北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案（2024 年 8 月） 1 北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案（2024 年 8 月） | | 职权： | 职权： | | --- | --- | --- | | | （一）应当对董事会编制的公司定 | （一）应当对董事会编制的公司定期 | | | 期报告进行审核并提出书面审核意见； | 报告进行审核并提出书面审核意见； | | | （二）检查公司财务； | （二）检查公司财务； | | | （三）对董事、高级管理人员执行 | （三）对董事、高级管理人员执行公 | | | 公司职务的行为进行监督，对违反法律、 | 司职务的行为进行监督，对违反法律、行 | | | 行政法规、本章程或者股东大会决议的 | 政法规、本章程或者股东大会决议的董 | | | 董事、高级管理人员提出罢免的建议； | 事、高级管理人员提出罢免的建议； | | | （四）当董事、高级管理人员的行 | （四）当董事、高级管理人员的行为 | | | 为损害公司的利益时，要求其予以纠正， | 损害公司的利益时，要求其予以纠正，可 | | | 可以向董事会、股东大会反映，也可以 | 以向董事会、股东大 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 北京当升材料科技股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 110A016686 号 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了当升科技公司 2021 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A028107 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

北京当升材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据 中华人民共和国公司法》（以下称 公司法》"）、 中华人民共和国证 券法》（以下称 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下称 注 册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及 公司章程》的规定，北京当 升材料科技股份有限公司 （以下称 公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下称 本次发行"）的相关文件后，发表书面审核 意见如下： 1、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿）》 充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法律法规的规定，符合公 司发展战略，符合公司及全体股东利益。 2、公司编制的 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）》符合 公司 法》 证券法》 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了 公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公 司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。 3、公司根据 注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求 ...

北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 2 | | 第三章 | 公司提供对外担保的条件 | 3 | | 第四章 | 公司提供对外担保的审批 | 6 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 9 | | 第六章 | 公司融资及对外担保的信息披露 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风 险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目实施管理 | 11 | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 12 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所 北京当升材料科技股份有限公司 Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD. （北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼） 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经 营规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等有关 法律法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次 发行"）的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析 报告（修订稿）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京当升材料科技股份有限公司 202 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿） 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需 要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）》（以 下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 北京当升材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 42 | | 第一节 | 职工民主管理 42 | | 第二节 | 劳动人事制度 43 | ...

北京当升材料科技股份有限公司 监事会印章管理办法 北京当升材料科技股份有限公司 监事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 监事会印章管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性， 维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《北京当升材料科技股份有限公司印章管理办法》（以下称"《公 司印章管理办法》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指监事会印章。 第三条 监事会主席是监事会印章管理的主管负责人。监事会主 席可以授权公司证券事务部负责人按照本办法的规定负责印章的日 常管理和使用。 第二章 印章的刻制、启用、停用 手续，签署移交证明。 第八条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托 其他人代管。 第四章 印章的使用范围 第九条 印章仅能用于监事会的有关文件（包括但不限于通知、 决议、议案等会议文件及公告、说明、声明等文件）、向证券监管部 门报备的相关文件的使用。 第四条 印章的刻制须经监事会主席批准同意后由证券事务部 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-067 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案分别经公司第五届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会授权，公司董事会对 本次发行相关议案作出部分修订，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件 ...