公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 预案已于2025年8月21日通过巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行相关议案已获第五届董事会第十九次会议及审计委员会第十五次会议审议通过 [1] - 发行方案尚需股东大会审议 并需经深交所审核及证监会注册后方可实施 [1] 信息披露安排 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 本次公告仅为提示性文件 不代表监管机构对发行事项的实质性认可 [1] - 具体发行预案及相关文件已在指定信息披露平台巨潮资讯网公布 [1]

本次发行基本情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行数量约为5,420.05万股 发行价格为14.76元/股 募集资金总额80,000万元[1][2] - 本次发行后总股本将从77,744.18万股增加至83,164.23万股[3] - 募集资金将用于马来西亚智造基地扩建项目 墨西哥智造基地建设项目 健康环境产品扩产项目 研发中心升级项目[6][9] 财务影响分析 - 基于2024年扣非归母净利润23,808.57万元 对2025年业绩进行三种情景测算：持平/增长10%/增长20%[2][3] - 在持平情景下 基本每股收益从0.33元/股降至0.32元/股[4] - 在增长10%情景下 基本每股收益为0.36元/股[4] - 在增长20%情景下 基本每股收益为0.39元/股[4] 业务战略与募投项目 - 公司采用UDM模式 主营智能控制部件 创新消费电子 健康环境及汽车电子产品研发生产[6][7] - 实施"大三角"全球战略 布局亚洲（中国 马来西亚） 欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）智造基地[6][8] - 具备设计系统集成 嵌入式软件开发 无线通信技术等核心技术储备[7] - 拥有国际化客户服务经验 深度参与国际知名客户产品全生命周期开发[8] 公司治理与人才储备 - 高级管理人员和核心技术人员在智能制造领域拥有多年经验[7] - 建立了科学完善的人才引进培育体系[7] - 制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[10] - 严格执行募集资金管理制度 确保资金专项存储和合理使用[9] 相关主体承诺 - 控股股东 实际控制人及一致行动人承诺不干预公司经营 不侵占公司利益[10] - 公司董事 高级管理人员承诺不损害公司利益 不违规支付报酬[11] - 相关主体承诺如违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[10][11][12]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票以充实资本实力、优化资产结构和提高抗风险能力 [1] - 本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元人民币 [5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [5] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 最终发行价格将通过竞价方式确定，并根据除权除息事项调整 [3][4] 资金使用安排 - 募集资金净额将用于项目总投资89,977.01万元，其中拟投入募集资金80,000.00万元 [7] - 募集资金将存放于专用账户，并可在到位前以自筹资金先行投入项目 [7][8] - 若实际募集资金不足，公司将调整投资优先级并自筹解决差额部分 [8] 股份与权益安排 - 发行对象认购的股份限售期为发行结束之日起6个月 [6] - 发行前公司滚存利润将由新老股东按发行后持股比例共享 [8] - 本次发行不构成与控股股东、实际控制人之间的关联交易 [4] 审批与流程 - 发行方案已获董事会审计委员会全票通过，需提交董事会及股东会审议 [2][9] - 发行决议有效期为12个月，需经深交所审核及中国证监会注册 [9] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告因前次募集资金到账已超过五个会计年度 [12]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过80,000万元 用于提质增效和优化资产结构 [1][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集资金总额不超过80,000万元 发行数量不超过发行前总股本的30% [5] - 发行对象认购的股票限售期为6个月 [6] - 决议有效期为12个月 需经股东大会审议通过 [9] 募集资金使用 - 募集资金净额将用于特定项目 项目总投资89,977.01万元 [7] - 募集资金到位前公司可用自筹资金先行投入 [7] - 募集资金将存放于专项账户 [8] 治理程序 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权通过全部议案 [1][2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15] - 议案已通过董事会各专门委员会及独立董事专门会议审议 [2][9][10][11][12][13][15] - 需提交2025年第三次临时股东大会审议 并经出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][9][10][11][12][13][15] 相关安排 - 发行前公司滚存利润由新老股东按持股比例共享 [8] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 [12] - 董事会提请股东大会授权办理本次发行相关事宜 [13][14] - 定于2025年9月8日召开临时股东大会 [15][16]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过80,000万元人民币[5] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[5] - 募集资金净额将用于总投资额89,977.01万元的项目[8] 发行方案细节 - 发行股票为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[2] - 采取向不超过35名特定投资者非公开发行方式[5] - 发行对象不包括控股股东及实际控制人关联方[5] 定价机制 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 最终发行价格通过竞价方式确定[3] - 定价基准日为发行期首日[3] 限售安排 - 发行对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月[6] - 限售期内因送股/转增等衍生股份同样受限[7] - 限售安排将根据监管要求动态调整[6] 决策程序 - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月[9] - 方案需经深交所审核及证监会注册[9] - 独立董事全票通过8项相关议案[1][10][11][12][13] 资金管理 - 募集资金将存放于专项账户[9] - 发行前公司可用自筹资金先行投入项目[8] - 发行完成前滚存利润由新老股东共享[9]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日下午15:00 登记在册的普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 [3] - 审议向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 [3] - 审议发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺 [3] - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次发行相关事宜 [3] - 所有提案均为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议参与方式 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 同一表决权只能选择一种投票方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证原件办理登记 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [5] 会议联系方式 - 登记联系人为李金苗 联系电话0592-7702685 传真0592-5701337 [5] - 联系邮箱stock@intretech.com 联系地址为厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园 [5] - 现场登记需在会议召开前半小时完成 [5]

公司向特定对象发行A股股票资格 - 公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件 [1] 发行方案及预案 - 发行方案符合相关法律法规并支持公司长远发展战略 [2] - 发行预案符合相关法律法规并有利于提升公司核心竞争力 [2] 发行论证分析 - 发行论证分析报告充分说明发行背景、目的及项目必要性 [3] - 发行定价原则、依据和程序合理 发行方式可行 [3] - 项目实施后将优化产品及资本结构并提升盈利能力 [3] 募集资金使用可行性 - 募集资金使用可行性分析报告详细说明项目概况及投资概算 [3] - 募集资金项目符合国家产业政策及公司战略目标 [3] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析发行对普通股股东权益影响并提出填补回报措施 [5] - 相关主体作出承诺以维护中小投资者利益 [5] 前次募集资金情况 - 前次募集资金到账时间已超过五个完整会计年度 [5] - 最近五个会计年度无配股、增发、可转债等募集资金行为 [5] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 [5] 授权办理发行事宜 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理发行相关事宜 [6]

同业竞争状况 - 公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司 控股股东的股东Malata Holdings Limited 实际控制人吴凯庭及其控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与盈趣科技相同或相似的业务 不存在同业竞争情形 [1] - 实际控制人及相关方于2016年9月19日出具《关于避免同业竞争的承诺函》 该承诺函持续有效且未出现违反承诺受证监会或深交所处罚的情形 [1] 募投项目独立性 - 向特定对象发行A股股票募集资金将用于马来西亚智造基地扩建 墨西哥智造基地建设 健康环境产品扩产及研发中心升级四大项目 [2] - 募投项目实施后不会与控股股东 实际控制人及相关方新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易 [2] - 项目实施不会严重影响公司生产经营的独立性 符合《监管规则适用指引——发行类第6号》要求 [2] 合规性结论 - 公司同业竞争规避措施明确具体且可行 符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》规定 [2] - 当前不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形 [2]

融资方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行对象包括基金管理公司 证券公司 信托公司等机构投资者 均以现金认购[1] - 发行价格通过竞价确定 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 募集资金总额不超过80,000.00万元[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于马来西亚智造基地扩建项目(拟投入34,468.72万元) 墨西哥智造基地建设项目(拟投入23,750.48万元) 健康环境产品扩产项目(拟投入12,091.51万元) 研发中心升级项目(拟投入9,689.29万元)[2][3] - 四个项目总投资额89,977.01万元 募集资金投入占比88.9%[3] 股权结构 - 实际控制人吴凯庭及其一致行动人合计控制公司42,883.41万股 占总股本55.16%[4] - 按最大发行数量计算 发行后总股本增至101,067.43万股 吴凯庭及其一致行动人持股比例不低于42.43% 仍为第一大股东 控制权不会发生变化[4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.20亿元 同比增长15.54% 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元 同比增长1.66%[5][6] - 扣除非经常性损益净利润1.30亿元 同比增长14.93% 经营活动现金流量净额3.08亿元 同比增长27.49%[5][6] - 2021-2024年营业收入从70.61亿元持续下降至35.73亿元 归属于上市公司股东的净利润从10.93亿元下降至2.52亿元[6][7][8] - 扣除非经常性损益净利润从2021年9.59亿元下降至2024年2.38亿元 业绩连续三年下降[7][8]

半年报业绩 - 牧原股份2025年上半年营业收入764.63亿元同比增长34.46% 归属于上市公司股东的净利润105.3亿元同比增长1169.77% 基本每股收益1.96元/股 拟每10股派发现金红利9.32元分红总额50.02亿元 [1] - 索通发展2025年上半年营业收入83.06亿元同比增长28.28% 归属于上市公司股东的净利润5.23亿元同比增长1568.52% 基本每股收益1.05元 拟每10股派发现金股利2.1元 [1] - 汉马科技2025年上半年营业收入28.47亿元同比增长50.03% 归属于上市公司股东的净利润2772.83万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.02元 [5] - 伟测科技2025年上半年营业收入6.34亿元同比增长47.53% 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元同比增长831.03% 基本每股收益0.68元 [5] - 春秋电子2025年上半年营业收入19.26亿元同比增长2.62% 归属于上市公司股东的净利润9331.83万元同比增长248.44% 基本每股收益0.21元 [5] - 保变电气2025年上半年营业收入29.95亿元同比增长60.89% 归属于上市公司股东的净利润7536.67万元同比增长230.76% 基本每股收益0.041元 [5] - 白云机场2025年上半年营业收入37.26亿元同比增长7.68% 归属于上市公司股东的净利润7.5亿元同比增长71.32% 基本每股收益0.32元 [6] - 横店东磁2025年上半年营业收入119.36亿元同比增长24.75% 归属于上市公司股东的净利润10.2亿元同比增长58.94% 基本每股收益0.64元 拟每10股派发现金红利3.8元 [6] - 平高电气2025年上半年营业收入56.96亿元同比增长12.96% 归属于上市公司股东的净利润6.65亿元同比增长24.59% 基本每股收益0.4899元 拟每10股派发现金股利1.88元 [6] - 盐津铺子2025年上半年营业收入29.41亿元同比增长19.58% 归属于上市公司股东的净利润3.73亿元同比增长16.7% 基本每股收益1.39元 [7] - 丽珠集团2025年上半年营业收入62.72亿元同比微降0.17% 归属于上市公司股东的净利润12.81亿元同比增长9.4% 基本每股收益1.43元 [7] - 金山办公2025年上半年营业收入26.57亿元同比增长10.12% 归属于上市公司股东的净利润7.47亿元同比增长3.57% 基本每股收益1.62元 [7] 资本运作 - 恒瑞医药拟使用自有资金10亿至20亿元回购A股股份用于员工持股计划 回购价格不超过90.85元/股 回购期限不超过12个月 [2] - 天味食品筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 以推进国际化战略与海外业务布局 [3] - 龙蟠科技拟向特定对象发行股票募集资金不超过20亿元 用于建设第四代超高能量密度磷酸铁锂正极材料产品生产线 [9] - 盈趣科技拟向特定对象发行股票募集资金不超过8亿元 用于马来西亚智造基地扩建等项目 [9] 重要事项 - 居然智家选举王宁担任公司第十一届董事会董事长并聘任其为首席执行官 [11] - 百邦科技全资子公司上海百邦与苹果公司续签《苹果授权服务供应商协议》 合同期限延长至2029年6月30日 [11] - 智光电气孙公司内蒙古智光与创源科右签订1.86亿元《买卖合同》 采购高压级联构网型储能系统 [11] - 长华集团收到国内车企定点开发通知书 定点产品为关键金属结构件 生命周期总销售金额约1.9亿元 预计2026年Q3开始量产 [12] - 恒誉环保与英国客户签署2758万美元销售合同 约合1.98亿元人民币 涉及废塑料热裂解技术装备 [13] 其他公告 - 云南锗业表示控股子公司鑫耀公司目前并无6英寸磷化铟晶片规模化量产的具体计划 [12] - 科森科技澄清不生产机器人产品和AI眼镜 机器人结构件收入占总营收比例约1% [13] - ST凯利和*ST亚振复牌 [15]