.59亿元 [1] 资金用途与股份锁定 - 重整投资人支付的10.59亿元股票受让对价将用于清偿债务、支付破产费用及补充公司流动资金 [1] - 产业投资人承诺自取得转增股票之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份 [1] - 财务投资人承诺自取得转增股票之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份 [1]

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-112 聆达集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施退市风险警示 并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-85,579 万元且 扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为-53,841 万元，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简称：《上市规则》）第 10.3.1 条第一款第（一）（二）项规定，公司股票交易于 2025 年 4 月 25 日起被实施退 市风险警示。 2025 年 11 月 18 日，公司收到六安中院送达的（2024）皖 15 破申 127 号《民 事裁定书》，裁定受理申请人对公司的重整申请，根据《上市规则》第 10.4.1 条"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（九）法 院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请"规定，公司股票交易于 2025 年 11 月 19 日起被叠加实施退市风险警示。 公 ...

新股发行与交易提示 - 南特科技新股上市，发行价格为8.66元[1] - 天普股份要约收购，申报期为2025年11月20日至12月19日[1] 股票异常波动与风险警示 - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，其中包括*ST中装、*ST万方、*ST苏吴等多只ST/*ST股票[1][3][4][6] - 部分个股面临（可能）强制退市或终止上市风险，如*ST元成、ST新动力、清越科技[6] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进行转股价格调整，如华锐转债（11月27日）、亿纬转债（11月28日）[8] - 多只可转债进入赎回期，如恒邦转债（赎回登记日11月27日）、天赐转债（赎回登记日12月2日）[8] - 多只债券启动回售，如美锦转债（回售申报期12月1日至5日）、金宏转债（回售申报期12月3日至9日）[8] - 多只债券提前摘牌，如22金桥债（摘牌日11月27日）、G21常鼎1（摘牌日11月28日）[10] 基金交易提示 - 多只跟踪境外指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF）发布溢价风险提示或停牌提示[6][8] - 创业板ETF富国将于2025年12月1日进行份额拆分[8]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日公司登记在册的股东户数为10,252户[1]