员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，不损害股东利益[1] - 第3期员工持股计划相关文件程序合法有效，内容合规[1] - 审议相关议案决策程序合法，无强制员工参与情形[2] 员工持股计划优势 - 利于建立利益共享机制，完善公司治理[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性，吸引保留人才[2] 监事会意见 - 认为实施第3期持股计划符合公司长远发展需要[2] - 同意公司实施第3期员工持股计划[2]

内部控制情况 - 公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》发表核查意见[1] - 公司已建立较完善内部控制制度且有效执行[1] - 内部控制体系对经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 内部控制保护资产安全完整，维护公司及股东利益[1] - 内部控制自我评价报告真实客观反映制度建设和运行情况[1]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润7.07亿元，母公司净利润6.85亿元[4] - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积6845.37万元[4] - 2024年末母公司未分配利润14.96亿元，资本公积（股本溢价）余额3.47亿元[4] 利润分配 - 以16.68亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2.50亿元[4] 资金安排 - 公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[8] - 公司计划用不超20亿元闲置自有资金现金管理[9] 会议决议 - 多项议案以3票赞成通过[1][2][4][6][8][9][10][11][12] - 《关于公司2025年度监事报酬事项的议案》3票回避审议[7] 股票处理 - 同意回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润706,948,363.86元，母公司净利润684,536,908.32元[6] - 2024年度按10%提取法定盈余公积68,453,690.83元[6] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润1,496,190,741.33元，资本公积（股本溢价）余额346,980,348.73元[7] - 2024年度以1,668,333,852股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），共派250,250,077.80元[7] 未来展望 - 公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[15] - 公司及子公司计划用不超20亿元闲置自有资金投资理财产品，额度14个月内可循环滚动[16] 其他新策略 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案以12票同意通过[2][4][5][6][9][10][12] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决[13] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，7票同意通过[15] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[11] - 第3期员工持股计划股票受让价8.75元/股，参与对象不超9人[19] - 公司回购注销32400股限制性股票，占总股本0.0019%[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项议案以12票同意通过[16][17][18][19][21][22][24][25][27] 其他信息 - 公司2024年年度报告摘要2025年3月28日刊登于《中国证券报》等[5] - 公司定于2025年4月18日上午9:30在合肥召开2024年度股东大会[26]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-023 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 一、通知债权人的原因 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不符合激励 条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销3名激励对象32,400股限制性股票，占总股本0.0019%[4] - 回购价格4.81元/股，资金155,844元为自有资金[4] 激励计划进程 - 2022年8月24日审议通过第三期限制性股票激励计划草案[4] - 2022年9月13日股东大会通过草案修订稿[6] - 2022年11月12日完成首次授予登记[8] - 2023年11月20日完成预留授予登记[9] - 2023年11月24日对728名对象办理解除限售，解锁9,921,420股[9] - 2024年8月26日、2025年3月26日审议通过回购注销议案[4][9] 股本变动 - 回购注销后股本总额减少32,400股[13] - 限售条件流通股、股权激励限售股、总股本数量及占比变动[14] 审批情况 - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销[16][17] - 律师认为相关事项合规[18] - 尚需履行股东大会审议等减资程序[18] 后续计划 - 本次回购注销后第三期激励计划继续执行[17]

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0874 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司（以下简称"安科生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2025]230Z1168 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 ...

内部控制审计报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1169 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安科 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

审计报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 8 | | 3 | 合并利润表 | | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 13 | | 7 | 母公司利润表 | | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | | 18-138 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.gl ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司（以下简称"安科生物"或"公司"）的委托，担任安科生物实施 第三期限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...