参会股份情况 - 186人代表332,197,963股，占比57.8613%[3][4] - 现场8人代表281,791,894股，占比49.0817%[4] - 网络178人代表50,406,069股，占比8.7796%[4] - 中小投资者179人代表50,412,069股，占比8.7806%[4] 候选人推选 - 推选阮鸿献为非独立董事，同意占比99.4424%[5] - 推选龙超为独立董事，同意占比99.6718%[9] 议案表决 - 修订《公司章程》，同意占比99.9619%[11] - 修订《股东会议事规则》，同意占比94.7688%[13] - 三份议案表决均通过[14,16,17] 董事会任期 - 第七届非独立董事任期自2025年11月17日起三年[5] - 第七届独立董事任期自2025年11月17日起三年[9] 其他 - 律师认为股东会合法有效[18] - 公告由董事会于2025年11月13日发布[21]

会议信息 - 2025年度第三次临时股东会11月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议由董事会根据10月27日决议召集，10月28日发布通知[4] 参会股东 - 现场8人代表281,791,894股占49.0817%，网络178人代表50,406,069股占8.7796%[7] - 中小投资者179人代表50,412,069股占8.7806%[8] 选举结果 - 阮鸿献等五人当选第七届董事会非独立董事[11][12][13][15][16] - 龙超等三人当选独立董事[17][19][20] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案获通过[21][23][24][25][28]

现金管理计划核心内容 - 公司于2025年11月12日公告使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展 [1] - 公司与华夏银行昆明红塔支行签订结构性存款业务协议 推进总额不超过25亿元的理财计划 [1] - 该25亿元额度由2024年年度股东大会于2025年5月21日审议通过 资金可在额度内滚动使用 [2] - 投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [2] 资金管理策略与目的 - 现金管理旨在提升闲置资金使用效率 通过适度理财提升资金收益为股东创造更多回报 [2][3] - 投资策略强调低风险 选择结构性存款等产品以保障资金安全 [2][3] - 该操作是公司优化现金流配置的常态化资金运作方式 体现了资金管理的灵活性与规范性 [4] - 公司表示投资不会影响日常经营资金周转及主营业务开展 [3] 风险控制与执行机制 - 公司遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资"原则进行现金管理 [3] - 建立了多层风险控制机制 财务负责人牵头组织实施并严格履行审批程序 [3] - 财务部实时跟踪产品投向 内部审计部门全程监督 独立董事定期检查资金使用情况 [3] - 公司承诺及时履行信息披露义务 并根据市场变化动态调整投资策略 [3][4]

担保情况 - 公司为子公司申请综合授信担保额度13.68亿元[3] - 为广西一心堂担保本金最高额5000万元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度14.22亿元[12] 财务数据 - 广西一心堂2024年末资产7.89亿、负债6.28亿、净资产1.61亿[7] - 2025年9月末资产7.01亿、负债5.55亿、净资产1.46亿[7] - 截止披露日公司及控股子公司对外担保余额9.38亿，占比12.26%[12] 股权与其他 - 公司持有广西一心堂100%股权[6] - 广西一心堂注册资本2.79亿元[6] - 本次担保保证期间为债务履行期满之日起三年[10]

资金管理 - 2025年5月21日同意用不超25亿元闲置自有资金现金管理[1] 存款业务 - 与华夏银行昆明红塔支行签约认购5000万元结构性存款，预期年收益率0.55%-2.15%[2] - 与中国建设银行昆明滇龙支行协定存款基本额度50万元，超额度按协定存款利率0.1%加25bps计息[7] 到期收回 - 广发银行“物华添宝”W款等多笔结构性存款已到期收回[7][8][9] 小额存款 - 多家银行多笔5000元结构性存款，利率多样[10][11][12]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价上涨2.02%至14.14元/股，成交额3141.21万元，换手率0.56%，总市值82.80亿元 [1] - 当日主力资金净流入93.24万元，特大单净买入49.76万元，大单净买入43.49万元 [1] - 公司今年以来股价上涨12.85%，近5个交易日上涨5.52%，近20日上涨0.57%，近60日下跌4.42% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净买入-409.51万元，买入总计3.15亿元（占比17.15%），卖出总计3.19亿元（占比17.37%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为医药零售连锁和医药批发，收入构成为：中西成药75.03%，其他9.86%，中药8.56%，医疗器械及计生、消毒用品6.55% [1] - 2025年1-9月实现营业收入130.01亿元，同比减少4.33%，归母净利润2.69亿元，同比减少8.17% [2] - A股上市后累计派现20.23亿元，近三年累计派现7.64亿元 [3] 股东结构变动与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.75万，较上期增加10.53%，人均流通股10596股，较上期减少9.53% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2231.44万股，较上期增加374.00万股 [3] - 多家基金新进或增持，包括融通健康产业灵活配置混合A/B增持322.00万股至1650.00万股，以及兴全趋势投资混合(LOF)等多家基金新进入十大流通股东名单 [3] - 广发科技创新混合A等部分基金退出十大流通股东之列 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-线下药店 [2] - 所属概念板块包括医疗器械、中药、基金重仓、医药电商、融资融券等 [2]

资金使用 - 公司可使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[1] 存款认购 - 公司与华夏银行昆明红塔支行签订协议，认购5000万元单位结构性存款，预期年化收益率0.55%-2.12%[2] 存款到期收回 - 华夏银行“节节高”90D结构性存款到期收回，认购金额5000万元，收益281,095.88元[6] 协定存款 - 中国建设银行昆明滇龙支行协定存款基本额度50万元，超额度按协定存款利率0.1%加25bps计息，未到期[7] 各银行多期存款情况 - 广发银行多期人民币结构性存款金额均为5000万，各期收益率不同[8][9][10][11][12] - 华夏银行多期“节节高”90D及单位结构性存款金额均为5000万，各期收益率不同[10][11][12] - 中信银行多期人民币结构性存款金额均为5000万，各期收益率不同[8][11][12] - 上海浦东发展银行昆明分行25JG3716期人民币对公结构性存款金额5000万，收益率为0%或0.97%或1.17%[11] 存款起息与到期日 - 广发银行1254、1265期，中信银行A15453期，华夏银行2511048期存款有起息与到期日[12]

股价与交易表现 - 11月10日盘中股价上涨2.14%至13.83元/股，成交金额1.04亿元，换手率1.92%，总市值80.99亿元 [1] - 当日主力资金净流入21.98万元，特大单净买入175.24万元（买入285.31万元，卖出110.07万元），大单净卖出153.25万元（买入1527.95万元，卖出1681.20万元） [1] - 今年以来股价累计上涨10.38%，近5个交易日上涨3.44%，近20日上涨0.66%，但近60日下跌6.01% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，当日龙虎榜净卖出409.51万元，买入总额3.15亿元（占成交额17.15%），卖出总额3.19亿元（占成交额17.37%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为医药零售连锁和医药批发，收入构成：中西成药75.03%，中药8.56%，医疗器械及计生、消毒用品6.55%，其他9.86% [1] - 2025年1-9月实现营业收入130.01亿元，同比减少4.33%，归母净利润2.69亿元，同比减少8.17% [2] - A股上市后累计派发现金分红20.23亿元，近三年累计派现7.64亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.75万户，较上期增加10.53%，人均流通股10596股，较上期减少9.53% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2231.44万股，较上期增加374.00万股 [3] - 多家基金新进或增持，融通健康产业灵活配置混合A/B增持322万股至1650万股，兴全趋势投资混合(LOF)新进持股600万股，兴全合泰混合A新进持股486.31万股 [3] - 广发科技创新混合A、广发创新升级混合、广发价值核心混合A、景顺长城成长之星股票A退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务分类 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-线下药店，概念板块包括中药、医疗器械、医药电商、职业教育、基金重仓等 [2]

公司股权变动 - 创始人阮鸿献计划向两位女儿阮圣翔、阮爱翔转让总计不超过1171万股股份，占公司总股本的2% [1] - 以转让当天股价13.43元/股计算，两笔股权合计市值约1.57亿元 [1][10] - 此次股权转让目的为家庭内部资产规划 [10] 公司治理与传承 - 阮鸿献为公司的创始人及实际控制人 [1][7] - 小女儿阮爱翔已于2025年7月出任公司副总裁 [2][11] - 公司正在推进家族代际传承 [3][11] 公司经营业绩 - 截至2025年三季度，公司药房数量达11372家 [1][9] - 2025年前三季度营业收入同比下滑4.33%至130.01亿元 [1] - 2025年前三季度归母净利润同比下滑8.17%至2.69亿元 [1] 公司发展历程与战略转型 - 公司起源于1987年阮鸿献创办的鸿翔药材经营部 [3] - 2014年7月2日公司在深交所挂牌上市，成为云南医药零售行业首家上市公司 [4] - 公司正推行双轨转型战略，计划70%门店向泛健康品类的多品类药店转型，30%向专业药房升级 [8] - 截至2025年8月底，公司已完成超400家门店转型，调改后的多元化药房单店销售额略高于平均水平 [9] 公司业务拓展与挑战 - 2018年公司毛利率受集采政策冲击，从40%以上首次跌至38.7%，2020年进一步跌至35.82% [7] - 公司推进药品+非药品的品类拓展，并建立自有中药饮片生产线，2021年中药业务成为新增长点 [8] - 2025年上半年公司新零售销售额达7.27亿元，其中O2O销售占比81.02% [8]

股份转让核心信息 - 公司控股股东阮鸿献计划向女儿阮圣翔转让股份不超过585.6万股（公司总股本1%）[1] - 同时向另一女儿阮爱翔转让股份不超过585.6万股（公司总股本1%）[1] - 股份转让方式为大宗交易，将在公告之日起十五个交易日后的三个月内进行[1] - 转让后阮鸿献将与两位女儿分别签署《一致行动人协议》，公司控制权不会发生变更[1] 转让背景与影响 - 本次股份转让系家庭内部转让，不会对公司治理结构及持续经营产生影响[1] - 转让前阮鸿献持有一心堂31.74%的股份[4] - 按11月6日公司总市值78.65亿元计算，转让给两位女儿的股票价值将超过7800万元[4] 公司基本情况 - 一心堂成立于2000年11月8日，于2014年在深交所中小板上市[6] - 公司及其全资子公司共拥有直营连锁门店11230家，年服务顾客2.1亿人次[4] - 业务遍及云南、贵州、广西等10个省、直辖市，是全国知名、规模前列的上市药品零售连锁企业[4] 相关人员信息 - 阮鸿献与刘琼曾为夫妻，于2017年1月解除婚姻关系，当时二人分别持有一心堂33.75%、18.37%的股份[6] - 女儿阮圣翔为圣爱中医集团的副董事长[6] - 另一女儿阮爱翔于今年7月被聘任为公司副总裁，出生于1997年9月，硕士研究生，此前任董事长助理[8]