华拓新能源项目进展 - 华拓新能源二期年产4GWh大容量储能锂电池项目进入设备调试冲刺阶段 总投资20亿元建设现代化厂房 [1] - 一期年产3GWh锂电池项目已于2023年5月投产 生产叠片软包锂离子电芯 应用于民用动力电源和通信后备电源领域 [1] - 二期项目于2024年6月启动 主要生产大容量储能锂电池 应用于5G通信后备电源、民用动力电池及新能源储能电池领域 [2] 产能与产值 - 二期项目预计2024年9月投产 届时公司总产能将达7GWh [2] - 两期项目全部投产后可实现年产值50亿元 [2] 产业链与客户 - 一期项目产品已进入中国铁塔等头部企业供应链 [1] - 公司为上市公司南都电源子公司 专注于锂离子电池研发生产 [1] 政府支持与区位优势 - 当地政府提供产业基金引入、土地及融资支持 并组建项目专班提供全生命周期服务 [2] - 田营科技园电池产业发展基础及对华铂科技等企业的支持是项目落地界首的关键因素 [1] 行业动态 - 界首市动力电池产业正朝千亿级集群目标发展 [1]

华拓新能源二期项目进展 - 华拓新能源二期4GW储能电池项目进入设备调试阶段 预计9月投产 总投资20亿元 [1] - 二期项目主要生产5G通信后备电源 民用动力电池 储能电池 投产后总产能达7GWh 年产值预计50亿元 [1] - 一期3GWh项目已于2023年5月投产 主要生产软包电池 用于民用动力电源 通信后备电源等领域 [1] 南都电源业务布局 - 公司业务涵盖储能 绿色出行 通信数据 资源再生四大板块 安徽南都成立于2020年 位于阜阳界首 [3] - 安徽子公司分为六部分 包括华铂再生资源 南都华宇电源 华铂新材料 华拓新能源 长兴南都电源 四川南都国舰新能源 [3] - 选址界首市因田营科技园具备电池产业基础和政策支持 该园区拥有全国最大动力电池回收基地 [3][4] 产业闭环模式 - 通过华拓生产电池 华铂回收电池 三家子公司分别承担原材料采购 锂电池生产 废旧电池回收任务 形成产业闭环 [4] - 田营科技园年回收废旧电池160万吨 再生铅占全国市场30% 铅碳/锂电动力电池占全国20% 具备铅酸/锂电全产业链能力 [4] 2024年经营状况与战略 - 2024年营收79.8亿元 同比下降45% 亏损14亿元 主因铅回收业务毛利率暴跌及储能出货量骤降 [7][8] - 采用保毛利放弃低利润订单策略 但导致营收大幅下滑 与新日电动车合同纠纷案进一步侵蚀利润 [8][9] - 筹划港股上市以补充资金 锂电行业竞争激烈 公司未进入第一梯队 受行业内卷影响显著 [6][10][11] 技术研发突破 - 与太蓝合作研发圆柱电池冷芯技术 解决快充与热管理难题 4695与50190系列电池在快充/适温性取得进展 [13] - 设计连续热传导气道和定向开阀结构 确保热失控时有效排气 电池包结构工艺多维度优化 [13] 市场战略重点 - 聚焦小动力市场和储能市场 大容量锂电在电动三轮车赛道形成口碑 民用业务订单持续增长 [14] - 发布数据中心浸没式液冷系统 实现超高安全 长效循环 超密集成突破 冷却液可快速隔绝氧气抑制热失控 [14]

股东持股 - 朱保义持股5619.7093万股，比例6.2570%[4] - 朱会平持股0.3300万股，比例0.0004%[4] - 朱保德持股627.8689万股，比例0.6991%[5] - 朱保义及其一致行动人合计持股6247.9082万股，比例6.9564%[5] 股份质押 - 朱保义本次质押230万股，占其所持4.0927%，占总股本0.2561%[2] - 质押起始2025年6月6日，到期2026年6月7日，质权人为浙商证券，用途补充质押[2] - 朱保义本次质押后累计质押2591.10万股，占其所持46.1074%，占总股本2.8849%[4] - 朱保义及其一致行动人本次质押后累计质押占合计持股41.4715%，占总股本2.8849%[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月23日14:30[1] - 网络投票时间为6月23日[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 现场登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[25] 议案信息 - 议案2需逐项表决，子议案数为11个[3] - 议案3、4实行累积投票制，应选非独立董事3人，独立董事3人[4][5] - 议案1、议案2中子议案2.01、2.02、2.11为特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 提案2.00需逐项表决的子议案数为11项[15] - 提案3应选非独立董事候选人数为3人[16] - 提案4应选独立董事候选人数为3人[16] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，传真及信函需在6月20日16:30前送达或传真至公司投资证券部[7] - 会议联系方式：电话0571 - 56975697，传真0571 - 56975688，邮箱nddy@naradapower.com[7] - 会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费用自理[8] - 网络投票代码为"350068"，投票简称为"南都投票"[20] - 选举非独立董事时股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[21] - 选举独立董事时股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[21]

董事会会议 - 第八届董事会第四十一次会议于2025年6月6日召开，7名董事全参会[1] 换届选举 - 提名朱保义等3人为第九届非独立董事候选人，任期三年[1][2][3] - 提名吴晖等3人为第九届独立董事候选人，任期三年[4] 制度修订 - 同意修订《公司章程》，相关议案需股东大会审议[6][7] - 审议公司治理制度相关议案，制定、废止、修订多项制度[8][9][10][11] 其他议案 - 《关于废止<环境信息披露工作制度>》等议案获通过[12][13][15] 股东大会 - 同意于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 公司选聘可采用竞争性谈判等多种方式[8] - 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作[10] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）公司应说明相关情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 履职报告 - 审计委员会应至少每年向董事会提交履职评估报告[6] 改聘情形 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[14] - 会计师事务所主动终止审计业务，公司履行改聘程序[15] 辞聘要求 - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[15] 监督检查 - 审计委员会应对选聘的会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会[17] - 董事会可对相关责任人通报批评[17] - 经股东会决议可解聘会计师事务所，违约经济损失由责任人承担[17] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[17] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施[19]

累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股达30%以上或选两名以上独董时用累积投票制[2] 投票权数 - 选独董时投票权数为持股数乘应选独董人数[4] - 选非独董时投票权数为持股数乘应选非独董人数[4] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[6] 缺额处理 - 当选董事少于应选但超规定人数三分之二，下次股东会补选[6] - 未达要求进行第二轮选举，仍未达标两个月内再开股东会补选[6][7] 票数相同处理 - 候选人票数相同进行第二轮选举，仍不能决定下次股东会再选[7]

投资者关系管理 - 档案保存期限不得少于三年[6] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[6] - 建立活动相关信息披露内控制度及程序[6] - 多渠道、多方式开展工作[9] - 承担投诉处理首要责任，完善机制[9] - 活动结束编制记录表次一交易日开市前刊载[10] 投资者说明会 - 特定情形按规定召开说明会[12] - 可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[13] - 股东会审议现金分红前与中小股东充分沟通[13] 调研管理 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[5] - 接受调研妥善接待并履行披露义务[15] - 不得利用调研从事违法违规行为[15] - 相关人员接受调研前告知董秘，原则上其全程参加并签字确认[15] - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[17] - 承诺书含六项内容[17] - 建立事后核实程序及应对措施[17] - 发现错误或误导要求改正，涉未公开信息报告并公告[18] - 接受新闻媒体等调研或采访参照规定执行[18] 制度相关 - 解释权和修订权归董事会[21] - 自董事会审议通过之日起生效[21]

ESG制度 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 涵盖环境、社会和治理方面[2] 职责分工 - 董事会是领导决策机构，战略委员会监督指导[8][9] - ESG工作组开展工作及编制报告，各部门执行[10][9] 其他策略 - 将社会效益置于首位，兼顾经济效益与股东利益[5] - 应编制并自愿披露ESG报告，制度经审议生效[14][17]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应履行重大信息报告义务[2] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[6] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 公司及控股子公司与自然人30万元以上关联交易需及时报告[9] - 公司及控股子公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[9] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元重大诉讼、仲裁事项需报告[9] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需及时报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结、被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需报告[12] 信息报告相关人员及责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，对应当披露的重大信息应主动告知公司董事会[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖等需告知公司[16] - 公司信息报告义务人及具有保密义务的人员包括董事、高级管理人员等[24] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[27] 信息报告流程 - 公司股票交易发生异常波动，董事会秘书须当日向董事会报告[13] - 信息报告义务人知悉内部重大信息后当日，应向董事会秘书报告并送达相关文件至投资证券部[19] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点的当日，预报可能发生的重大信息[20] - 董事会或股东会就重大事件作出决议，信息报告义务人应在当日报告决议情况[20] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内，应进行评估、审核并判定处理方式[21] - 公司及其各部门等发生或即将发生重大事件，内部信息报告义务人需在当日内报告[28] 不履行义务情形及后果 - 不向证券投资部报告信息或提供相关文件资料属于不履行信息报告义务[32] - 未及时向证券投资部报告信息或提供相关文件资料属于不履行信息报告义务[32] - 因故意或过失使报告信息或文件资料存在重大遗漏等属于不履行信息报告义务[32] - 拒绝答复董事会秘书问询属于不履行信息报告义务[32] - 泄露公司重大信息未造成严重后果或经济损失，报告人会受处分并担责[32] - 已泄露公司重大信息但采取补救措施，报告人会受处分并担责[32] - 故意或过失泄露公司重大信息造成严重后果或损失，报告人会受处分并担责[32] - 违反制度为他人窃取等提供公司重大信息，报告人会受处分并担责[32]