往来资金 - 2025年期初往来资金余额20.72亿元[2] - 2025年半年度往来累计发生额8.20亿元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额10.20亿元[2] - 2025年半年度往来资金余额18.72亿元[2] 应收账款 - 攀枝花安宁矿业2025年期初余额1.34亿元，半年度余额1.39亿元[2] - 攀枝花东方钛业2025年期初余额2470.90万元，半年度余额4004.79万元[2] 其他应收款 - 攀枝花安宁新能源2025年期初余额2.97亿元，半年度余额3.50亿元[2] - 曾成华2025年半年度余额26.80万元[2] 长期应收款 - 攀枝花安宁钛材2025年期初余额16.83亿元，半年度累计发生额3亿元[2] 其他应付款 - 严明晴2025年期初与半年度余额均为38.92万元[2]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-063 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 24.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到账。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至 2024 年 12 月 26 日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 董事会通知时间为2025年8月23日[2] - 召开地点为公司会议室，方式是现场与通讯结合[2] - 主持人是董事长罗阳勇先生，列席人员为部分高管[2] 议案通过情况 - 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》7票同意通过[3] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》7票同意通过[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要在指定媒体和巨潮资讯网披露[3] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在指定媒体和巨潮资讯网披露[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.07亿元人民币，同比增长30.94%[19] - 营业收入同比增长30.94%至11.07亿元[60] - 营业总收入同比增长30.9%至11.07亿元（2024年半年度：8.46亿元）[166] - 归属于上市公司股东的净利润4.41亿元人民币，同比增长0.58%[19] - 净利润同比增长0.5%至4.41亿元（2024年半年度：4.38亿元）[168] - 钒钛铁精矿销售收入同比增长58.91%至4.99亿元[63] - 钒钛铁精矿营业收入4.99亿元，同比增长58.91%[65] - 黑色金属矿采选业营业收入11.05亿元，同比增长31.25%[65] - 综合利用产品销售收入达7242.26万元占营业收入6.54%[61] - 母公司营业收入同比增长30.6%至11.41亿元（2024年半年度：8.73亿元）[170] - 母公司净利润同比增长7.6%至4.28亿元（2024年半年度：3.98亿元）[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长62.72%至4.41亿元[60] - 营业成本同比大幅增长62.7%至4.41亿元（2024年半年度：2.71亿元）[166] - 研发投入同比增长39.84%至4201.59万元[60] - 研发费用同比增长39.9%至4202万元（2024年半年度：3005万元）[167] - 财务费用改善至-1974万元（2024年半年度：-1477万元），主要受利息收入增长影响[167] - 钛精矿毛利率70.85%，同比下降3.89个百分点[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.95亿元人民币，同比增长4.04%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长4.04%至4.95亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.0%至4.95亿元（2025年半年度）[174] - 投资活动现金流量净额同比下降262.55%至-11.57亿元[60] - 筹资活动现金流量净额同比增长1659.41%至10.95亿元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比增长99.83%至4.37亿元[61] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.4%至10.64亿元[173] - 投资活动现金流出大幅增长458%至18.23亿元[174] - 取得借款收到的现金同比增长317%至16.64亿元[174] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长204%至9.94亿元[174] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-4.00亿元（2025年半年度）[177] - 支付给职工的现金同比增长37%至1.16亿元[174] - 分配股利利润偿付利息支付现金增长24%至2.54亿元[175] - 投资支付现金4.50亿元（2025年半年度）[174] - 期末现金及现金等价物余额同比增长51%至40.56亿元[175] 资产和负债变动 - 总资产111.91亿元人民币，较上年度末增长17.88%[19] - 公司总资产同比增长17.9%，从94.94亿元增至111.91亿元[159] - 流动资产合计增长16.5%，从47.01亿元增至54.78亿元[158] - 在建工程15.47亿元，同比增长84.0%，主要因安宁钛材项目建设[69] - 在建工程大幅增长83.9%，从8.41亿元增至15.47亿元[158] - 其他非流动资产增长50.3%，从5.29亿元增至7.95亿元[159] - 货币资金42.65亿元，占总资产比例同比下降2.12个百分点[69] - 货币资金期末余额4,265,076,458.09元，较期初增加445,876,082.73元[157] - 交易性金融资产期末余额1.29亿元，本期新增购买4.5亿元[71] - 交易性金融资产期末余额129,000,000.00元，较期初增加30,000,000.00元[157] - 应收票据期末余额131,026,833.04元，较期初增加56,491,356.43元[157] - 其他应收款期末余额355,621,806.86元，较期初大幅增加348,631,565.70元[157] - 短期借款增长89.8%，从3.16亿元增至6.00亿元[159] - 长期借款11.64亿元，占总资产比例同比上升9.36个百分点[69] - 长期借款激增1063.4%，从1.00亿元增至11.64亿元[160] - 负债合计增长114.2%，从13.04亿元增至27.94亿元[160] - 负债总额同比增长56.7%至16.34亿元（对比期初：10.43亿元）[164] - 未分配利润增长4.4%，从46.93亿元增至48.99亿元[161] - 归属于上市公司股东的净资产83.48亿元人民币，较上年度末增长2.55%[19] - 所有者权益同比增长2.5%至78.38亿元（对比期初：76.50亿元）[164] - 母公司货币资金减少20.9%，从14.37亿元降至11.36亿元[161] - 母公司长期股权投资增长2.5%，从31.53亿元增至32.32亿元[162] 业务线表现 - 钛精矿产量未披露具体数值但作为公司主要产品[13] - 钒钛铁精矿（61%）产量未披露具体数值但作为核心产品[13] - 公司是国内唯一61%品位钒钛铁精矿供应商产品价值显著提升[36] - 钒钛铁精矿品位达61%，通过磁选、浮选工艺生产[47] - 钛精矿销售覆盖全国大型钛白粉企业，钒钛铁精矿主要销售至攀西及周边大型钒钛钢铁企业[48] - 采用先款后货为主、部分长期客户给予信用额度的销售模式[48] - 潘家田钒钛磁铁矿属特大型矿山，钛、钒品位高且开采难度低[50] - 公司为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业及国家级绿色矿山企业[49] - 拥有超二十年钒钛磁铁矿综合利用经验，管理团队具备大型化工项目运营实力[52] - 子公司安宁矿业总资产为268,450.23万元，净资产为190,444.15万元，营业收入为25,955.60万元，净利润为3,943.86万元[87] - 子公司安宁钛材总资产为425,475.82万元，净资产为150,390.22万元，营业利润为1,691.28万元，净利润为1,165.79万元[87] - 共同投资安宁钛材总资产为425,475.82万元，净资产为150,390.22万元，净利润为1,165.79万元[114] - 共同投资安宁新能源总资产为65,910.5万元，净资产为18,962.79万元，净利润为-538.61万元[114] 投资和项目进展 - 收购经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权，新增小黑箐钒钛磁铁矿年产能500万吨（含260万吨工业品位矿和240万吨随采低品位矿）[37] - 小黑箐钒钛磁铁矿保有矿石资源量1.13亿吨，伴生TiO₂量1066.3万吨[38][39] - 投建年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，延伸钛矿-钛材产业链[40] - 采选超细粒级选钛回收技术改造项目投产，提高钛回收率及资源综合利用水平[41] - 报告期投资额9.00亿元，同比大幅增长208.50%[74] - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目承诺投资总额为168,371.09万元，本报告期投入71,810.25万元，累计投入71,810.25万元，投资进度为42.65%[82] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金合计404,241,607.84元，其中预先投入募集资金投资项目的自筹资金为403,061,428.63元，预先支付发行费用的自筹资金为1,180,179.21元[83] - 安宁钛材投资建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，稳步推进中[114] - 安宁新能源投资建设年产5万吨磷酸铁项目，基本完成并处于设备调试阶段[114] 融资和资本活动 - 向16名特定对象发行A股股票70989958股总股本增至471989958股[130] - 公司向16名特定对象发行A股股票70,989,958股[143] - 本次发行后公司总股本由401,000,000股增加至471,989,958股，增幅约17.7%[143] - 发行价格为每股24元[143] - 股票上市日期为2025年1月13日[143] - 2024年向特定对象发行股票70,989,958股，每股发行价24元，募集资金总额1,703,758,992元[199] - 发行后股本增至471,989,958元，资本公积增加1,612,720,930.26元[199] - 募集资金专户余额9.71亿元，已使用募集资金7.18亿元[79] - 公司拟支付现金650768.8万元参与实质合并重整取得经质矿产100%股权[131] - 公司注册资本由4.01亿元变更为4.72亿元[132] - 有限售条件股份由1.02亿股增至1.73亿股占比36.65%[135] - 无限售条件股份保持2.99亿股占比降至63.35%[135] - 向特定对象发行后每股净资产为13.3368元/股[139] - 向特定对象发行后基本每股收益为0.9308元/股[139] - 国有法人持股2625000股占比0.56%[135] - 境内自然人持股由1.02亿股增至1.07亿股占比22.7%[135] - 所有限售股均于2025年7月17日全部解除限售[141][142] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配限售股数量最多，达8,333,333股[141] - 财通基金管理有限公司获配11,683,333股限售股[141] - 诺德基金管理有限公司获配16,365,416股限售股[142] - 限售原因为增发限售6个月[141][142] - 本期解除限售股数为0，所有股份均为新增限售[141][142] - 报告期末普通股股东总数为17,332户[146] - 成都紫东投资有限公司持股170,000,000股，占比36.02%[146] - 罗阳勇持股136,000,000股，占比28.81%，其中质押20,000,000股[146] - 罗洪友持股25,980,000股，占比5.50%，全部冻结且部分质押17,960,000股[146] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司持股8,333,333股，占比1.77%，全部为限售股[146] - 前10名无限售条件股东中成都紫东投资有限公司持股170,000,000股[147] - 截至2025年6月30日，前两大股东持股比例分别为成都紫东投资36.02%和罗阳勇28.81%[200] 担保和关联交易 - 公司为安宁钛材提供担保额度300,000万元，实际担保金额66,405.1万元，期限10年[124] - 公司为成都安宁提供担保额度10,000万元，期限1年，已履行完毕[124] - 公司为安宁矿业提供担保额度30,000万元，实际担保金额10,235.92万元，期限1年[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计61,849.99万元[125] - 报告期末实际担保余额合计69,424.99万元，占公司净资产比例为8.32%[125] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[125] - 公司提供采矿权抵押担保最高债权额为30亿元人民币[127] - 公司向关联方东方钛业销售钛精矿金额为10869.45万元，占同类交易金额的20.37%[112] - 公司向关联方东方钛业采购原辅材料金额为299.7万元，占同类交易金额的31.93%[112] - 公司与关联方日常关联交易总额为11169.15万元[112] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年国内钛矿产量333.69万吨同比下降8.82%[31] - 2025年上半年进口钛矿255.93万吨同比增加14.92%[31] - 2025年上半年中国钛白粉产量230.50万吨同比增长18.36%[31] - 2025年上半年海绵钛市场价格累计涨幅约10.64%[31] - 公司面临产品价格波动风险，主要产品钛精矿和钒钛铁精矿价格波动可能影响经营业绩[89] - 公司存在安全生产风险，可能受自然灾害如暴雨、泥石流等影响尾矿库和排土场安全[91] - 公司存在环保风险，未来环保标准提高可能导致治理投入增加，对财务状况产生不利影响[92] - 公司存在投资风险，项目周期长且受市场及政策等多因素影响，可能影响盈利能力[93] 股利和股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 自2020年上市以来累计分红22.8亿元[58] 非经常性损益和其他 - 非流动性资产处置损益为负246,003.58元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,586,550.00元[23] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为1,523,389.76元[23] - 其他营业外收支净额为负4,191,764.40元[23] - 非经常性损益合计净额为负1,777,554.26元[23] - 基本每股收益0.9358元/股，同比下降14.41%[19] - 加权平均净资产收益率5.32%，同比下降1.76个百分点[19] - 归属于母公司股东的每股收益下降14.4%至0.9358元（2024年半年度：1.0934元）[169] - 受限资产合计7.34亿元，含货币资金2.09亿元及无形资产5.25亿元[73] - 公司报告期内未出售重大资产或重大股权[85][86] - 公司控股股东紫东投资减持承诺已履行完毕[104] - 公司实际控制人罗阳勇减持承诺已履行完毕[104] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[106] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[99] - 公司及其主要子公司中有1家被纳入环境信息依法披露企业名单[100] - 公司解决就业人数为1907人[102]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.07亿元 同比增长30.94% [1] - 2025年上半年净利润4.41亿元 同比增长0.58% [1] 收入与利润增长对比 - 营业收入增长30.94% 净利润增长0.58% 呈现收入增速显著高于利润增速的特征 [1]

行业投资评级 - 增持评级 [5] 核心观点 - 需求有望逐步触底 供给端市场化出清已开始出现 行业基本面有望逐步修复 [3] - 若供给政策落地 行业供给收缩速度更快 行业上行进展将更快展开 [3] - 地产对需求负向拖拽将逐渐减弱 基建、制造业端需求有望平稳增长 [5] - 铁矿或逐步进入宽松周期 钢铁成本掣肘因素有望改善 行业盈利中枢有望逐步修复 [5] - 长期来看 产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势 [5] 钢铁板块 - 上周五大品种钢材表观消费量852.99万吨 环比升21.97万吨 其中建材表观消费量278.26万吨 环比升11.38万吨 板材表观消费量574.73万吨 环比升10.59万吨 [5] - 五大品种钢材产量878.06万吨 环比升6.43万吨 总库存1441.04万吨 环比升25.07万吨 [5] - 上周247家钢厂高炉开工率83.36% 环比降0.23个百分点 高炉产能利用率90.25% 环比升0.03个百分点 [5] - 电炉开工率62.82% 环比降0.64个百分点 电炉产能利用率54.04% 环比降0.19个百分点 [5] - 上周螺纹模拟平均吨毛利243.7元/吨 环比降37.7元/吨 热卷模拟平均吨毛利201.7元/吨 环比降31.7元/吨 [5] - 247家钢企盈利率64.94% 环比降0.86% [5] - 上周上海螺纹钢现货价格3270元/吨 环比降30元/吨 跌幅0.9% 期货价格3119元/吨 环比降69元/吨 跌幅2.16% [8] - 热轧卷板现货价格3420元/吨 环比降40元/吨 跌幅1.16% 期货价格3361元/吨 环比降78元/吨 降幅2.27% [8] - 主要钢材社会库存1017.21万吨 环比上升26.37万吨 钢厂库存423.83万吨 环比下降1.3万吨 [11] - 上周五大品种表观消费量环比升2.64% 同比升1.90% 其中螺纹钢表观消费量194.8万吨 环比升2.56% 同比降2.28% [24] - 上周建材成交均值9.483万吨 环比降11.81% 同比降0.66% [26] - 上周钢材周度总产量878.06万吨 环比上升6.43万吨 其中螺纹钢产量214.65万吨 环比降5.80万吨 热卷产量325.24万吨 环比升9.65万吨 [30] - 测算螺纹钢平均吨毛利较上一周降37.7元/吨 热卷模拟平均吨毛利较上一周降31.7元/吨 [35] - 上周美国螺纹钢价格975美元/吨 较上一周持平 欧盟螺纹钢价格710美元/吨 较上一周持平 日本螺纹钢价格700美元/吨 较上一周上升1美元/吨 [40] 原料板块 - 上周日照港PB粉（铁含量61.5%）下降12元/吨至765元/吨 铁矿石主力期货价格下降6元/吨至770元/吨 [42] - 焦炭现货价格上升50元/吨至1660元/吨 涨幅3.11% 焦炭期货价格下降51元/吨至1678.5元/吨 降幅2.95% [42] - 焦煤现货价格1430元/吨 与上周持平 焦煤期货价格下降68元/吨至1162元/吨 降幅5.53% [42] - 上周45港进口铁矿库存13845.2万吨 环比上升0.19% [47] - 上周国内64家钢企进口铁矿石可用天数20天 较前一周下降1天 [47] - 上周巴西铁矿石总发货量936.3万吨 环比上升28.17% 澳大利亚铁矿石总发货量1457.7万吨 环比下降3.99% [50] - 45港铁矿到港量2476.6万吨 环比上升3.98% [50] - 上周45港口铁矿石日均疏港量325.74万吨 环比下降8.93万吨 [54] - 上周力拓、必和必拓、FMG和淡水河谷铁矿石总发货量2160.1万吨 较上一周上升109.1万吨 [56] - 上周样本钢厂焦炭库存609.59万吨 较上一周下降0.21万吨 钢厂焦炭库存平均可用天数10.76天 较上一周下降0.07天 [59] - 230家焦化企业焦炭总库存39.47万吨 较上一周上升0.16万吨 中国港口焦炭库存总计214.62万吨 较前一周下降0.49万吨 [61] - 焦煤钢厂库存812.31万吨 较上一周上升6.51万吨 钢厂焦煤库存平均可用天数13.07天 较前一周上升0.1天 [63] - 上周230家国内独立焦化厂炼焦煤库存823.94万吨 环比下降5.47万吨 进口炼焦煤港口库存261.49万吨 环比上升6万吨 [65] - 2025年7月生铁粗钢比88.88% 环比上升2.44个百分点 [69] 炉料板块 - 上周唐山废钢价格2060元/吨 较上一周下降40元/吨 [71] - 上周电弧炉炼钢成本2882.312元/吨 较上一周下降42元/吨 [71] - 普通功率石墨电极价格16000元/吨 较上一周持平 高功率石墨电极价格15800元/吨 较上一周持平 超高功率石墨电极价格16300元/吨 较上一周持平 [71] - 上周内蒙、青海、甘肃硅铁价格分别为5750、5800、5800元/吨 内蒙硅铁价格较上一周下降50元/吨 青海硅铁价格较上一周持平 甘肃硅铁价格较上一周持平 [76] - 上周内蒙、广西硅锰价格分别为5750、5780元/吨 内蒙硅锰价格较上一周下降50元/吨 广西硅锰价格较上一周下降120元/吨 [76] - 上周武汉地区取向硅钢汇总价格12025元/吨 较上一周持平 无取向硅钢片价格4850元/吨至9250元/吨 较上一周持平 [78] - 上周钒铁价格85500元/吨 较上一周上升500元/吨 钒氮合金价格123500元/吨 较上一周上升1500元/吨 五氧化二钒价格76000元/吨 较前一周持平 [82][84] - 上周钛精矿价格1730元/吨 较上一周持平 钛白粉价格12850元/吨 较上一周持平 海绵钛价格45500元/吨 较前一周持平 [86] 特钢及新材料板块 - 上周不锈钢（304，6mm卷板）价格12720元/吨 较上一周下降60元/吨 电解镍价格122000元/吨 较上一周下降750元/吨 [90] - 纯钼价格525000元/吨 较上一周上升20000元/吨 钼铁价格286000元/吨 较上一周上升10000元/吨 [90] - 测算高铁镍生产模式下不锈钢单吨毛利-490元/吨 环比下降102元/吨 纯镍生产模式下不锈钢单吨毛利-4421.98元/吨 环比上升46.1元/吨 废不锈钢生产模式下不锈钢单吨毛利-337.6元/吨 环比下降87元/吨 [97] - 上周工业级碳酸锂价格83500元/吨 较上一周上升3900元/吨 电池级碳酸锂价格86000元/吨 较上一周上升4000元/吨 [100] - 上周氧化镨钕价格622500元/吨 较上一周上升67500元/吨 烧结钕铁硼价格140元/公斤 较10月25日下降5元/公斤 [104] 宏观数据板块 - 2025年1-7月全国粗钢产量5.94亿吨 同比降3.1% 7月粗钢单月产量7966.00万吨 同比降4% [106] - 7月粗钢日均产量256.97万吨/天 日均产量较6月环比下降20.3万吨/天 较2024年同期同比下降10.58万吨/天 [106] - 2025年7月我国生铁累计产量同比增速-1.30% 7月生铁单月产量7080.00万吨 同比降1.4% [109] - 7月生铁日均产量228.39万吨/天 较6月环比下降11.31万吨/天 较2024年同期同比下降1.94万吨/天 [109] - 2025年7月我国钢材累计出口6798.30万吨 累计同比增速11.40% 环比6月上升2.2个百分点 [111] - 2025年7月我国钢材累计进口347.60万吨 累计同比增速-15.70% 环比6月上升0.7个百分点 [111] - 2025年7月我国累计净出口钢材6450.70万吨 [111] - 2025年7月我国铁矿石累计进口69.657亿吨 累计同比增速-2.3% 环比6月上升0.7个百分点 [113] - 2025年6月全国固定资产投资（不含农户）完成额累计同比增速1.6% 环比6月下降0.8个百分点 [116] - 7月我国基建投资完成额（不含电力）累计10.166万亿元 同比增加3.2% 增速较6月环比下降1.4个百分点 [119] - 7月我国房地产开发投资完成额累计5.358万亿元 同比下降12% 增速较6月环比下降0.80个百分点 [119] - 7月房屋新开工面积累计同比增速-19.40% 较2025年6月上升0.6个百分点 [121] - 7月房屋竣工面积累计同比增速-16.50% 较2025年6月下降1.7个百分点 [121] - 7月份我国工业增加值累计同比增速6.3% 较2025年6月下降0.1个百分点 [127] - 7月水泥产量累计同比增速-4.50% 较2025年6月份下降0.5个百分点 [128] - 7月汽车产量累计同比增速10.5% 较2025年6月份下降0.3个百分点 [128] - 7月我国空调产量累计同比增速5.1% 较2025年6月下降0.4个百分点 电冰箱产量累计同比增速0.9% 较2025年6月上升0.9个百分点 [132] - 洗衣机产量累计同比增速9.4% 较2025年6月下降0.9个百分点 彩电产量累计同比增速-5.5% 较2025年6月持平 [132]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月7日通过巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 公告会议时间 地点及审议议案等内容 [2] - 股东大会实际召开时间 地点与公告内容完全一致 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及委托代理人共3名 代表股份306,000,600股 占总股本64.9578% [3] - 通过网络投票股东254人 代表股份5,123,386股 占总股本1.0876% [3][4] - 中小投资者共计255名 代表股份5,123,986股 占总股本1.0877% 其中现场投票1名 网络投票254名 [3] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 深圳证券信息有限公司提供网络投票统计验证 [4] - 总表决结果: 同意股数309,359,902股 占比99.4330% 反对1,715,384股 占比0.5514% 弃权48,700股 占比0.0156% [4] - 中小投资者表决情况: 同意3,359,902股占比65.5720% 反对1,715,384股占比33.4775% 弃权48,700股占比0.9504% [4] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序 召开程序 召集人资格及出席人员资格均符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 表决程序及表决结果合法有效 审议议案全部获得通过 [4][5]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月22日15:00召开 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月22日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 会议召集及召开程序符合《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东及代理人共257名 代表有表决权股份311,123,986股 占公司总股本471,076,158股的66.0449% [1] 股东参与结构 - 中小股东及代理人共255名 代表股份5,123,986股 占总股本1.0877% [1] - 现场投票中小股东仅1人 代表600股 占总股本0.0001% [1] - 网络投票中小股东254人 代表股份5,123,386股 占总股本1.0876% [1] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获得通过 同意票309,359,902股 占出席会议有效表决权股份总数的99.4330% [2] - 该议案反对票1,715,384股 占比0.5514% 弃权48,700股 占比0.0156% [2] - 中小股东对该议案同意票3,359,902股 占出席会议中小股东表决权的65.5720% 反对票1,715,384股占比33.4775% 弃权票48,700股占比0.9505% [2] 法律意见结论 - 北京中银（成都）律师事务所出具法律意见 见证律师为黄红娟与方磊 [2] - 律师认为会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 召集人及出席会议人员资格合法有效 [2] - 表决程序及结果符合法律法规及《公司章程》规定 通过的决议合法有效 [2]

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事刘玉强先生近日 因个人原因辞去公司董事职务，辞去上述职务后，刘玉强先生在公司担任高级顾 问职务。刘玉强先生原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。截至本 公告披露日，刘玉强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。刘玉强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任 职期间所做出的贡献表示感谢。 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 16 日召开了职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，选举何秋伶女士（简历详见附件）为第六 届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关 于修订<公司章程>及其附件 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-060 四川安宁铁钛股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议 ...