股价表现 - 截至2025年8月7日15时，凯莱英股价报107.20元，较前一交易日下跌2.58元 [1] - 当日成交量为89625手，成交额达9.73亿元，换手率为2.83% [1] - 8月7日主力资金净流出16957.47万元，占流通市值0.5% [1] - 近五日主力资金累计净流出46388.26万元，占流通市值1.36% [1] 公司业务 - 凯莱英是一家医药研发服务企业，主营业务涵盖创新药研发生产服务、制剂研发生产服务及临床研究服务 [1] - 公司所属行业为医疗服务板块 [1] 行业趋势 - 中国药企正以更高效率和更低成本形成创新竞争力，未来5到10年将有更多全球重磅药物来自中国 [1] - 2025年上半年中国药企海外BD交易金额达600亿美元，超过2024年全年总量 [1]

公司信息 - 公司为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司[2] - 公告日期公司董事会由9人组成，董事长兼执行董事为Hao Hong博士[3] 董事会会议 - 2025年8月25日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准公司2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发股息（如有）[3]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月25日举行[3] 会议议题 - 考虑及批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩及发布[3] - 考虑建议派发股息（如有）[3] 人员组成 - 公告日期公司董事会由9人组成，董事长兼执行董事为Hao Hong博士[3]

高管任命 - 选举HAO HONG先生为公司第五届董事会董事长 [1] - 聘任HAO HONG先生为公司首席执行官(CEO) [1] - 聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官(Co-CEO) [1] - 聘任张达先生为公司首席运营官(COO)兼首席财务官(CFO) [1] - 聘任CHENGYI CHEN先生为公司首席技术官(CTO) [1] - 聘任XINHUI HU先生为公司首席商务官(CBO) [1] 执行层任命 - 聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为公司执行副总裁(EVP) [2] - 聘任周炎先生、徐向科先生为公司高级副总裁(SVP) [2] - 聘任徐向科先生为公司董事会秘书 [2] 公司治理结构 - 聘任徐向科先生及郑程杰先生为联席公司秘书 [2] - 委任张达先生及徐向科先生为香港联交所规定的授权代表 [2] - 聘任于长亮先生担任公司证券事务代表 [2] 任期安排 - 所有高管任职期限均自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 [1][2]

公司高层人事任命 - 选举HAO HONG先生为第五届董事会董事长 任期自董事会审议通过至本届届满 [1] - 聘任HAO HONG先生为首席执行官 杨蕊女士为联席首席执行官 张达先生为首席运营官兼首席财务官 [1] - 聘任CHENGYI CHEN先生为首席技术官 XINHUI HU先生为首席商务官 任期均自董事会审议通过至本届届满 [1] 执行层管理团队任命 - 聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁 周炎先生、徐向科先生为高级副总裁 [2] - 任命徐向科先生为董事会秘书 并兼任联席公司秘书及授权代表 郑程杰先生为联席公司秘书 张达先生为授权代表 [2] - 聘任于长亮先生为证券事务代表 协助董事会秘书履职 任期自董事会审议通过至本届届满 [2]

公司治理 - 2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，选举第五届董事会成员，任期3年[6] - 第五届董事会由9名董事组成，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立非执行董事人数不低于董事总数三分之一[6] 人员任命 - 聘任HAO HONG为首席执行官，杨蕊为联席首席执行官，张达为首席运营官兼首席财务官等，任职至本届董事会届满[9] - CHENGYI CHEN于2024年6月加入公司任首席技术官，XINHUI HU于2022年6月加入公司任首席商务官[19][22] 人员持股 - HAO HONG间接和直接持有公司股份合计占总股本26.75%[12][13] - 杨蕊间接持有公司1800613股A股股份，占总股本0.50%[14][15] - 张达直接持有公司391,000股A股股份，占总股本0.11%[18] - 洪亮合计持有公司股份占总股本0.95%[25] - 陈朝勇合计持有公司股份占总股本0.11%[28] - 姜英伟直接持有公司372,094股A股股份，占总股本0.10%[30] - 周炎合计持有公司股份占总股本0.05%[32] - 徐向科合计持有公司股份占总股本0.06%[35]

人事变动 - 选举HAO HONG为公司第五届董事会董事长[7][8] - 聘任HAO HONG为公司首席执行官[11][12] - 聘任杨蕊为公司联席首席执行官[13][14] - 聘任张达为公司首席运营官、首席财务官[15][16] - 聘任于长亮担任公司证券事务代表，持有4,500股A股股份[29] - 聘任徐向科及郑程杰为联席公司秘书[27][28] - 委任张达及徐向科为授权代表[27] 会议相关 - 凯莱英第五届董事会第一次会议于2025年8月6日召开[6] - 确定第五届董事会专门委员会组成人员[9][10] - 备查文件含多项会议决议[32]

会议基本信息 - 公司董事会根据2025年7月4日和7月18日会议决议召集本次会议[14] - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网、7月21日在港交所披露易网站发布会议通知公告[14] - 现场会议于2025年8月6日14：00在天津公司会议室召开，网络投票时间为8月6日[16] 出席情况 - 2025年第二次临时股东大会出席股东及代理人共267人，代表171,977,584股，占比48.3126%[18] - 2025年第二次临时股东大会现场出席股东及代理人共5人，代表134,913,957股，占比37.9006%[19] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东及代理人共266人，代表166,474,509股，占比50.6903%[19] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东及代理人共1人，代表5,503,275股，占比19.9732%[19] 董事提名投票 - 《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为170,049,333票[24] - 《提名杨蕊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为170,276,110票[25] - 《提名张达先生为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为167,537,357票[26] - 《提名YE SONG女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》同意票数为170,080,261票[28] - 《提名张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》同意票数为166,990,679票[29] 议案投票 - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意171,957,004股，占比99.9880%；反对13,420股，占比0.0078%；弃权7,160股，占比0.0042%[35] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意171,836,004股，占比99.9177%；反对134,420股，占比0.0782%；弃权7,160股，占比0.0042%[39] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意171,835,364股，占比99.9173%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权8,300股，占比0.0048%[41] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意171,836,804股，占比99.9181%[43] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》同意171,835,164股，占比99.9172%[46] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》同意171,835,324股，占比99.9173%[48] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>的议案》同意171,836,164股，占比99.9178%[50] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意171,835,364股，占比99.9173%[53] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》同意171,836,064股，占比99.9177%[55] - 《关于取消监事会的议案》同意171,952,264股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%[58] - 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》同意171,954,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%[62] - 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》同意171,956,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[64] 类别股东大会及中小投资者投票 - 2025年第三次A股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意166,453,929股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9876%[67] - 2025年第三次A股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意166,332,929股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9150%[68] - 2025年第三次H股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意5,503,275股，占出席会议有效表决权H股股份总数的100.00%[71] - 2025年第三次H股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意5,503,275股，占出席会议有效表决权H股股份总数的100.00%[72] - 境内上市内资股（A股）中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意37,052,062股，占比99.9445%[36] - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意166,333,729股，占比99.9154%[43] - 出席会议的中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意36,931,862股，占比99.6203%[44] - 境外上市外资股（H股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意5,503,075股，占比100.00%[44] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意37,052,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9445%[67] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意36,931,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6181%[69] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定[17] - 出席、列席本次会议的人员资格合法有效，符合相关规定[20] - 本次会议无股东提出临时提案[21] - 各议案均获得审议通过[43][45][48][50][52][55] - 本所律师认为本次会议表决结果合法、有效[73]

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月6日召开第二次临时股东大会并完成第五届董事会选举 董事会由9名董事组成 包括4名执行董事（董事长HAO HONG 杨蕊 张达 职工代表董事洪亮） 2名非执行董事（YE SONG 张婷）及3名独立非执行董事（侯欣一 孙雪娇 谢维恺） [1] - 新任董事会任期自选举通过之日起为期3年 [1] - 董事会提名并聘任HAO HONG兼任公司首席执行官（CEO） [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 2025年第二次临时股东大会出席股东和代理人数267人，持有表决权股份171,977,584股，占比48.3126%[10] - 截至股权登记日，公司A+H总股本360,593,720股，本次股东大会有表决权股份355,968,220股[11] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东和代理人数266人，持有表决权股份166,474,509股，占比50.6903%[13] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东和代理人数1人，持有表决权股份5,503,275股，占比19.9732%[14] 董事提名表决 - 《提名HAO HONG先生为执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的98.8788%[16] - 《提名杨蕊女士为执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的99.0106%[16] - 《提名张达先生为执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的97.4181%[16] - 《提名侯欣一先生为独立非执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的97.7147%[20] - 《提名谢维恺先生为独立非执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的99.3686%[20] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计同意票数占比99.9880%[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》普通股合计同意票数占比99.9177%[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》普通股合计同意票数占比99.9173%[29] - 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》普通股合计同意票数占比99.9181%[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》普通股合计同意票数占比99.9172%[35] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》普通股合计同意票数占比99.9173%[37][38] - 《关于修订<关联（连）交易管理和决策制度>的议案》A股同意票数占比99.9151%[39] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》普通股合计同意票数占比99.9173%[42] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》A股中小投资者同意票数占比99.6183%[44] - 《关于取消监事会的议案》普通股合计同意票数占比99.9853%[46] - 《关于变更部分募集资金用途等的议案》A股同意票数占比99.9862%[48] - 《关于调整部分H股募投项目的议案》普通股合计同意票数占比99.9875%[51] 议案决议类型 - 《关于修订<公司章程>》等议案为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[24][27][30][47][52] - 《关于修订<独立非执行董事工作制度>》等议案为普通决议议案，需二分之一以上有效表决权通过[33][36][38] 其他信息 - 北京德恒律师认为会议程序及表决结果合规，决议合法有效[60][61] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网[62] - 备查文件包括2025年相关股东大会会议决议及法律意见[63]