公司治理动态 - 安科生物于2025年12月18日晚间发布公告，披露公司治理相关事项 [2] - 公司于2025年12月18日召开了职工代表大会 [2] - 经与会职工代表表决，一致同意选举杜贤宇先生为公司第九届董事会职工代表董事 [2]

公司治理与资本变动 - 公司于2025年第三次临时股东大会审议通过了多项议案，包括《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》以及《关于变更注册资本暨修订的议案》[1]

安科生物公告，公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过关于公司董事会换届 选举的议案，选举产生了第九届董事会7名非独立董事和4名独立董事。同时，公司职工代表大会选举产 生了1名职工代表董事，共同组成第九届董事会。董事会成员包括非独立董事宋礼华、周源源、宋礼 名、赵辉、江军培、汪永斌、李坤、杜贤宇（职工代表董事）和独立董事耿小平、陈飞虎、姚禄仕、汪 律。 ...

董事会变动 - 2025年12月18日股东大会选举7名非独立董事、4名独立董事[2] - 同日职代会选举1名职工代表董事，第九届董事会共12名董事[2] - 第八届董事会朱卫东、刘光福任期届满离任[4] 监事会调整 - 公司不再设监事会，职权由审计委员会行使[4] - 李增礼、王勇、李城花不再担任监事，李城花离任后无职务[4] 后续安排 - 计划2025年12月26日召开第九届董事会第一次会议[4] - 第九届董事会完成聘任前，第八届已选举、聘任人员继续履职[5]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-075 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 09:15 至 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"） A 座 1201 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

会议安排 - 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议，通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 股东大会会议通知于会议召开15日前刊登在中国证监会指定报刊和深交所网站[6] - 网络投票时间为2025年12月18日，交易系统投票时间为09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00任意时间[7] - 现场会议于2025年12月18日9:30在合肥市高新区海关路K - 1公司A座1201会议室召开[7] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代表23名，持有表决权股份609,082,548股，占总股本36.4170%[8] - 网络投票股东415名，代表股份39,266,677股，占股份总数约2.3478%[8] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意647,736,425股，占比99.9055%[14] - 《股东会议事规则》同意639,704,572股，占比98.6667%[15] - 《董事会议事规则》同意639,583,952股，占比98.6481%[17] - 《独立董事任职及议事制度》同意639,611,552股，占比98.6523%，中小股东同意52,982,663股，占比85.8431%[18] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意646,702,265股，占比99.7460%，中小股东同意60,073,376股，占比97.3316%[20] - 《关联交易决策制度》同意639,621,172股，占比98.6538%，中小股东同意52,992,283股，占比85.8587%[21] - 《对外提供财务资助管理制度》同意639,459,472股，占比98.6289%，中小股东同意52,830,583股，占比85.5967%[23] - 《对外担保管理制度》同意639,353,644股，占比98.6125%，中小股东同意52,724,755股，占比85.4253%[24] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》同意639,764,472股，占比98.6759%，中小股东同意53,135,583股，占比86.0909%[25][26] - 《股东会网络投票工作制度》同意639,828,272股，占比98.6857%，中小股东同意53,199,383股，占比86.1943%[27] - 《累积投票制实施细则》同意639,727,692股，占比98.6702%，中小股东同意53,098,803股，占比86.0313%[28][30] - 《募集资金管理制度》同意639,766,372股，占比98.6762%，中小股东同意53,137,483股，占比86.0940%[31] - 《委托理财管理制度》同意639,659,564股，占比98.6597%，中小股东同意53,030,675股，占比85.9209%[32] - 《信息披露管理制度》同意639,711,072股，占比98.6677%，中小股东同意53,082,183股，占比86.0044%[34] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意647,416,485股，占比99.8561%，中小股东同意60,787,596股，占比98.4888%[35] 人员选举 - 选举宋礼华先生为非独立董事，同意634,428,769股，占比97.8529%，中小股东同意47,799,880股，占比77.4459%[36] - 选举周源源女士为非独立董事，同意634,448,449股，占比97.8529%，中小股东同意47,819,560股，占比77.4778%[37] - 选举宋礼名先生为非独立董事，同意634,435,447股，占比97.8540%，中小股东同意47,806,558股，占比77.4567%[38] - 选举耿小平先生为独立董事，同意634,313,314股，占比97.8351%，中小股东同意47,684,425股，占比77.2589%[44] - 选举陈飞虎先生为独立董事，同意634,197,993股，占比97.8173%，中小股东同意47,569,104股，占比77.0720%[45] - 选举姚禄仕先生为独立董事，同意634,207,004股，占比97.8187%，中小股东同意47,578,115股，占比77.0866%[46] - 选举汪律先生为独立董事，同意634,473,596股，占比97.8599%，中小股东同意47,844,707股，占比77.5185%[49] 决议情况 - 律师认为安科生物2025年第三次临时股东大会召集、召开、人员及表决程序符合规定，决议合法有效[50] - 法律意见书于2025年12月18日在安徽省合肥市签字盖章[51] - 法律意见书正本壹份，副本壹份[52]

人事变动 - 2025年12月18日公司选举杜贤宇为第九届董事会职工代表董事[1] - 杜贤宇任期至第九届董事会任期届满之日止[1] 人员情况 - 杜贤宇曾获国家科技进步三等奖1次等多项科技奖[3] - 截至2025年12月17日，杜贤宇持有公司股份653,120股[3]

市场整体表现 - 2023年12月17日，上证指数报收3870.28点，上涨1.19%，深证成指报收13224.51点，上涨2.4% [1] - 当日生物制品板块整体上涨0.76%，表现弱于深证成指，但强于上证指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股中，ST未名领涨，收盘价7.49元，涨幅5.05%，成交额4346.41万元 [1] - 文迪药业涨幅4.36%，收盘价14.59元，成交额8052.29万元 [1] - 康华生物涨幅2.98%，收盘价75.75元，成交额1.02亿元 [1] - 万泽股份涨幅2.24%，收盘价23.31元，成交额5.19亿元 [1] - 跌幅居前的个股中，卫光生物跌幅最大，为-1.02%，收盘价25.31元，成交额1790.31万元 [2] - 长春高新成交额最高，达7.35亿元，但股价微跌0.23%，收盘价95.31元 [2] 板块资金流向 - 从整体资金流向看，生物制品板块主力资金净流出3.44亿元，游资资金净流出9644.05万元，但散户资金净流入4.41亿元 [2] - 在个股主力资金净流入方面，ST未名净流入1406.18万元，主力净占比达32.35% [3] - 康华生物主力资金净流入1385.48万元，主力净占比13.56% [3] - 康乐卫士同时获得主力资金净流入630.28万元和游资净流入472.52万元 [3]

公司战略与定位 - 公司已形成“一主两翼”协同发展的战略布局，即以生物医药为主轴，以中西药物、精准医疗为两翼，并积极布局mRNA技术、ADC、溶瘤病毒、细胞治疗、基因治疗等领域 [2] - 公司的战略发展目标是“百亿安科，百年安科”，其中“百亿”指市值百亿元、营收百亿元、利润百亿元 [2] - 公司是中国最早的生物制药公司之一，也是2009年首批在创业板上市的公司之一 [2] 业务板块与产品 - 母公司业务致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售，子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药、多肽药物、法医DNA检测、细胞药物等 [2] - 公司核心产品包括人生长激素“安苏萌”、人干扰素“安达芬”、注射用曲妥珠单抗“安赛汀”等 [2] - 公司业务覆盖生物制品、中药、小分子药物、多肽药物、细胞免疫治疗等，在各领域均有具体布局和发展方向 [4] 财务与研发表现 - 2025年前三季度，公司营业收入为19.63亿元，同比增长2.15%；归属于上市公司股东的净利润为5.51亿元，同比减少6.48% [3] - 2025年前三季度，公司研发费用为1.45亿元，同比增长约12.4% [3] - 公司每年将接近10%的营业收入投入到研发 [3] 创新机制与历史 - 公司的第一个创新是机制创新，始于企业成立之初，原为国有企业，由中国科技大学和安徽省生物研究所各占50%股权 [3] - 公司在1995年、1996年和2000年进行过三次股份制改制 [3] - 公司自成立以来，在产品开发、人才投入、研发投入等方面持续加大力度 [3] 技术前沿与研发效率 - 公司认为AI与生物医药研发可以深度结合，应用于药物大分子设计、临床前及临床研究方案设计等环节 [4] - 通过AI设计，多肽或生物大分子的发现时间可能从原来的5年缩短到1年，临床研究时间可能从原来的5-8年缩短到3-5年 [4] 研发体系与区域布局 - 2025年11月27日，安科生物（上海）创新研究院在张江科学城正式揭牌，聚焦生物创新药、多肽药物、小核酸药物及现代中药等的研发 [5] - 该研究院的成立标志着公司在长三角构建起“前沿研发+产业化”双轮驱动体系 [5] - 成立该研究院的核心目标在于吸引高端人才，提升研发动力和创新能力，突破研发瓶颈，以崭新模式在创新药赛道更快更高效前进 [5]

公司动态 - 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司于近日成立了全资子公司上海安科华泽医药研究有限公司 [1] - 新公司的法定代表人为CHOU TA WEI，注册资本为5000万人民币 [1] - 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司持有上海安科华泽医药研究有限公司100%的股份 [1] 业务布局 - 上海安科华泽医药研究有限公司的经营范围包括医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）、细胞技术研发和应用 [1] - 公司的特色项目涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区盛荣路388弄17号3楼 [1] 行业与注册信息 - 上海安科华泽医药研究有限公司的国标行业分类为科学研究和技术服务业下的研究和试验发展，具体为工程和技术研究和试验发展 [1] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 公司营业期限自2025年12月12日起，为无固定期限 [1]