安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚禄仕 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程 （集团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名耿小平为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名汪律为安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名陈飞虎为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》 中部分条款进行修订，其修订的核心内容包括：将"股东大会"修改为"股东 会"；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 根据公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议分别审 议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及第八届董事会第二十四次会 议审议通过的回购注销事项，公司注 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-069 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 二、会议审议事项 现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 核查意见 监事会关于公司第三期限制性股票激励计划相关事项的 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》的规 定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 24 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了第三期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，对本次激励计划相关事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 经审议，监事会认为：根据公司《公司第三期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，本次激励计划抗肿瘤事业 部激励对象首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就以及其预留 授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，抗肿瘤事业部以外获授人员 首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激 励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售 相关事宜。 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-068 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《第三期激励计划》的相关规定，本激励计划抗 肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经 成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售 的 601 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象 办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件 部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除 限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》 安徽 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-062 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次 授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 11 月 24 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到 董事 12 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋 礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定， 与会董事认真审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的 议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 综上所述，我们认为：根据公司《第三期激励计划》《第三期限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第三期激励计划抗肿瘤事业部以外 获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，第三期激励计 划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经成 就，抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成 就，上述激励对象的主体资格合法、有效，符合解除限售的资格条件。 我们一致同意将上述事项提交给公司董事会审议，并同意董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及公司第三期激励计划的相关规定对符合解 除限售条件的激励对象办理相应的解除限售手续。 (以下无正文) 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会薪 酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司第三期限制性股票激励计划实施考核管 ...