北京当升材料科技股份有限公司 关于发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-067 北京当升材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案分别经公司第五届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会授权，公司董事会对 本次发行相关议案作出部分修订，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-060 北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务负责人的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况 公司董事会同意聘任关志波先生为公司总经理、总法律顾问；聘任李洪发先 生为公司董事会秘书、财务负责人；聘任陈新先生、官云龙先生、张学全先生、 陈翔宇先生为公司副总经理；聘任曾宪勤先生为公司证券事务代表。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体简历详见附件。 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-059 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经董事长 提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任关志波先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划锁定期届满的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-058 北京当升材料科技股份有限公司 关于2023年管理层与核心骨干股权增持计划 锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 9 日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技" 或"公司"）2022 年年度股东大会审议通过了《<公司 2023 年管理层与核心骨 干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称"股权增持计划"），同意公司实 施 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划，并委托云南国际信托有限公司设立 "云南国际信托有限公司-云南信托-与奋斗者同行当升科技员工持股四期管理 服务信托"，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-057 北京当升材料科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2021 年度向特定对象 发行 A 股股票于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司聘请中信建投 证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"）担任公司 2021 年度向特定对象 发行 A 股股票持续督导的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕，中信建投证券 对公司尚未使用完毕的募集资金仍继续履行持续督导职责。 公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二 十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对 象发行股票（以下称"本次发行"）等相关议案。近日，公司与中信证券股份有 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已于 2024 年 4 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增方案情况 1、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增方案已于 2024 年 4 月 24 日经 公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体分配方案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 506,500,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.52 元（含税），共计分配现金股利 380,888,582.05 元，公司 2023 年度不进 行资本公积金转增股本。按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总 股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照 "现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变"的原则，在利润分配实 施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告； ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-054 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会 主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》的具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任2024年度向特定对象发 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-055 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告 关于聘任 2024 年度向特定对象发行股票 专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于聘任 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，为顺利 推进公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜，根据 2024 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2024 年度向特定对象 发行股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-053 1 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日 以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长 陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》 为顺利推进公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜，根据 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构，由其 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为15.17亿元，同比下降68%[3] - 公司2024年一季度归母净利润为1.1亿元，同比下降74%[3] - 公司2024年一季度扣非净利润为1.04亿元，同比下降75%[3] - 公司2024年预测营业总收入将在138.87亿元至213.51亿元之间[7] - 公司2024年预测净利润将在12.51亿元至17.92亿元之间[7] - 公司2024年预测每股收益将在2.47元至3.54元之间[7] - 公司2024年预测市盈率将在18.27至12.75之间[7] - 公司2024年预测总资产周转率将在0.77至0.93之间[7] 展望与风险 - 公司展望2024年，计划加强国内业务，同时继续扩大海外市场份额[3] - 公司面临的风险包括新能源车和储能终端需求不及预期，以及产业链竞争加剧[4][5] 其他信息 - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四个等级[8] - 公司评级中，买入表示相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%[8] - 公司办公地址包括北京、上海、深圳和武汉等地[10] - 报告作者声明独立客观，不受报酬影响[11]