关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-044 广州视源电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《广州视源电子科技股份有限公司股东大 会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下合称"《议 事规则》"）进行修订。修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》经 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之后生效并实施，公司将就上述变更事项向 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比下降19.66% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.83亿元，同比下降39.72% [1] - 基本每股收益0.58元 [1]

第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市 公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广州视源电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范广州视源电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、准确、 完整、简明清晰、通俗易懂、及时、公平，特制定本制度。 广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定，在符合条件 媒体上公告信息 ...

广州视源电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广州视源电子科技股份有限 公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会 办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会书面授权， 其他董事、高级管理人员，不得对外发布任何内幕信息。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格 ...

广州视源电子科技股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各控股子 公司（以下简称"各子公司"）期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、部门规章及《广州视源电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合期货和衍生品。 第三条 公司及各子公司应严格控制期货和衍生品交易的种类及规模。 第四条 公司及各子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机 构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机 构进行期货和衍生品业务交易， ...

广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，有表决权 的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司在股东会换届选举和更换选举董事的过程中，应充分反映股东 特别是社会公众股股东的意见，积极推行累积投票制。 第五条 实施累积投票制的公司董事任期不应实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事其任期为本届余任期限，不得跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人由董事会或单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上的股东 向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。提案中候选人 人数不得超过公司章程规定的董事人数。 提名人应向董事会按照公司章程的规定提供其所提名的董事候选人简历和 基本情况以及其提名意图。董事会应当对提名提案中提出的候选董事的资格进行 审查。除法律、行政法规规定或者公司章程规定不能担任董事的情形外，董事会 应当将其所提名的候选人名单提交股东会进行选举。董事 ...

第一章 总则 第一条 为加强广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件和业务规则，并结合公司实际情况，制定本制度。 广州视源电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事 和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、 设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申请将相关人员所持股份登记为有 限售条件的股份。 第七条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过证券交易 所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息： （一）新任 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规章和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会秘书应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第一章 总则 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。因特殊情 况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经证券交易所同意。 第七条 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘 书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事 ...

广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及 《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指本公司直接或间接持有其50%以上(含50%) 股权，或者直接或间接持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理 人员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等 工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。如国家有关法 律、法规另有规定的，按国家有关法 ...

第一条 广州视源电子科技股份有限公司为了激发员工的创新动力及创业精 神，寻找和探索新的产业方向，降低和管控公司创新业务的投资风险，依据相关 法律法规及公司管理制度的规定，制定本办法。 第二条 基本原则 （一）维护上市公司全体股东利益，有利于促进上市公司的可持续发展； （二）通过激发员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展， 共担风险，共享收益； 广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法 第一章 释义 在本办法中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下意义： | 公司、上市公司 | 指 | 广州视源电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股 | 指 | 上市公司或创业公司员工通过持股平台投资入股创 | | | | 业公司并间接持有创业公司的权益 | | 持股员工 | 指 | 根据本办法规定有资格通过持股平台投资入股创业 | | | | 公司的上市公司（含下属子公司）或创业公司员工 | | 创业公司 | 指 | 为从事本办法第三条所述创新业务而成立的法人实 | | | 体 | | | 持股平台 | 指 | 持股员工间接投资创业公司，通过出资认购持股计划 | | ...