业绩总结 - 2024年向关联人销售及提供服务实际发生4428.53万元，预计20500万元，实际占比0.29%，差异78.40%[7] - 2024年向关联人采购实际发生49879.20万元，预计118500万元，实际占比3.98%，差异57.91%[10] - 2024年接受劳务实际发生0万元，预计20万元，实际占比0.00%，差异100.00%[10] 未来展望 - 2025年向红云制药销售及提供服务不超7000万元，采购不超50000万元，向通红温泉接受劳务不超20万元[3] 关联方信息 - 红云制药注册地为成都市双流区，法定代表人为周红云，注册资本33099.96万元人民币[11] - 红云制药股权合计出资额为3.309996亿元，云南红云健康管理服务有限公司出资1.4157791亿元，持股42.7729%[13] - 云南通红温泉有限公司注册资本为200万人民币[15] 交易相关 - 本次交易经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议[3] - 2025年度关联交易定价参考2024年度平均价格，以实际市场价格最终确定[17] - 关联交易付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行[17] - 关联交易协议依据框架协议，按实际发生情况签署相关合同[17] 其他 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因受市场环境等因素影响[10] - 独立董事认可公司2025年度与关联方日常关联交易预计[20]

一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 26 日 目录 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 监事会的组成和职权 | | | 第三章 监事会会议的召开 | 3 | | 第四章 监事会会议表决 | | | 第五章 监事会会议的信息披露 | | | 第六章 监事会决议案的执行和反馈 | | | 第七章 附则 | | l 一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》和其他法律、规范性文件以及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东会负责并报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、 总裁及其他高级管理人员履行职 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-142 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年财务审计及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）、机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 ...

采购数据 - 2025年度预计向国鹤药业采购中西成药等不超500万元[2] - 2024年度截至披露日，向国鹤药业采购发生金额为86.64万元[6] - 2023年向红云制药采购中药材等实际发生额2791.72万元，预计额5000万元，差异44.17%[8] - 2023年向刘琼女士采购新型中药饮片等实际发生额149.89万元，预计额500万元，差异70.02%[8] - 2023年向自营山销售及服务实际发生额1486.92万元，预计额15000万元，差异90.09%[8] - 2023年向红云制药采购中西成药等实际发生额17812.97万元，预计额50000万元，差异64.37%[8] - 2023年向日云山采购中西成药等实际发生额31979.59万元，预计额68000万元，差异52.97%[8] - 2023年向国鹤药业采购中西成药等实际发生额86.64万元，预计额500万元，差异82.67%[8] 关联方业绩 - 2024年6月30日国鹤药业资产总额96009257.07元，负债92293334.32元，净资产3715922.75元[12] - 2024年1 - 6月国鹤药业营收25662634.53元，净利润 - 5909188.72元[12] 关联交易策略 - 2025年度关联交易定价参考2024年均价并按市场价确定[14] - 关联交易付款和结算按行业标准或合同约定执行[14] - 关联交易协议按框架协议和实际情况签合同[14] 交易审议 - 独立董事认可2025年度与国鹤药业日常关联交易预计[17] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易议案时关联董事回避[17]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-136 号 2、股份累计被质押情况 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 提前还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议，将 2023 年 11 月 27 日向红塔证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项如下： 截至本公告披露日,阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下: 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/申 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 押股份数量 | | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | 备注 | | | 大股东及其 | （万股） | ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册 资本的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公 司（以下简称"重庆一心堂"）进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿 翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024--118号）。 近日，重庆一心堂已完成增资的工商变更登记事项并取得由重庆市市场监督管理局核准换 发的《营业执照》，具体内容如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-137 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

公司投资评级 - 推荐（维持）[1] 报告的核心观点 - 业绩短期承压，未来发展可期 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2024年前三季度收入、归母净利、扣非净利分别为135.9亿元、2.9亿元、3.4亿元，同比变化+6.1%、-57.4%、-49.4% [1] - 3Q24收入、归母净利、扣非净利同比+3.6%、-94.2%、-74.0% [1] - 前三季度收入下降主要系商业板块收入同比下降所致 [1] 门店扩张 - 截至2024Q3，公司门店总数11516家（+15.1%），其中云南门店5574家，占比48.4%，非云南门店5942家，占比51.6% [2] - 非云南门店主要集中在川渝地区，两地共有门店2604家，占比22.6% [2] - 广西地区门店数量1027家，山西地区门店数量780家，贵州地区门店数量598家，海南地区门店数量530家，其余市场门店数量合计403家 [2] 提质增效举措 - 通过降租谈判、日常控费、品类优化等多措并举，改善毛利状况 [2] - 数字化建设：在成都新设立全资子公司一心数科，从事软件开发和内部数字化项目实施，未来会形成从产品流为导向的全链条数智化建设，预计到2025年初步建成数字化模型，未来2-3年再向智能化迈进 [2] 盈利能力 - 3Q24毛利率同比上升0.2pct至32.4%；3Q24净利率0.3%（同比-4.1pct） [2] - 3Q24销售费率同比上升3.8pct至27.2%，管理费率为2.6%，财务费率同比上升0.2pct至0.7% [2] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润为4.1/5.0/5.9亿元，同比变动为-26%/+22%/+18% [2] - 参考行业可比公司估值，给予公司25年20x目标PE，对应目标价16.7元 [2] 主要财务指标 - 2023A营业总收入173.8亿元，2024E营业总收入184.23亿元，2025E营业总收入210.35亿元，2026E营业总收入240.42亿元 [3] - 2023A归母净利润5.49亿元，2024E归母净利润4.08亿元，2025E归母净利润4.97亿元，2026E归母净利润5.89亿元 [3] - 2023A每股盈利0.92元，2024E每股盈利0.68元，2025E每股盈利0.83元，2026E每股盈利0.99元 [3] - 2023A市盈率16倍，2024E市盈率22倍，2025E市盈率18倍，2026E市盈率15倍 [3] - 2023A市净率1.1倍，2024E市净率1.1倍，2025E市净率1.1倍，2026E市净率1.0倍 [3] 公司基本数据 - 总股本59600.54万股，已上市流通股40771.37万股 [4] - 总市值88.15亿元，流通市值60.30亿元 [4] - 资产负债率54.06%，每股净资产12.91元 [4] - 12个月内最高/最低价26.22/11.09元 [4]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-134 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加 注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有 限责任公司（以下简称"广西一心堂"）进行增资，并同意广西一心堂就本次增资修改《公司 章程》。具体内容详见公司2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司广 西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-116号）。 近日，广西一心堂已完成增资的工商变更登记事项并取得由广西壮族自治区市场监督管理 局核准换发 ...

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）达成协议，将 2023 年 11 月 13 日向中信证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-133 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 提前还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/申 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | | 大股东及其 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | 请人等 | | | | 一致行动人 | | | ...