股价情况 - 丰元股份2025年6月19 - 23日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东及实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 风险提示 - 提醒投资者注意近期股价大幅波动风险[7]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过电子邮件发出 并豁免通知时限要求 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集召开符合法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 因董事会成员变动 调整战略委员会和审计委员会委员 [1] - 选举周世勇为战略委员会委员 朱涛为审计委员会委员 任期至第六届董事会届满 [1] 专门委员会组成 - 第六届董事会战略委员会由赵晓萌(主任)、邓燕、陈令国、金永成、周世勇组成 [2] - 第六届董事会审计委员会由李健(主任)、金永成、朱涛组成 [2] - 议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 第六届董事会第十五次会议决议作为备查文件 [2]

董事离任情况 - 董事万福信因个人身体原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务 [1] - 万福信原定董事及战略委员会委员任期自2023年9月15日起至第六届董事会届满 审计委员会委员任期自2023年10月27日起至第六届董事会届满 [1] - 辞职后万福信仍担任全资子公司山东丰元精细材料有限公司监事 控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司董事长兼总经理 控股孙公司山东丰元东佳新能源材料有限公司执行董事兼总经理 [1] - 万福信直接持有公司股份525,000股 占总股本0.19% 辞职后将继续遵守股份管理相关法规 [2] 职工代表董事选举 - 公司选举朱涛为第六届董事会职工代表董事 任期自2025年6月20日职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满 [2] - 朱涛现任公司技术研发工程师 山东丰元锂能科技有限公司监事 曾获全国劳动模范 山东省劳动模范等荣誉 [3] - 朱涛未持有公司股票 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无违法违规记录 [4] 董事会构成调整 - 选举完成后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [3]

人事变动 - 万福信因身体原因辞去公司董事等职务[2] - 朱涛被选举为公司第六届董事会职工代表董事[5] 股份情况 - 万福信直接持有公司股份525,000股，占总股本0.19%[2] - 朱涛未持有公司股票[8] 会议安排 - 公司于2025年6月20日召开职工代表大会[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月20日通讯表决召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》[4] 人员选举 - 选举周世勇为战略委员会委员，朱涛为审计委员会委员[4] 任期情况 - 两委员会委员任期至第六届董事会届满[4] 表决结果 - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》表决9票同意，0票反对与弃权[4]

市场表现 - 中证稀土产业指数下跌1 59% 成分股涨跌互现 丰元股份涨停 科恒股份上涨9 17% 盛新锂能上涨8 02% 宁波韵升领跌 [1] - 稀土ETF嘉实(516150)回调蓄势 盘中换手2 75% 成交6789 27万元 [3] - 稀土ETF嘉实近1周日均成交1 51亿元 排名可比基金第一 [3] 资金与规模 - 稀土ETF嘉实近1周规模增长6994 64万元 新增规模位居可比基金第一 [3] - 稀土ETF嘉实最新份额达21 67亿份 创近1年新高 位居可比基金第一 [3] - 稀土ETF嘉实最新资金净流入919 64万元 近5个交易日合计净流入2 69亿元 [3] 收益表现 - 稀土ETF嘉实近1年净值上涨30 55% 排名指数股票型基金前13 16% [3] - 稀土ETF嘉实成立以来最高单月回报41 25% 最长连涨涨幅83 89% 上涨月份平均收益率9 64% [3] 行业与成分股 - 中证稀土产业指数前十大权重股合计占比57 28% 北方稀土权重最高(13 87%) [3] - 前十大权重股中卧龙电驱上涨1 34% 其余普遍下跌 中国稀土(-2 40%)和金风科技(-2 47%)跌幅较大 [5] - 中国出产全球近70%的稀土材料 在全球供应链中占据重要地位 [5] 行业前景 - 稀土作为我国优势产业 板块关注度有望提高 "类供改"政策催化带来价值重估机会 [6] - 永磁板块受益于人形机器人和低空经济景气高增 [6]

固态电池市场前景 - 固态电池2030年全球市场规模超两千亿 [1] - 国内固态电池市场有望在2027年进入快速增长期 [1][3] - 2025年1-4月国内固态电池行业扩产规划规模超过50GWh 拟投资总额约150亿元 [3] 固态电池技术进展 - 长安汽车计划2026年实现固态电池装车验证 2027年推进全固态电池逐步量产 能量密度目标达400Wh/kg [3] - 上汽集团全固态电池（基于聚合物-无机物复合电解质技术路线）将于2026年实现量产 [3] - 宝马集团全球首辆搭载全固态电池的BMWi7测试车型已启动道路实测 [3] - 行业全固态电池有望于2025年年底实现产品定型 2026年逐步验车测试 2027年进入规模化降本阶段 [3] 固态电池板块市场表现 - 6月19日固态电池板块短线拉升 海科新源20%涨停 科恒股份涨超12% 湘潭电化 丰元股份等涨停 [1] - 海科新浪现价19.60元 涨幅20.02% [2] - 科恒股份现价17.85元 涨幅12.05% [2] - 宁新新材现价21.49元 涨幅10.55% [2] - 诺德股份现价4.68元 涨幅10.12% [2] - 湘潭电化现价11.17元 涨幅10.05% [2] - 丰元股份现价13.05元 涨幅10.03% [2]

固态电池概念股表现 - 固态电池概念股延续强势 湘潭电化、丰元股份早盘双双涨停 [1] - 海科新源、诺德股份、华盛锂电、芳源股份等个股跟涨 [1] 行业动态 - 第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19-20日举行 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月5日召开，5月17日公告通知[5] - 242名股东及代表出席，代表股份87,135,112股，占31.1127%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意86,798,372股，占99.6135%[8] - 多项公司治理相关制度修订议案获高比例同意[12][14][16][18][21][23][25] - 修订《内部审计》《信息披露》管理制度议案通过[33][35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月5日14:30现场召开，网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[3] - 出席本次股东大会的股东及授权代表242名，代表股份87,135,112股，占公司有表决权股份总数的31.1127%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数86,798,372，占比99.6135%[6] - 修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》同意票数86,831,472，占比99.6515%[8] - 修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》同意票数86,831,272，占比99.6513%[9]