安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第四章 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0950 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 [在此处键入] 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称"安科生物"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具 了容诚审字[2024]230Z0957 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，安科生物管理层编制了后 附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总 表并保证其真实、准确、完整是安 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[4] - 2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[5] - 相同行业上市公司审计客户260家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[5] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[7] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年未曾因执业行为受处罚[8] 审计收费 - 审计收费依业务规模等因素确定[10]

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿 小平先生、陈飞虎先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎 先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

报告公司投资评级 - 安科生物（300009.SZ）的投资评级为“买入”，当前价格为9.73元，合理价值为13.58元[1] 报告的核心观点 - 安科生物发布“质量回报双提升”公告，推动落实行动方案，包括聚焦主业、创新引领高质量发展、持续分红、完善公司治理等[1] 根据相关目录分别进行总结 公司发展策略 - 安科生物贯彻“行稳致远”的发展理念，坚持“一主两翼”的发展战略，聚焦主业实现稳健增长，营业收入自2009年的1.91亿元增长至2022年的23.31亿元，CAGR为21.24%，归母净利润自2009年的4457万元增长至2022年的7.03亿元，CAGR为23.64%[1] - 公司保持高研发投入，近三年平均研发投入占营业收入比例达到10%以上，2023年研发投入预计2.5亿元，同比增长约27%[1] 股东回报 - 安科生物积极维护投资者利益，2022年以4005万元回购公司股份约419万股，2023年上半年高级管理人员累计增持公司股份205.59万股[1] - 公司坚持现金分红回报投资者，自上市以来连续14年现金分红未间断，累计已实施的现金分红金额18.27亿元，是IPO及再融资实际募集资金的1.85倍，占期间累计实现的归属于上市公司股东净利润的67.65%[1] 盈利预测与投资建议 - 预计安科生物2023-2025年EPS分别为0.54元/股、0.68元/股和0.85元/股，给予公司2024年20倍PE估值，对应公司合理价值13.58元/股，给予“买入”评级[1] 财务数据 - 2021-2025年营业收入预计分别为2169百万元、2331百万元、2968百万元、3753百万元、4657百万元，增长率分别为27.5%、7.5%、27.3%、26.5%、24.1%[1] - 2021-2025年归母净利润预计分别为207百万元、703百万元、898百万元、1139百万元、1423百万元，增长率分别为-42.4%、240.4%、27.6%、26.8%、25.0%[1] - 2021-2025年EPS预计分别为0.13元/股、0.43元/股、0.54元/股、0.68元/股、0.85元/股[1] 财务比率 - 2021-2025年毛利率预计分别为80.1%、78.4%、81.7%、82.9%、83.8%[2] - 2021-2025年净利率预计分别为9.4%、31.6%、31.5%、31.4%、31.7%[2] - 2021-2025年ROE预计分别为7.4%、21.9%、24.2%、26.3%、27.9%[2] - 2021-2025年资产负债率预计分别为20.9%、20.1%、19.2%、19.1%、18.7%[2]

业绩总结 - 公司整体业绩持续稳步增长，预计2023年归母净利润同比增长10.90%~30.81%[2] - 公司主营业务收入预计在2025年将达到人民币4,396百万元，增长率为23.3%[4] - 每股收益预计在2025年将达到0.831元[4] 研发和竞争力 - 公司研发工作顺利推进，核心竞争力不断提升，2021-2025年营业收入和归母净利润呈现稳定增长趋势[2] 股东回报 - 公司持续实施现金分红，累计分红金额达18.27亿元，并将继续根据发展阶段统筹公司发展与股东回报[2] 投资建议 - 公司对应EPS分别为0.53、0.70、0.84元，维持“买入”评级[2] - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，占比最高[5] 风险提示 - 公司面临新药研发不达预期、产品销售推广不及预期、行业政策变化、业务整合带来的风险[3] 其他信息 - 公司历史推荐与股价数据显示，市价逐渐上涨，目标价逐渐提高[6] - 公司具备证券投资咨询业务资格[7]

业绩展望 - 公司2023年预计实现归母净利润7.8-9.2亿元，同比增长10.9%~30.8%，并持续加大研发投入[1] - 预计2023-2025年EPS分别为0.50元、0.62元和0.77元，对应估值分别为19倍、15倍和12倍，维持“买入”评级[2] - 预计2022-2025年营业收入和净利润将持续增长，且每股收益和净资产收益率也将保持稳定增长趋势[3] 财务数据 - 安科生物2025年预计营业收入将达到4554.43百万元，净利润为1357.09百万元[4] - 公司2025年预计净利率为29.80%，ROE为21.88%[4] - 资产负债率预计在2025年将降至17.96%[4] - 公司2025年预计每股净资产为3.49元，每股股利为0.12元[4] - 2025年预计EBITDA/销售收入为38.34%[4] 公司发展 - 公司通过落实“质量回报双提升”行动方案，将持续提升研发能力，创新引领高质量发展，驱动整体业绩持续快速增长[1] - 公司自上市以来连续14年现金分红未间断，累计已实施现金分红18.27亿元，彰显公司发展信心[1] 其他 - 本报告仅供公司签约客户使用，非签约客户请取消接收、订阅或使用本报告中的信息[7] - 报告中的信息来源于公开资料，公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证[7] - 公司不对报告中的信息构成投资建议，投资者应自行判断是否采用报告内容并承担风险[7]