1.为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，特 制定本公司股东大会议事规则。 2.公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 科技解读生物爱心成就健康 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 3.股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 3.1决定公司的经营方针和投资计划； 3.2选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3.3审议批准董事会的报告； ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-011 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时 ...

业绩总结 - 2023年度日常关联交易金额合计176.15万元[2] - 2023年湖北三七七营收3260.78万元，净利润 - 1159.81万元[10] - 2023年杭州安智康营收467.20万元，净利润 - 385.65万元[11] 未来展望 - 预计2024年度关联交易不超900万元[2] - 若2024年单项关联交易超预计额度，单独履行审批程序[4] 关联交易情况 - 2023年向湖北三七七销售等实际发生额70.25万元，占比100%，超预计 -85.95%[6] - 2023年向湖北三七七采购实际发生额2.50万元，占比100%，超预计 -99.50%[6] - 2023年向杭州安智康采购实际发生额103.40万元，占比100%，超预计 -87.08%[7] - 2024年向湖北三七七销售等预计200万元[3] - 2024年向湖北三七七采购预计200万元[4] - 2024年向杭州安智康采购预计500万元[4] 决策审批 - 2024年3月25日独立董事会议通过2023及2024年关联交易议案[14] - 独立董事同意议案并提交董事会，关联董事回避表决[14]

独立董事履职情况 - 2023年出席1次股东大会，亲自出席1次[3] - 应参加董事会8次，现场出席7次，通讯参加1次[3] - 现场办公时间18天[6] - 参加1次独立董事专门会议[6] 独立董事意见发表 - 2023年多次董事会对多项议案发表同意意见[4][5]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 根据《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》， 经公司独立 董事专门会议对非独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意提名杜贤 宇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到第八届监事会主席杜贤宇先生递交的书面辞职报告，因职务调整申请辞去 公司第八届监事会监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关 规定，杜贤宇先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职将不会导致监事 会人数低于法定最低人数，职工代表人数占监事会监事总人数的比例不低于 1/3。 2024 年 3 月 27 日 附件： 安徽安 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2024年3月27日 附件： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于选举监事 会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 同意选举李增礼先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本 次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-018 李增礼先生简历 截至2024年3月25日，李增礼先生持有本公司股份22,537股，与本公司其他 持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信 被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司内部审计制度》 等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组 织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内 ...

履职情况 - 2023年出席1次股东大会，均亲自出席[3] - 2023年出席8次董事会，现场出席7次[3] - 2023年与其他独董就多事项发表独立意见[4][5] 工作内容 - 监督薪酬及绩效考核，审查高管薪酬方案[5] - 参加审计工作，关注资金使用和对外投资[6] 其他事项 - 2023年参加独董专门会议，同意聘任高管议案[6] - 2023年现场办公19天检查经营情况[7] - 关注信息披露，与中小股东沟通[7] - 参加培训提升履职能力[8] - 2023年无相关提议情况[8]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-017 | 试验服务；药品生产；药品零售；药品 | 药品零售；药品批发；药品进出口；货物 | | --- | --- | | 批发；药品进出口；货物进出口；技术 | 进出口；技术进出口；第二类医疗器械生 | | 进出口；第二类医疗器械生产；第三类 | 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器 | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 械经营；化妆品生产；食品经营（销售预 | | 化妆品生产；食品经营（销售预包装食 | 包装食品）；食品经营（销售散装食品）； | | 品）；食品经营（销售散装食品）；保健 | 保健食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | | 食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 活动） | | 营活动） | | 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

综合授信 - 2024年3月26日董事会审议通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授权期限自2023年度股东大会通过起1年内有效[1] - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]