董事会决议与核心议案 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开合法有效 [2][3][4][5] - 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾成华、陈学渊、何秋伶回避表决 [6][7] - 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾成华、陈学渊、何秋伶回避表决 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决 [12][13] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意于2026年1月13日召开股东会 [17][18] - 会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意将项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日 [19] 2025年限制性股票激励计划 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，旨在完善法人治理结构，健全长效激励机制，调动核心团队积极性，提升企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标实现 [7] - 激励计划及其考核管理办法已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会并以特别决议方式审议 [8][11] - 董事会提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理授予与解除限售登记、变更终止计划等，授权期限与激励计划有效期一致 [13][14][15] 募集资金投资项目延期 - 公司决定将“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日，项目实施主体、方式、用途及投资规模均不变更 [19][23][26] - 项目延期原因为整体建设环节多、工程量大、周期长，期间对部分设计方案和设备选型进行了优化调整，且部分定制化设备供货周期较长 [28] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金89,544.65万元，剩余募集资金79,481.78万元（含利息及收益）暂未使用，主要系工程建设进度、结算进度及质保金约定所致 [24] - 受供应商交货周期影响，项目钛锭生产环节的EB炉预计于2026年年底前安装完成，该环节不涉及使用募集资金，在EB炉安装完成前，其他使用募集资金的生产环节预计于2026年6月30日前达到预定可使用状态 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [35][37][38] - 股权登记日为2026年1月7日，会议将审议与2025年限制性股票激励计划相关的三项议案，该等议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 [39][43][44] - 股东可通过现场、电子邮件或传真方式于2026年1月8日进行会议登记 [45][46]

公司公告 - 安宁股份发布公告 宣布将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 公告发布的时间为12月23日 [2] 事件关键词 - 公告涉及的关键词包括：安宁股份、2026、临时股东会、公司、13、召开、股东会、证券、日报、公告 [3]

公司公告 - 安宁股份将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理与股权激励 - 安宁股份于12月23日发布公告，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等多项议案 [2]

公司股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟向33名激励对象授予权益总计72.26万股，约占公司股本总额约4.72亿股的0.15% [1] - 激励股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，限制性股票授予价格为每股20.6元 [1] - 激励计划有效期为自授予登记完成之日起至股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：黑色金属矿采选业占比99.79%，其他业务占比0.21% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为151亿元 [1]

公司股权激励计划概要 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予权益总计72.26万股 约占公司股本总额47,199.00万股的0.15% [1] - 本激励计划为一次性授予 无预留权益 [1] - 激励计划拟授予的激励对象共计33人 [1] 激励计划具体条款 - 限制性股票的授予价格为20.60元/股 [1]

项目延期 - 公司将“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日 [1] - 项目计划投资总额为72.00亿元，拟投入募集资金17.04亿元，资金来源为向特定对象发行股票所募资金 [1] - 延期主要由于项目整体建设环节多、工程量大，部分设计方案和设备选型进行了优化调整，且部分定制化设备供货周期较长，影响了建设进度 [1] 项目进展与安排 - 公司预计2026年6月30日前，所有使用募集资金的生产环节将达预定可使用状态并进入试生产阶段 [1] - 钛锭生产环节因EB炉安装预计延至2026年底完成，但可通过委外加工方式推进，不会对项目投产造成重大障碍 [1] 项目与资金影响 - 本次延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不涉及变相改变募集资金投向 [1] - 延期不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营及整体募资安排造成实质性不利影响，符合公司长期发展规划 [1]

项目延期公告 - 公司董事会同意将"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"达到预定可使用状态的时间由2025年延期至2026年 [1] - 项目延期原因包括部分设计方案和设备选型调整、以及定制化设备供货周期长 [1] - 公司认为延期不会对项目实施和公司经营产生实质性不利影响 [1] 项目投资与资金情况 - 该项目总投资额为72亿元 [1] - 项目拟投入募集资金17.04亿元 [1] - 截至2025年11月30日，已累计使用募集资金8.95亿元，剩余7.95亿元募集资金尚未使用 [1] 项目其他关键信息 - 项目延期是在项目实施主体等前提条件不变的情况下进行的 [1] - 该项目为年产6万吨能源级钛（合金）材料的全产业链项目 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予权益72.26万股，占公司股本总额0.15%[6] - 限制性股票授予价格为20.60元/股[7] - 拟授予激励对象共计33人[7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] 授予条件与程序 - 激励计划须经公司股东会审议通过，60日内完成授予等程序，否则终止[11] - 激励对象公示期不少于10天[27] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] 激励对象获授情况 - 曾成华获授9.71万股，占计划总量13.44%，占股本总额0.02%[33] - 陈学渊获授8.74万股，占计划总量12.10%，占股本总额0.02%[33] - 龚发祥、李建科各获授7.29万股，各占计划总量10.09%，各占股本总额0.02%[33] - 田亚东获授5.59万股，占计划总量7.74%，占股本总额0.01%[33] 限售与解除限售安排 - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[39] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为50%[40] 考核目标 - 2026年营业收入或销售量增长率不低于12%，以2023 - 2025年平均值为基数[53] - 2027年营业收入或销售量增长率不低于35%，以2023 - 2025年平均值为基数[54] - 个人层面考核结果优秀、良好时解锁比例100%，合格时80%，不合格时0%[55] 费用摊销 - 首次授予预计总摊销费用828.10万元，假设2026年1月授予，2026年预计621.07万元，2027年预计207.02万元[76] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[59] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[60] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[62] - 资本公积转增股本等情况，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[64] - 配股时，授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][65] - 缩股时，授予价格调整公式P＝P0÷n[66] 回购相关 - 限制性股票回购价格为授予价格加央行同期活期存款利息，特殊情况需调整[77] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票回购数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[79] - 配股时，限制性股票回购数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[80] - 缩股时，限制性股票回购数量调整公式为Q＝Q0×n[81] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票回购价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[83] - 配股时，限制性股票回购价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)][84] - 缩股时，限制性股票回购价格调整公式为P＝P0÷n[86] - 派息时，限制性股票回购价格调整公式为P＝P0 - V，且P＞1[87] 审议与决策 - 激励计划经股东会审议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[92] - 公司在股东会审议本计划前拟变更，需经董事会审议通过；审议通过后变更，由股东会决定，且不得提前解除限售、降低授予价格[98] - 公司在股东会审议本计划前拟终止实施，须经董事会审议通过；审议通过后终止，由股东会决定[99] 其他规定 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，包括担保[102] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授权益在解除限售前不得转让、担保或偿债[107][108] - 激励对象职务变更、离职、退休等不同情况，限制性股票处理方式不同[117][119][120] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向法院诉讼[126]

股权激励股份限制 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 激励对象与计划期限 - 激励对象为董事、高管，草案列明其信息[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 限制性股票解除限售 - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 各期解除限售比例未超获授总额50%[3] 财务报告要求 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配与合规情况 - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展且无损害股东利益[34] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件且多项内容合规[35] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他 - 不存在重大无先例事项[39] - 董事会填写信息日期为2025年12月23日[39]