股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份约475万股 占公司总股本0.6104% [1] - 回购最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1] - 回购成交总金额约6359万元人民币 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中电子制造业占比95.85% [1] - 技术研发服务收入占比4.15% [1] 市值信息 - 公司当前市值达144亿元人民币 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份4,745,640股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.6104% [1] - 最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1] - 成交总金额6,359.369万元人民币（不含交易费用） [1]

公司股份回购计划 - 公司通过集中竞价方式回购股份用于注销并减资 回购总金额8000万元至1.3亿元 [1] - 回购价格上限经两次调整后确定为16.58元/股 [1] - 公司获得中国银行厦门分行不超过1.1亿元贷款专项用于股份回购 [1] 股份回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司已回购股份4,745,640股 占总股本比例0.6104% [1] - 回购成交总金额63,593,694.20元 平均回购价格约13.40元/股 [1] - 最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1]

回购计划 - 公司回购总金额8000 - 13000万元，价格不超17元/股，期限自2024年9月9日起12个月内[2] - 2024年中期、年度权益分派后，回购价格上限调为16.87元/股、16.58元/股[3] 资金来源 - 公司获中国银行厦门分行不超11000万元3年期贷款用于回购[3] 回购成果 - 截至2025年8月31日，回购4745640股，占总股本0.6104%[5] - 最高成交价14.18元/股，最低12.72元/股，成交金额63593694.20元[5]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.61元人民币 单日上涨0.27% [1] - 换手率1.49% 成交量10.99万手 成交金额2.04亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1074.45万元人民币 占成交额5.26% 其中超大单净流出792.88万元(占比3.88%) 大单净流出281.56万元(占比1.38%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出478.05万元人民币 占成交额2.34% [1] - 小单资金净流入596.40万元人民币 占成交额2.92% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入18.20亿元人民币 同比增长15.54% [1] - 归属净利润1.38亿元人民币 同比增长1.66% [1] - 扣非净利润1.30亿元人民币 同比增长14.93% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.973 速动比率1.479 [1] - 资产负债率34.37% [1] 公司基本信息 - 成立于2011年 位于厦门市 主营业务为其他制造业 [1] - 注册资本77744.1784万元人民币 实缴资本3621.6万元人民币 [1] - 法定代表人林松华 [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业40家 参与招投标项目41次 [2] - 拥有商标信息226条 专利信息699条 [2] - 获得行政许可49个 [2]

公司基本情况 - 厦门盈趣科技股份有限公司成立于2011年5月24日 股本总额为77,744.18万元 A股股票代码为002925 在深圳证券交易所上市 [7][9] - 公司以自主创新的UDM模式为基础 提供智能控制部件 创新消费电子 健康环境及汽车电子等产品的研发生产 并为中小企业提供智能制造解决方案 [10] - 公司具备核心技术优势 包括设计系统集成 嵌入式软硬件开发 无线通信技术应用 物联网技术应用 精密模具设计技术等 [10] 本次发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过80,000万元 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [20] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司等机构投资者 [3][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% 定价基准日为发行期首日 [17][18] - 发行完成后 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [6][21] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将用于四个项目：马来西亚智造基地扩建项目拟投入34,468.72万元 墨西哥智造基地建设项目拟投入23,750.48万元 健康环境产品扩产项目拟投入12,091.51万元 研发中心升级项目拟投入9,689.29万元 [21][25] - 项目总投资额为89,977.01万元 募集资金不足部分由公司自筹解决 [21][25] - 在募集资金到位前 公司可根据项目进度以自筹资金先行投入 [6][25] 发行背景与目的 - 公司提出"大三角"发展战略 构建亚洲（中国 马来西亚） 欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）三地国际智造基地同步运营的发展格局 [11][14] - 全球智能控制器行业2023年市场规模达1.89万亿美元 预计未来保持增长 健康环境产品市场也因公共卫生事件和健康意识提升而迎来发展机遇 [12] - 公司发展深度契合国家智能制造 绿色经济等产业政策 获得政策重点支持 [13] - 通过本次发行 公司将进一步完善国际化战略布局 提升全球运营能力 并拓展健康环境等高附加值业务板块 [14][15] 行业与市场前景 - 创新消费电子与智能控制部件行业正迎来技术变革 人工智能 脑机接口等前沿科技驱动市场规模持续扩张 [11][12] - 2024年全球室内空气净化市场规模达206.9亿美元 预计年复合增长率为5.6% 未来市场前景广阔 [30][31] - 健康环境产品行业向高端化 智能化 场景化和节能环保化方向迭代升级 释放出广阔市场前景 [12] 研发与技术布局 - 公司计划通过研发中心升级项目 深化在卫星地面终端及模组 AI大模型的智能制造解决方案 AI+硬件产品方案 多维精密温度控制 新材料开发 生物体态传感及感知等技术领域的布局 [16][34][35] - 公司具备科学健全的研发创新机制和经验丰富的技术研发团队 以及多维海量的工业数据资源 [38][39][40] - 研发中心升级将提升公司技术壁垒与产品附加值 强化核心竞争壁垒 [16][37] 项目实施主体与地点 - 马来西亚智造基地扩建项目实施主体为马来西亚盈趣及马来西亚盈塑 地点为马来西亚柔佛州 [40] - 墨西哥智造基地建设项目实施主体为墨西哥盈趣 地点为墨西哥新莱昂州蒙特雷市 [42] - 健康环境产品扩产项目实施主体为众环科技及漳州盈塑 地点为福建省漳州市 [43] - 研发中心升级项目实施主体为盈趣科技 地点为福建省厦门市 [44] 项目经济效益 - 马来西亚智造基地扩建项目 墨西哥智造基地建设项目和健康环境产品扩产项目实施后预计具有良好的经济效益 [40][42][43] - 研发中心升级项目不直接产生经济效益 但将提升公司研发和技术水平 间接经济效益体现在公司利润中 [44] - 募集资金投资项目实施后 公司整体盈利水平将提高 [16][45] 公司财务影响 - 本次发行完成后 公司总资产和净资产规模将增加 资产负债率下降 资本结构优化 抗风险能力增强 [16][46] - 发行后短期内每股收益等指标可能被摊薄 但长期将提升公司营业收入和盈利能力 [46] - 筹资活动现金流入将大幅增加 未来投资活动现金流出相应增加 经营活动现金流入随项目效益释放而增加 [47]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币80,000万元[1] - 募集资金净额拟用于马来西亚智造基地扩建、墨西哥智造基地建设、健康环境产品扩产及研发中心升级四大项目[2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司将根据项目轻重缓急调整投资额并由自筹资金补足缺口[2] 国际化布局战略 - 公司实施"大三角+小三角"国际化布局战略，涵盖亚洲（中国、马来西亚）、欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）智造基地[2] - 马来西亚基地辐射东南亚及全球市场，墨西哥基地贴近北美市场以挖掘商机并提升服务效率[3] - 通过两地基地建设强化跨时区、跨区域生产研发能力，提升综合竞争力[3] 全球化运营能力 - 国际化大客户合作要求公司提升全球化运营能力，包括供应链本土化、销售快速响应及物流枢纽覆盖[4] - 马来西亚与墨西哥项目可实现零部件本土采购，为东南亚及北美客户提供定制化解决方案及高效售后服务[4] - 依托当地基础设施与国际物流枢纽地位，强化对新兴市场的战略覆盖能力[4] 贸易风险应对 - 国际贸易摩擦加剧，反倾销、反补贴及加征关税等措施对企业全球化发展构成挑战[5] - 通过境外智造基地建设，利用东盟自由贸易协定及美墨加协定拓展多元化出口渠道，规避地缘政治风险[5] 海外运营基础 - 公司自2016年启动全球化布局，马来西亚基地稳定运营近十年，年营业收入约10亿元人民币[6] - 具备国际客户管理、质量标准管理及项目合作开发经验，拥有成熟海外人才梯队与跨区域管理能力[6] - 与国际知名企业建立稳定合作关系，为海外项目提供市场基础[7] 供应链体系 - 构建全球化一体化供应链体系，加大海外基地供应链本土化开发，联合国内优质供应商以产业集群方式"出海"[7] - 科学备料机制有效控制采购成本并保障物料及时供应，为项目提供运营保障[7] 健康环境市场机遇 - 全球室内空气净化市场规模2024年达206.9亿美元，年复合增长率5.6%，预计2032年进一步增长[8] - 公众健康意识提升推动空气净化器、水净化器等健康产品需求升级[8] 产品矩阵优化 - 健康生活电子产品竞争向智能化、多元化及数据化方向发展，需具备手机连接、远程控制、数据追踪及AI集成等功能[9] - 通过扩产项目加快产品开发速度，丰富产品矩阵以增强市场竞争力[9] 健康环境技术储备 - 公司在空气动力学、物理过滤技术、复合式净化方案及智能化生产等领域积累多项核心技术[10] - 子公司众环科技获福建省企业技术中心及"专精特新"中小企业认定，具备严格国际质量标准体系[10] - 产品出货合格率行业领先，为项目提供技术与质量保障[10] 健康环境市场储备 - 已与国际知名客户建立业务合作，2022年后受公共卫生事件及经济环境影响出货量降低，但通过新客户开拓获充沛在手订单[11] 研发技术布局 - 研发中心项目聚焦卫星地面终端及模组、AI大模型智能制造解决方案、"AI+"硬件产品、多维精密温度控制、环保新材料及生物体态传感技术[12][13] - 卫星终端作为AIoT"神经末梢"可提升频段、功率及能耗性能；AI大模型驱动设备效率提升与数据智能转型[12] - 精密温控技术满足消费电子需求并支持AI数据中心散热应用；环保材料开发符合可持续发展理念[13] 研发能力提升 - 公司形成基础研究、应用开发及成果转化的多层次研发体系，但需升级研发资源配置以应对技术迭代压力[14] - 项目将巩固技术领先优势，推动研发体系智能化转型，强化核心竞争壁垒[14] 研发环境与人才 - 以"3POS"企业文化构建人才发展机制，需改善研发空间、设备及环境以促进专业人才引进与培养[15] - 具备科学研发创新机制，包括自主研发与协同研发模式，参与客户产品定义阶段[16] 工业数据资源 - 积累覆盖产品设计、研发、制造全生命周期的多维工业数据，可压缩验证周期并实现预测性维护等应用[17] - 为AI大模型智能制造解决方案提供数据基础，驱动核心竞争力构建[17] 马来西亚基地项目 - 总投资37,763.30万元，拟投入募集资金34,468.72万元，用于创新消费电子及智能控制部件制造，加强供应链本土化[18] - 实施主体为马来西亚盈趣及盈塑，地点柔佛州，建设期36个月，预计产生良好经济效益[18] 墨西哥基地项目 - 总投资24,462.99万元，拟投入募集资金23,750.48万元，用于创新消费电子及智能控制部件生产，贴近北美市场[19] - 实施主体为墨西哥盈趣，地点蒙特雷市，建设期36个月，预计产生良好经济效益[19] 健康环境扩产项目 - 总投资12,445.44万元，拟投入募集资金12,091.51万元，用于空气净化领域多场景技术应用及产品开发[20] - 实施主体为众环科技及漳州盈塑，地点漳州市，建设期36个月，预计产生良好经济效益[20] 研发中心项目 - 总投资15,305.28万元，拟投入募集资金9,689.29万元，用于软硬件购置及卫星终端、AI解决方案等课题研究[21] - 实施主体为盈趣科技，地点厦门市，建设期36个月，虽不直接产生经济效益但提升研发技术水平[21] 公司经营影响 - 项目符合国家产业政策及公司战略方向，提升国际化进程、抗风险能力及运营效率，增强长期可持续发展能力[22] 公司财务影响 - 发行后总资产与净资产规模增加，强化资产结构稳定性与抗风险能力，项目经济效益逐步释放并提升盈利水平[23]

公司背景与业务模式 - 公司以自主创新的UDM模式（ODM智能制造模式）为基础，为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发与生产，并为中小企业提供智能制造解决方案 [1] - 公司在设计系统集成、嵌入式软硬件开发、无线通信技术应用、物联网技术应用、精密模具设计技术、表面处理技术、自动化工艺设计技术、AI智能化应用及仿真技术等核心技术领域具备竞争优势 [1] - 公司深度参与国际知名客户产品全生命周期开发与生产，实现从原材料采购至成品出厂的全链条质量把控，积累了深厚的国际化客户服务经验 [2] 发展战略与全球布局 - 公司提出"大三角"发展战略，构建亚洲（中国、马来西亚）、欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）三地国际智造基地同步运营、分工生产、系统共建、体系共享的发展格局 [2][5] - 通过全球布局整合资源，公司逐步发展成为全球领先的智能制造平台，提供涵盖研发设计、生产制造、供应链管理的一站式解决方案 [2][5] - 本次发行募集资金将用于马来西亚智造基地扩建项目及墨西哥智造基地建设项目，进一步完善"大三角"国际化战略布局 [5][9] 行业发展趋势与市场前景 - 全球智能控制器行业市场规模2023年达1.89万亿美元，预计2024年增至1.98万亿美元，增速4.9% [2] - 健康环境产品（如空气净化器）因公共卫生事件和消费升级需求增长，市场渗透率仍处于低位，但正向高端化、智能化、场景化和节能环保化方向升级 [3][4] - 技术创新（如传感技术、AI、脑机接口、边缘计算）驱动行业颠覆性变革，产品功能从基础向智能化交互、场景化适配、节能化运行全面跃升 [2][4] 政策环境与战略契合 - 公司业务高度契合国家智能制造、绿色家电、中小企业数字化转型等政策导向 [4] - 海外基地建设响应国家鼓励企业"走出去"、优化国际产能合作的战略部署，符合深化高水平对外开放及构建双循环新格局的要求 [5] - 政策支持为公司在智能控制、创新消费电子、健康环境及智能制造服务等核心业务提供市场空间与政策支撑 [4] 募集资金用途与项目规划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过80,000.00万元 [1][9] - 资金将用于马来西亚智造基地扩建、墨西哥智造基地建设、健康环境产品扩产及研发中心升级四大项目 [9] - 健康环境产品项目围绕"阳光、空气和水"三大领域，拓展空气净化、饮用水处理、湿度调节及植物种植机等多场景技术应用与产品开发 [6][7] - 研发中心升级项目聚焦卫星地面终端及模组、AI大模型智能制造解决方案、"AI+"硬件产品、多维精密温度控制、新材料开发及生物体态传感等技术 [7][8] 发行方案与合规性 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [8] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者，均以现金方式认购 [10] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11][12] - 发行方案符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，且公司不存在财务性投资、失信行为或重大违法违规情形 [13][14][16] 发行必要性与预期影响 - 债务融资可能导致资产负债率升高及利息费用增加，股权融资可增强资金实力并优化资产结构 [9] - 发行后公司总资产与净资产规模增加，资金实力提升，为可持续发展奠定基础 [8][9] - 项目实施将逐步释放经济效益，提升公司整体盈利水平与行业领先地位 [5][7][9]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 预案已于2025年8月21日通过巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行相关议案已获第五届董事会第十九次会议及审计委员会第十五次会议审议通过 [1] - 发行方案尚需股东大会审议 并需经深交所审核及证监会注册后方可实施 [1] 信息披露安排 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 本次公告仅为提示性文件 不代表监管机构对发行事项的实质性认可 [1] - 具体发行预案及相关文件已在指定信息披露平台巨潮资讯网公布 [1]

本次发行基本情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行数量约为5,420.05万股 发行价格为14.76元/股 募集资金总额80,000万元[1][2] - 本次发行后总股本将从77,744.18万股增加至83,164.23万股[3] - 募集资金将用于马来西亚智造基地扩建项目 墨西哥智造基地建设项目 健康环境产品扩产项目 研发中心升级项目[6][9] 财务影响分析 - 基于2024年扣非归母净利润23,808.57万元 对2025年业绩进行三种情景测算：持平/增长10%/增长20%[2][3] - 在持平情景下 基本每股收益从0.33元/股降至0.32元/股[4] - 在增长10%情景下 基本每股收益为0.36元/股[4] - 在增长20%情景下 基本每股收益为0.39元/股[4] 业务战略与募投项目 - 公司采用UDM模式 主营智能控制部件 创新消费电子 健康环境及汽车电子产品研发生产[6][7] - 实施"大三角"全球战略 布局亚洲（中国 马来西亚） 欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）智造基地[6][8] - 具备设计系统集成 嵌入式软件开发 无线通信技术等核心技术储备[7] - 拥有国际化客户服务经验 深度参与国际知名客户产品全生命周期开发[8] 公司治理与人才储备 - 高级管理人员和核心技术人员在智能制造领域拥有多年经验[7] - 建立了科学完善的人才引进培育体系[7] - 制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[10] - 严格执行募集资金管理制度 确保资金专项存储和合理使用[9] 相关主体承诺 - 控股股东 实际控制人及一致行动人承诺不干预公司经营 不侵占公司利益[10] - 公司董事 高级管理人员承诺不损害公司利益 不违规支付报酬[11] - 相关主体承诺如违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[10][11][12]