会议信息 - 公司董事会2025年7月25日决议召集股东会，7月26日刊登通知[4] - 现场会议8月12日14:00召开，网络投票8月12日进行[5] 股东情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份250,911,590股，占比43.7031%[7] - 网络投票股东348人，代表股份69,345,927股，占比12.0785％[7] - 持股5%以下中小投资者348人，代表股份38,471,623股，占比6.7009%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数比例高，全部通过[10][11][12][13][17][18][19][20][21][23] - 向银行申请综合授信额度议案同意股数占比99.8975%，中小投资者同意占比99.1464%[23] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及相关资格合法有效[25]

会议信息 - 2025年8月12日召开股东会，现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 356人参会，代表股份320,257,517股，占比55.7815%[3][4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意319,950,817股，占比99.9042%[5] - 《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》中小投资者同意占比99.1464%[19] 会议结论 - 两份议案表决结果均通过[18][19][21] 其他 - 律师认为股东会召集等程序和结果合法有效[22]

公司动态 - 浙江一心堂心元界数智健康管理服务有限公司成立 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司经营范围包括健康咨询服务 食品销售及养生保健服务等非医疗业务 [1] - 该公司由唐晓敏与一心堂全资子公司一心堂健康管理有限公司共同持股 [1] 股权结构 - 新成立公司通过股权穿透显示为多方共同持股结构 [1] - 一心堂健康管理有限公司作为全资子公司参与投资 [1]

保荐代表人变更 - 东兴证券于2025年8月11日起更换持续督导保荐代表人 原保荐代表人杨志因工作变动离职 由朱海洲接任 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为朱海洲和周磊 持续督导期至证监会和深交所规定的义务结束为止 [2] - 公司2018年度公开发行可转换公司债券的持续督导期已届满 但因募集资金尚未使用完毕 东兴证券继续履行督导义务 [1] 新任保荐代表人背景 - 朱海洲现任东兴证券投资银行部副总裁 具备保荐代表人、注册会计师及法律职业资格 [2] - 曾就职于普华永道中天会计师事务所 2020年加入东兴证券 参与过广信科技北交所上市、富岭股份主板首发等项目 [2] 公司治理与信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 董事会公开感谢原保荐代表人杨志在2018年可转债持续督导期间的贡献 [2]

保荐人变更 - 2025年8月11日东兴证券更换公司持续督导保荐代表人[1] - 原保荐代表人杨志因工作变动，由朱海洲接替[1] - 变更后保荐代表人为朱海洲和周磊[2] 保荐人信息 - 朱海洲是东兴证券投资银行部副总裁，有保荐代表人资格[4] - 2020年加入东兴证券，曾参与广信科技北交所发行上市等项目[4]

资金使用 - 公司可使用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 存款投资 - 与华夏银行昆明红塔支行签约，认购5000万元“节节高”90D结构性存款，预期年化收益率1.00% - 2.28%[1] - 中国建设银行昆明滇龙支行协定存款基本额度50万元，超额度部分按协定存款利率0.1%加25bps计息[6] 产品认购 - 认购广发银行昆明万宏支行多期产品共5期各5000万元，预期年化收益率在0.8% - 2.1%[6][7] - 认购中信银行昆明分行A08408期产品5000万元，预期年化收益率1% - 2.2%[7] 结构性存款 - 认购广发银行昆明万宏支行多期人民币结构性存款共3期各5000元，收益0.8% - 2.1%[8] - 认购华夏银行昆明红塔支行“节节高”90D结构性存款2款各5000元，收益1.00% - 2.30%[9]

零售药店行业现状 - 2024年全国药店关闭数量达3.9万家，平均每天107家歇业，预计2025年关店数量可能突破10万家 [1][2] - 2010-2024年药店数量从40万家增至近70万家，但2024年出现急转直下 [1][5] - 店均服务人数从2016年的4112人降至2023年的2113人，市场明显饱和 [2] 头部企业表现 - 国大药房2024年关闭1270多家直营门店，零售板块净亏损超11亿元 [2] - 健之佳从2023年盈利1.6亿元转为2024年亏损超9000万元 [2] - 2025年一季度老百姓大药房关闭161家直营门店，益丰药房闭店84家，一心堂和健之佳分别调整关闭125家和16家 [2] 行业困境原因 - 过度扩张导致结构性过剩，2019-2023年药店数量从52.4万家增至66.7万家 [2] - 同质化竞争严重，价格战激烈，部分药店甚至赔本赚吆喝 [3] - 线上渠道分流明显，年轻消费者更倾向通过APP查询用药指南 [3] - 医保政策收紧，"医保飞检"严查违规行为，门诊统筹政策引导慢性病药回社区医院配药 [3] 政策影响 - 2025年起所有参与集采药品需具备追溯码，13个省份134个统筹区已实现"无码不结" [4][5] - 2025年底前所有药店必须配备执业药师，部分地区要求执业药师在岗才能销售处方药 [5] - 医保结算流程复杂化，部分药店结算耗时从2分钟延长至10分钟以上 [5] 行业未来展望 - 零售药店行业正经历调整，从暴利行业向民生工程回归 [5] - 行业需优化经营模式，强化社会职能属性，保障药价稳定和供应 [5]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额为84204.32万元 [1] - 对外担保余额占公司2024年度经审计净资产的比例为11.00% [1] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项 [1] - 公司无逾期担保 [1]

担保信息 - 公司为子公司申请综合授信提供不超2亿元担保[2] - 为海南一心堂担保主债权本金余额最高6000万元[3] - 担保方式为连带责任保证，保证期间三年[8] 海南一心堂情况 - 公司持有海南一心堂100%股权，注册资本8280万元[4][5] - 2024年末资产负债率60.34%，2025年3月末为60.09%[7] 整体担保情况 - 本次担保后担保额度总金额为135,227万元[10] - 截止披露日对外担保余额84,204.32万元，占比11.00%[10] - 无合并报表外担保及逾期担保[10]

公司医养业务布局 - 公司拟以自有资金2400万元购买昆明市5间房屋用于开展医养业务[2][3] - 医养业务在公司主营业务分析覆盖的7项业务中排名第四位[3] - 公司于2020年6月设立全资子公司云南一心堂医养服务有限公司 注册资本5000万元[3] - 已形成机构养老 社区养老 居家养老三级医养融合模式 依托药店构建服务网络[3] - 医养业务目前规模较小 2024年其他业务收入5.39亿元 占总营收比重2.99%[6] 公司财务状况 - 2023年净利润5.49亿元 同比下降45.60%[6] - 2024年净利润1.14亿元 同比下降79.23%[6] - 万家门店规模的老牌药房连锁告别高增长时代[6] 医养行业市场规模 - 2023年医养结合市场规模达1.52万亿元[3][4] - 行业复合增长率达20.65%[4] - 全国60周岁及以上老年人口近3亿人 占总人口21.1% 进入中度老龄化阶段[4] 行业竞争格局 - 参与者包括公立医疗机构 保险公司 传统药企等多方力量[5][6] - 全国医养结合机构达7800多家 床位200万张[5] - 其中社会力量开办机构约5500家[5] - 国家政策支持医疗卫生机构开展医养结合服务 鼓励社会力量参与[5] - 同仁堂医养三度递交港股主板IPO[6]