提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 会议召开前五天书面通知全体委员，紧急情况不受限[15] - 应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他要点 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] - 议事规则解释权归董事会，自批准日生效执行[23]

广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公 允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对参股子公司投资等)； (三)提供财务资助（含委托贷款等）； (四)提供担保； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (八)债权或债务重组； (九)转让或者受让研究与开发项目； ...

第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 广州视源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及中国证监会《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认 ...

广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部保密制度 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事 会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重 大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外 报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信 息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚 未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 重大信息的含义与范围 第一章 总 则 第一条 为规范和加强广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 ...

广州视源电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在广州视源电子科技股份有限公司（下称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州视源电子科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，对所议事 项进行独立研讨。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议讨论并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《公 司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会议中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，提高投资效益，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的相关 规定，并结合《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事 规则》"）、《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期受益的投资； （二）证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为等）及衍生品交易； （三）委托理财。 本制度所称的对外投资不包括：购买原材料、机器设备，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产购 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会职权，并根据《公司章程》及董事会议事规则等规定，对公司审计、 内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。审计委员会独立履行职权，向董事会 报告并对董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事过半数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作，主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业高级职称、副教授及以 上职称、博士学位或注册会计资格或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计 广州视源电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）为强化董事会决 策 ...

广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》 等的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息是指与公司经营、财务相关的，对公司股票等证券及其衍 生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于即 将发生或已经发生的重大会议、重大交易、关联交易、重大诉讼及仲裁、重大变 更、重大风险等重大事项以及前述事项的后续进展情况。重大信息内部报告是指 当发生或即将发生可能对公司股票等证券及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的部门和人 ...

广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广州视源电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 制定本工作细则。 第九条 公司独立董事应当具备与其行使职权相应的任职条件。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响 的股东，下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业 ...