公司治理架构调整 - 公司于2025年9月17日召开临时股东会 审议通过取消监事会并设置职工董事的议案 同时修订公司章程及附件 公司治理架构已完成调整 监事会已取消[1][9] 非独立董事变动 - 非独立董事李恒因公司治理架构调整及个人工作规划于2025年9月17日辞任董事职务 辞任后继续担任公司副总经理 董事会秘书及财务总监职务[2][3] - 李恒辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数 其辞任报告自送达日起生效[2] 职工董事选举 - 公司根据章程规定设职工董事1名 由职工代表大会民主选举产生[4] - 2025年9月17日职工代表大会选举金玉梅为第六届董事会职工董事 任期至第六届董事会届满[4] - 金玉梅具有丰富人力资源及管理经验 现任公司总裁办主任 自2011年12月起担任工会主席[7] 董事会委员会调整 - 李恒辞任董事后自动失去薪酬与考核委员会委员资格 导致该委员会人数不足法定要求[5][10] - 2025年9月18日董事会第十三次会议审议通过选举金玉梅为薪酬与考核委员会委员 与管云鸿 赵振基共同组成委员会[5][11] - 金玉梅在委员会任期自董事会审议通过日起至第六届董事会届满[5] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年9月18日以通讯方式召开 应参会董事7人 实际参会7人[9] - 会议审议通过豁免董事会会议通知时限议案 因需紧急补足薪酬与考核委员会委员人数[9][10] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[9][11]

会议基本信息 - 会议于2025年9月17日在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长蓝波主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席但具体人数未披露 [2] - 7名董事中6人出席 独立董事陈方若因会议时间冲突缺席 [3] - 3名监事全部出席 董事会秘书李恒出席 [3] - 总经理蓝波及副总经理李恒列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案获得通过 [4] - 该议案为特别决议 获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 法律见证 - 北京德恒（昆明）律师事务所王琳、谢峰律师见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、股东资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [5]

行业整合环境 - 当前行业整合窗口期显现 [1] - 中小连锁企业面临社保新规、医保与税务强监管等多重压力 [1] - 多重压力为行业整合提供有利时机 [1] 公司战略布局 - 更倾向于采取稳健的整合策略 [1] - 重点发展连锁加盟业务和全方终端集采的会员业务 [1] - 通过小规模并购对已进驻市场进行区域补强 [1] - 避免大规模扩张 [1] 短期发展策略 - 以审慎态度把握整合机遇 [1] - 持续关注市场动态 [1] - 为未来更高质量的整合与布局奠定基础 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场加通讯方式召开 董事长蓝波主持会议[1] - 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 全体监事及部分高管列席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议结果 - 全部议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过[1][2][3] - 部分议案已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过[1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并设置职工董事 需修订《公司章程》及附件[2] - 该议案尚需提交股东会审议[2] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等12项制度文件[2] 制度完善与授权调整 - 对前期审议的3项配套制度调整修订权限 授权经理层根据监管要求修订完善[2] - 涉及《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度[2] - 调整依据为法律法规、部门规章及公司内控制度要求[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于上海证券交易所网站披露[2] - 公司治理相关制度文件同步披露于交易所网站[3] - 2025年第一次临时股东会通知以公告编号2025-047形式披露[3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月23日通过电子邮件发送 全体监事实际参会3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议于2025年8月28日上午10点采用现场加通讯方式召开 地点为昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十八楼 [1] - 会议由监事会主席金玉梅主持 应参会监事3人 实际参会3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 内容格式符合证监会和交易所规定 [2] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司经营状况和财务状况 无虚假记载和重大遗漏 [2] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会并设置职工董事的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交公司股东会审议 相关修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 公司章程及附件修订公告编号为2025-047 与半年度报告同日披露 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日14点30分在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案为非累积投票议案 具体议案名称未在公告中完整披露 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码605266)有权参会 [3] - 参会股东需提前登记 可通过现场、传真或邮件方式办理 需提供身份证件、授权委托书等证明材料 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明书 [4] 其他安排 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 股东可委托代理人代为表决 需在授权委托书中明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6][7]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月29日上午10:00-11:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [2][3][4] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@jzj.cn提前提交问题 [2][5] - 公司将在说明会上针对2025年半年度经营情况、财务状况及经营成果与投资者进行交流 并回答普遍关注的问题 [2][3] 参会人员信息 - 公司出席人员包括董事长兼总经理蓝波、董事会秘书兼财务总监李恒、独立董事管云鸿（如有特殊情况可能调整） [4] - 会议面向机构投资者、调研人员及个人投资者开放参与 [4] 会议后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司指定董事会秘书兼财务总监李恒作为联系人 提供电话0871-65711920及邮箱ir@jzj.cn作为咨询渠道 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月29日上午10:00-11:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司出席人员包括董事长兼总经理蓝波、董事会秘书兼财务总监李恒、独立董事管云鸿 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] - 面向机构投资者、调研人员和个人投资者开放 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月29日10:00-11:00通过上证路演中心网站在线参与 [1][2] - 预征集问题时间为2025年8月22日至8月28日16:00前 [1][3] - 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@jzj.cn提交问题 [1][3] 会议内容安排 - 将针对2025年半年度经营情况、财务状况及经营成果进行交流 [2] - 公司在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人李恒 [3] - 联系电话0871-65711920 [3] - 联系邮箱ir@jzj.cn [3]

交易概述 - 全资子公司秦皇岛唐人医药向自然人赵明出售位于秦皇岛市海港区北部工业区的一宗国有出让工业用地的土地使用权及地上建筑物，转让价格为人民币2,400万元 [2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东会 [3][8] - 交易背景为河北唐山物流中心建成投入使用，原秦皇岛物流中心因产能利用率过低拟关闭，业务集中迁移至河北唐山物流中心 [4][6][7] 交易对方情况 - 交易对方赵明女士曾为唐人医药关键少数股东，公司已于2024年6月完成对其100%股权收购，赵明与公司无其他关联关系 [9] - 赵明非失信被执行人，具备履约能力 [9] 交易标的情况 - 标的资产包括22,999.98㎡工业用地土地使用权（终止日期2057年5月18日）及10,691.23㎡工交仓储用途房屋所有权 [10][11] - 标的资产未设定抵押或查封，账面价值未披露，评估采用房地分估路径，总评估值为2,399.56万元（房屋1,433.56万元+土地966万元） [11] 交易协议安排 - 协议分三阶段执行：第一阶段支付30%定金（720万元），第二阶段支付25%首笔交易款（600万元）并办理产权变更，第三阶段支付剩余45%尾款（1,080万元） [12][13] - 若产权变更延迟，转让方需支付20%保证金（480万元）作为担保 [14] - 税费由双方依法各自承担，评估费由转让方承担，变更登记费由受让方承担 [14] 交易影响 - 处置资产符合公司业务规划，可提高资金使用效率并优化配送成本 [16] - 交易不会对公司财务及经营产生不利影响 [17] 其他事项 - 公司授权管理层办理协议签署、产权变更等具体事宜 [19]

资产处置交易 - 公司全资子公司秦皇岛唐人医药连锁有限责任公司向自然人赵明出售位于秦皇岛市海港区北部工业区的一宗国有出让工业用地的土地使用权及其地上建筑物的房屋所有权 [1] - 标的资产转让价格预计为2400万元整 [1] 交易目的与影响 - 本次标的资产处置符合公司业务发展规划 有利于提高资产使用效率 [1] - 交易有助于有效管控配送成本 [1] - 标的资产处置后资金的回收有利于改善公司资金状况 [1]