安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会议事规则 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认真履 行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 3.董事应具备以下任职资格： 3.1 公司董事为自然人。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第一章 总 则 1.宗旨 为了进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》）以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 2.董事会职能 3.2 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 3.3 有下列情形之一的， ...

股东会投票系统 - 公司召开股东会应通过深交所提供网络投票系统[4] - 登记在册股东有权通过网络投票系统表决，重复表决以首次结果为准[4] 时间安排 - 公司应在网络投票开始日前二交易日提供股东资料电子数据[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[5] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[7] 投票规则 - 深交所设专用投票代码和简称，买卖方向为买入，委托价格填议案序号[8] - 非累积投票制议案，1股同意、2股反对、3股弃权；累积投票制填选举票数[8] - 股东投票需身份认证，投票后不能更改结果[9][10] - 交易和互联网投票系统结果合并计算，重复投票以首次有效为准[11]

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作指引》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统、规范化的方法对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果开展的一种监督和评价工作，旨在通过此项工作促进公司内部控制的建立健全， 改善风险管理，提高经济效益，帮助实现公司目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的规定，特制定如下公司董事会独立董事任职及议事制度： 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 ...

第一条 为提高安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对及处理各类舆情的能力，建立舆情快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、公司商业信誉及公司股票价格造成 的影响，切实保护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章 程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 各类公开信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织架构及其职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总裁任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿小平 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名姚禄仕为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司第九届董事会 将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。经公司第八届董事会独立董事专门会议审核，公司 董事会同意提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、 汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名耿小平先生、 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈飞虎 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪律 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...