第二条 董事会办公室 广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州视源电子科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开至少四次，大约每季一次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)单独或合计代表十分之一以上表决权的股东提议时； (六)总经理提议时； (七)《公司章程》规定的其他情 ...

第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士(会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业高级职 称、副教授及以上职称、博士学位或注册会计师资格或具有经济管理方面高级职 称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人士) ， 且至少包含一名常居香港的人士。公司独立董事的组成及资格应符合法律、法规 及公司股票上市地证券监管规则的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了促进广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广州视源电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）的有关规定，并参照中国证 ...

第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，首次公开发行境外 上市外资股【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 公司发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下称为"A 股"；公司发行的 在香港联交所主板上市的股票，以下称为"H 股"。 广州视源电子科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依 ...

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章 程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-045 广州视源电子科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、修订《公司章程（草案）》的情况 基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称"本 次发行 H 股并上市"）和公司经营管理及治理结构的实际需要，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内 法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法 律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，公 ...

广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在事实发生之 ...

广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为充分保障广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公 允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 根据《股票上市规则》，公司的关联交易，是指公司或其控股子公 司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对参股子公司投资等)； (三)提供财务资助（含委托贷款等）； (四)提供担保； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-046 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第 十次会议决议，决定于2025年9月19日召开公司2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月19日上午 09:15-9:25、09:30-11: ...

第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-041 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席 张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州 视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： ...

关于第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-040 广州视源电子科技股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于<2025年 半年度报告>及摘要的议案》。 【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》和 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入105.65亿元 同比增长4.39% [1] - 净利润3.98亿元 同比下降19.66% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]