登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025年12月17日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025年12月22日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋 梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表 ...

证券日报网讯 12月23日，安宁股份发布公告称，公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东 会。 关键词： 安宁股份 2026 临时股东会 公司 13 召开 股东会 证券 日报 公告 (资料图片仅供参考) ...

证券日报网讯 12月23日，安宁股份（002978）发布公告称，公司将于2026年1月13日召开2026年第一次 临时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，安宁股份发布公告称，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于提请 股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等多项议案。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 （记者 王晓波） 每经AI快讯，安宁股份（SZ 002978，收盘价：32.06元）12月23日晚间发布公告称，本激励计划拟授予 的激励对象共计33人，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；拟向激励对象授予权益 总计72.26万股，约占本激励计划公告时公司股本总额约4.72亿股的0.15%；限制性股票授予价格为每股 20.6元，即满足授予条件后，激励对象可以每股20.6元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股 普通股股票，有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或 回购注销之日止，最长不超过36个月。 2025年1至6月份，安宁股份的营业收入构成为：黑色金属矿采选业占比99.79%，其他业务占比0.21%。 截至发稿，安宁股份市值为151亿元。 ...

格隆汇12月23日丨安宁股份(002978.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计72.26万股，约占本激励计划公告时公司股本总额47,199.00万股的0.15%。本激励计划为一次 性授予，无预留权益。本激励计划拟授予的激励对象共计33人，本激励计划限制性股票的授予价格为 20.60元/股。 ...

南财智讯12月23日电，安宁股份公告，公司拟将"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"达到 预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。该项目计划投资总额为72.00亿元，拟 投入募集资金17.04亿元，资金来源为向特定对象发行股票所募资金，主要用于钛渣生产环节、四氯化 钛生产环节及配套公用工程等建设。延期主要由于项目整体建设环节多、工程量大，部分设计方案和设 备选型进行了优化调整，且部分定制化设备供货周期较长，影响了建设进度。公司预计2026年6月30日 前，所有使用募集资金的生产环节将达预定可使用状态并进入试生产阶段；钛锭生产环节因EB炉安装 预计延至2026年底完成，但可通过委外加工方式推进，不会对项目投产造成重大障碍。本次延期未改变 项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不涉及变相改变募集资金投向，不存在损害股东 利益的情形，不会对公司经营及整体募资安排造成实质性不利影响，符合公司长期发展规划。 ...

安宁股份公告称，公司召开董事会，同意"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"延期，在实 施主体等不变前提下，将达到预定可使用状态时间由2025年延至2026年。该项目总投资72亿元，拟投入 募集资金17.04亿元。截至2025年11月30日，已累计使用募集资金8.95亿元，剩余7.95亿元未使用。延期 因部分设计方案和设备选型调整、定制化设备供货周期长，不会对项目实施和公司经营产生实质不利影 响。 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 四川安宁铁钛股份有限公司 二〇二五年十二月 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 特别提示 一、《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份""本公司"或"公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《四川安宁铁钛股 ...

公司简称：安宁股份 股票代码：002978 独立财务顾问：无 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其 姓名、职务、获授数量 | 是 | | --- | --- | --- | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 对象行使权益的条件 | 是 | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | 21 | 年 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上 | 是 | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的 | 是 | | | 标的股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比 例百分比；若分次实施的，每次拟授出予的权益数量， ...