证券简称：安宁股份 证券代码：002978 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘 要 四川安宁铁钛股份有限公司 二〇二五年十二月 摘要 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 特别提示 一、《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份""本公司"或"公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《 ...

中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份募集资金 投资项目延期事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象发 行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的募 集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,048,103.74 元，募集资金净额为人民币 1,683,710,8 ...

北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN216-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 | | | 释 义 根据本所与安宁股份签署的《律师服务协议书》，本所接受安宁股份的委托，担 任安宁股份本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《自律监管指南 1 号》等有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激 励计划出具本法律意见书。 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 安宁股份/公司 | 指 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 四川安宁铁钛股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 激励计划、本计划 | | | ...

为了进一步建立、健全四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，公司按照激励与约束对等的原则，制定了《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际 情况，制定了《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-081 四川安宁铁钛股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》，同意在"年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"（以 下简称"募集资金投资项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象 发行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-082 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议： 2026年1月13日（星期二）下午15：00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月13日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9： 15—15：00任意时间。 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限 ...

1 心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《四川安宁铁钛股份有 限公司章程》的有关规定，对公司《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要进行了核查， 发表核查意见如下： 一、董事会薪酬与考核委员会对于本次激励计划的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 12 月 17 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 12 月 22 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 董事曾成华、陈学渊、何秋伶为激励对象，回避表决。 公 ...

公司战略与业务布局 - 公司战略为“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业” [1] - 公司正在推进6万吨钛材项目，旨在实现从矿到材的全产业链布局 [1] - 该项目主要产品包括钛锭、钛板、钛卷等 [1]

公司战略与项目定位 - 公司战略为“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业” [1] - 公司6万吨钛材项目是从矿到材，旨在打通全产业链的布局 [1] - 项目主要产品规划为钛锭、钛板、钛卷等 [1] 项目投资与规模对比 - 公司投资的钛材项目总投资额为72亿元 [1] - 对比公司甬金股份投资的钛材项目总投资额为7亿元 [1] - 公司项目设计产能为6万吨钛材 [1] - 对比公司甬金股份项目设计产能为4万吨钛材 [1]