制度概况 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年8月[1] - 制度由董事会负责解释、修订和落实，证券办负责日常事务[6][15] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] 沟通与披露 - 通过热线、邮箱、互动易等与投资者沟通，信息先在指定媒体公布[9] - 互动易信息需董事会秘书审核，年报后开业绩说明会[10][11] 时间限制 - 年报、半年报披露前十五日内尽量避免相关活动[12]

深圳市英维克科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及 公司章程等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号－股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十七条规定的自然人、 法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会监督职能作用，提高年 报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的要求，以及《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《深圳市英维克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计委员会工作制度》及其他 有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。保证公司年报披露的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 第三章 审计委员会年报 ...

薪酬和考核委员会组成 - 由三名公司董事组成，两名是独立董事[4] 委员产生与撤销 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议通知与记录 - 会议召开前三日通知，紧急或一致同意可豁免[12] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12]

选聘要求 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等了解胜任能力的方式[4] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 改聘情况 - 出现重大缺陷等情况应改聘，第四季度结束前完成选聘[9] 议案提出 - 审计委员会等可向董事会提出聘请议案[4] 审议流程 - 选聘经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] 履职监督 - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督情况报告[4] - 对拟改聘事务所执业质量调查并发表意见[9] 干预限制 - 控股股东等不得指定事务所，不得干预审核职责[2]

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定 以及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负 责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行 会面监督职责，与年 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《公 司章程》规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及深圳证券交易所有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合 格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》及《上市规则》等的相关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 最近 3 年受到过中国证监会行政处罚； （三） 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 ...

第二条 本工作制度对公司总经理、副总经理、财务负责人具有约束力。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司 高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 深圳市英维克科技股份有限公司 总经理工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益 、忠实地 履行职责、勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二章 经理的任免 第五条 公司设总经理一名，公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名。 第六条 总经理由董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责人由总经理提 名，提请董事会聘任或解聘。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 提名委员会工作制度 提名委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市英维 克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 ...