内部控制情况 - 公司建立较完善内部控制制度，符合法规和实际需求且有效执行[1] - 内部控制体系对经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 内部控制保护资产安全完整，维护公司及股东利益[1] - 内部控制自我评价报告真实客观反映制度建设和运行情况[1]

审计报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0957 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-143 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z095 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0949 号 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"安 科生物"）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性 的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安科生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安科生物年度 ...

业绩与分配 - 2023年度母公司净利润763,745,501.58元，提取法定盈余公积76,374,550.16元[3] - 截至2023年底可供分配利润1,296,363,561.84元，资本公积余额325,694,852.57元[3] - 拟每10股派现2.5元，共派发现金股利418,039,838.00元[4] 资金安排 - 拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[6] - 计划用不超18亿元闲置资金现金管理，期限14个月[7] 关联交易 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超900万元[9] 人事变动 - 选举李增礼为公司第八届监事会主席[11]

具体修订对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 【1,673,257,958】元。 | 【1,676,346,758】元。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 人员是指公司的高级副总裁、副总裁、董 | 指公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事 | | 事会秘书、财务负责人、资本运营总监。 | 会秘书、财务负责人及公司董事会聘任的其他高 | | | 级管理人员。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 围：一般项目：医学研究和试验发展；专 | 一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品 | | 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 | 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 | | 化学产品销售（不含危险化学品）；技术服 | 含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术 | ...

独立董事履职情况 - 2023年出席1次股东大会，亲自出席率100%[3] - 出席8次董事会，出席率100%[3] - 与其他独董共同发表6次独立意见，均同意[4][5] - 参加1次专门会议，审议聘任高管议案并同意[6] - 现场办公16天考察公司情况[6]

独立董事履职情况 - 2023年出席1次股东大会和8次董事会，对议案均投赞成票[3] - 2023年参加1次专门会议，审议聘任高管议案并同意[6] - 2023年现场办公累计16天[6] 独立董事意见发表 - 2023年对多项议案发表同意意见，涉及聘任、报告、资金占用等[4][5] 特殊情况说明 - 2023年未提议召开董事会等情况[8]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-009 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2024 年 3 月 26 日 15:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 11 人，实到董事 11 人， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会 议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议 并形成了以下决议： 1、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了宋礼华先生《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 完成了公司 2023 年度既定经营目标。 本议案以11票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 根据相关法律、法规 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 1.宗旨 为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定， 制订本规则。 2.监事会职能 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 3.公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 4.监事一般应具备下列条件： 4.1 能够维护全体股东的权益； 4.2 坚持原则，清正廉洁，办事公道； 4.3 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润763,745,501.58元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积76,374,550.16元[1] 利润分配 - 以1,672,159,352股为基数，每10股派2.5元（含税）[2] - 共计派发现金股利418,039,838元[2] 财务数据 - 2023年末可供分配利润1,296,363,561.84元[1] - 资本公积（股本溢价）余额325,694,852.57元[1] 其他 - 自2009年上市连续15年现金分红（含本次预案）[5] - 本次利润分配预案待2023年度股东大会审议[6]