激励计划时间线 - 2022年8月24日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年9月1日审议通过激励计划相关修订议案[5] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月12日完成首次授予限制性股票登记[7] - 2023年11月20日完成预留授予限制性股票登记[8] - 2023年11月24日对728名激励对象办理解除限售[9] - 2024年8月26日同意回购注销部分限制性股票[9] - 2024年11月21日审议通过部分解除限售及回购注销议案[10] - 2025年11月24日审议通过第三期激励计划相关议案[3][12] 业绩总结 - 2022 - 2024年度未扣费用前净利润分别为71445.41万、90982.27万、73036.90万元[16] - 2022 - 2024年累计净利润235464.58万元达业绩考核目标[16] 本次解除限售情况 - 601名抗肿瘤事业部外激励对象可解除限售[16][18] - 本期可解除限售股票11734560股，占总股本0.70%[18] - 实际可上市流通股票7215360股，占总股本0.43%[4] - 解除限售比例40%[14][19] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售[21] - 监事会同意办理第三个解除限售期相关事宜[23] - 律师认为解除限售及回购注销履行必要程序[24] - 独立财务顾问认为部分解除限售条件成就[25]

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会会议审议激励计划相关议案[7][8][9][10][11][12] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属上市公司股东净利润分别为70,694.84万元、84,722.94万元、70,326.03万元，累计235,464.58万元[17][21] - 2022 - 2024年未扣除股份支付费用前净利润分别为71445.41万元、90982.27万元、73036.90万元[21] - 2023年净利润较2021年增长率为340.32%，2024年为253.47%[27][34][36] - 2023 - 2024年累计净利润为164019.17万元[27][34][36] 解除限售情况 - 抗肿瘤事业部以外601名首次授予激励对象可100%解除限售11,734,560股，占比40%[17][18] - 抗肿瘤事业部10名首次授予激励对象可100%解除限售289,500股，占比50%[21][22] - 抗肿瘤事业部19名预留授予激励对象可解除限售372,750股[29] 回购注销情况 - 3名激励对象离职，公司回购注销30400股，占股本0.0018%[30] - 公司回购注销未满足条件的893,650股[37] - 首次授予回购价格4.81元/股，数量30,400股；预留授予回购价格5.27元/股，数量893,650股[40] - 本次回购资金4,855,759.50元，为自有资金[41] 业绩考核情况 - 2023年公司层面业绩考核系数为25%，2024年为0[27][34] - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，不满足部分预留授予第二个解除限售期条件[36]

激励计划时间线 - 2022年8月24日召开会议审议通过激励计划草案等议案[9] - 2022年8月25日在巨潮资讯网披露相关公告[9] - 2022年9月1日董事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2022年9月2日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[10] - 2022年8月25日至9月5日对激励对象进行公示[10] - 2022年9月13日股东大会批准实施激励计划[10] - 2022年9月19日董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[11] - 2022年11月4日审议通过调整第三期限制性股票激励计划首次、预留授予数量议案[12] - 2022年11月16日完成第三期限制性股票激励计划首次授予登记工作[12] - 2023年9月8日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[12] - 2023年11月21日完成第三期限制性股票激励计划预留授予登记工作[13] - 2023年11月24日对728名激励对象办理解除限售，解锁数量为9921420股[13] - 2024年8月26日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[14] - 2024年11月21日审议通过部分对象首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期相关议案[15] - 2025年11月24日审议通过抗肿瘤事业部及以外获授人员多个解除限售期相关议案及回购注销部分限制性股票议案[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年未扣除股权激励计划股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润分别为71,445.41万元、90,982.27万元、73,036.90万元[22][23] - 2022 - 2024年累计净利润分别为71,445.41万元、162,427.68万元、235,464.58万元[22] - 2023年净利润较2021年增长率为340.32%，2024年较2021年增长率为253.47%[23] - 2023年及2024年累计净利润注1为164019.17万元[44] 业绩考核系数 - 首次授予第一个解除限售期2022 - 2024年公司层面业绩考核系数分别为15%、15%、20%[23] - 预留授予第一个解除限售期2023 - 2024年公司层面业绩考核系数分别为25%、0[23] - 2023年度公司层面业绩考核系数为25%，2024年度公司层面业绩考核系数为0[44] 解除限售情况 - 本次申请解除限售的首次授予激励对象10名，可解除限售股票289,500股，占总股本0.02%[27] - 本次申请解除限售的预留授予激励对象19名，可解除限售股票372,750股，占总股本0.02%[28] - 本期可解除限售的限制性股票数量为1173.456万股，占公司目前总股本的0.70%[37] 回购注销情况 - 3名激励对象因离职，公司回购注销30400股限制性股票，占公司目前股本总额的0.0018%[40] - 公司回购注销未满足解除限售条件的激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计893650股[45] - 首次授予的限制性股票回购价格为4.81元/股，回购数量为30400股；预留授予的限制性股票回购价格为5.27元/股，回购数量为893650股[47] - 本次拟用于回购的资金合计4855759.50元，资金为公司自有资金[48] - 本次限制性股票回购注销后，公司股本总额将减少924050股[49] 股本变动 - 变动前总股本为1672521258股，变动后总股本为1671597208股[52] - 变动前限售条件流通股为450821050股，占比26.95%；变动后为449897000股，占比26.91%[51] - 变动前无限售条件流通股为1221700208股，占比73.05%；变动后为1221700208股，占比73.10%[52]

资金占用制度 - 公司制定防止控股股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金使用规范 - 公司与关联方关联交易应及时结算[4] - 公司及子分公司不得为关联方提供资金[4] 担保审议要求 - 公司对关联方担保需股东会审议[6] - 控股子公司对外担保有多层审议要求[6] 工作责任与报告 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[8] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[9] 违规处分 - 公司人员协助侵占或违规担保将受处分担责[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，法定情形下应在2个月内召开[2] 股东会召集流程 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意后5日内发出通知[5][6] - 单独或合计持股10%以上股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[11] - 持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后二日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20][21] 决议实施与通过 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案方案[41] - 减少注册资本回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[34] - 特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[36] 股东权益 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 投票表决 - 股东会选举董事实行累积投票制[37] - 对所有提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[37] - 采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[39] 公告与记录 - 公司应在股东会结束当日报送决议公告文稿、决议和法律意见书至深交所，登记后披露决议公告[42] - 决议公告应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[42] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[42] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[43][44] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[49][50]

子公司定义 - 子公司包括全资和控股子公司，参股公司股份低于50%且无实际控制[2] 人事管理 - 公司向全资子公司委派、向控股子公司推荐董监人选[6] - 子公司自行聘用人员、签合同办社保、办招聘离职手续[25][26][28] - 子公司制定薪资政策向公司人力资源部报备[29][30] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，制定制度报公司备案[10] - 子公司编制预算报公司审批，每月（季度）报财务报表[11] 经营管理 - 子公司经营规划服从公司战略，公司下达经济指标[14] - 子公司报年度经营计划和总结，建立重大事项报告制度[14][18] 监督考核 - 公司对子公司进行审计、经营管理检查和业绩考核[21][26][31]

协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[4] - 商业银行连续三次未及时出具银行对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并备案公告[6] 资金支取与使用 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[11] - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付后可在6个月内实施置换[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过12个月[12] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超过超募资金总额的30%[17] - 补充流动资金后十二个月内公司不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超过十二个月[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于500万元人民币且低于单个或全部项目募集资金承诺投资净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[20] - 节余募集资金（包括利息收入）超过单个或全部募集资金投资项目计划资金的10%且超1000万元以上，需提交股东会审议通过[21] 检查与报告 - 公司审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告结果[23] - 董事会需出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查，年度结束后出具专项核查报告并披露[24] 信息披露与整改 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[23] - 公司应在定期报告中披露募集资金使用、项目实施进度等情况[27] - 其他募集资金相关信息以临时报告形式公告[27] - 会计师事务所对董事会专项报告进行鉴证并提出结论，若为“保留”“否定”或“无法提出”结论，公司董事会需分析理由、提出整改措施并披露[24] 决策程序 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见并披露信息[17] - 公司计划用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金，需经董事会和股东会审议，保荐机构发表同意意见并披露[17] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[24] 其他 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议或存在重大违规、风险时，应及时向交易所报告并披露[25] - 定期报告、临时报告的信息披露程序参照公司相关规定执行[28] - 本制度未规定的适用有关法律、法规和《公司章程》规定[30] - 本制度由公司董事会负责解释[31] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[32]

董事选举规则 - 公司选举两名以上董事时应进行累积投票制，选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》规定[4] - 全部提案候选人多于应选人数时，应进行差额选举[5] - 股东表决权等于持股份数乘以应选举董事人数之积，独立董事和非独立董事表决分别进行[7] - 投票股东所投选候选人数不能超过应选人数[9] 投票有效性 - 股东对某候选人行使表决权总数多于其拥有全部表决权时，投票视为弃权；少于时，投票有效，差额部分视为放弃表决权[9] 当选规则 - 董事候选人以得票总数由高到低排列，位次在应选董事人数之前且得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一的当选[12] 后续处理 - 当选董事人数未超应选人数二分之一，原董事会继续履职并尽快组织下一轮选举；超二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，可就所缺名额在两个月内再次召开股东会选举[12] 特殊情况处理 - 股东会选举出现细则未列出情况，无法协商一致则按出席股东会有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理[14] 细则生效 - 本实施细则经股东会审议通过后生效，修改时亦同[16]

财务资助审批 - 对外资助不包括主营融资及对特定控股子公司资助[2] - 向关联参股公司资助需董事会和股东会审议[4] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[7] 财务资助条件 - 资助成本不低于同期银行贷款利率，期限不超十二个月[5] 特殊情况审批 - 为资产负债率超70%对象等资助需股东会审议[7] - 资助特定控股子公司可免部分审批规定[7] 信息披露 - 披露需提交公告文稿、董事会决议等文件[10] - 公告应包括资助事项概述等内容[11] - 未及时还款需及时披露情况及措施[12] 违规处理 - 违规资助造成损失追究人员经济责任，犯罪移交司法机关[17] 制度执行 - 制度自股东会批准后实施，修订亦同[20] - 制度解释权归董事会[21] 其他 - 文档提及安徽安科生物工程（集团）股份有限公司及2025年11月[22]

资金与范围 - 委托理财资金不得投股票类（保本或固定收益除外）[2] - 资金用自有闲置，不挤占运营和项目资金，不用募集资金（现金管理除外）[3] 审批与额度 - 子公司委托理财须报公司审批[4] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[6] - 可预计未来十二个月委托理财，期限不超十二个月，交易不超预计额度[6] 报告与记录 - 财务每月10日、每季度20日报告委托理财情况[10] - 委托理财完成及时取得证明记账，合同归档[12] 监督与披露 - 审计部日常监督、定期审计委托理财[14] - 选资信好的理财机构，必要时要求担保[14] - 委托理财审议后及时信息披露[15]