人事变动 - 拟选举阮鸿献为公司第七届董事会董事长[1][2] - 拟聘任阮鸿献为公司总裁[3][4] - 拟聘任张勇为公司执行总裁[5] - 拟聘任阮国伟、阮爱翔、李正红为公司副总裁[6][7][8][9] - 拟聘任李正红为董事会秘书[9][12] - 拟聘任肖冬磊为公司财务负责人[10] - 拟聘任阴贯香为公司证券事务代表[13] 财务相关 - 2026年董事薪酬及独立董事津贴议案待审议[15][17] - 2026年公司及子公司拟申请不超726,127万元综合授信额度[19] - 2026年公司为子公司提供最高不超14.08亿元担保[20] - 四川本草堂药业为旗下公司申请最高不超6,927万元担保[20] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[22] 其他事项 - 编制2025 - 2027年股东分红回报规划[24] - 2018年度公开发行可转换公司债券募投项目延期[25] - 2026年度预计与多家企业进行日常关联交易[27][28][30]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027 年）制定股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》[9] 新策略 - 每年现金分红比例不低于可供分配利润的 20%[2] - 现金股利政策目标为剩余股利[3] - 现金分红优先于股票股利[4] - 一般按年度现金分红，有条件可中期分红[6] - 各阶段按情况确定现金分配利润比例[7] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会批准[11]

授信担保 - 2026年度公司为子公司申请综合授信共计14.08亿元[3] - 四川本草堂为下属子公司申请综合授信共计6927万元[3] - 截止公告披露日，公司审批对外担保额度合计为14.28亿元，银行实际审批额度合计1422.27万元[24] - 公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为14.586049亿元[24] - 公司及控股子公司对外担保总余额为9.180284亿元，占最近一期经审计净资产比例为12.00%[24] 子公司资产负债 - 云南鸿云医药供应链有限公司2025年9月30日资产负债率为50.63%[5] - 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司2025年9月30日资产负债率为58.03%[5] - 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司2025年9月30日资产负债率为79.19%[5] - 山西鸿翔一心堂药业有限公司2025年9月30日资产负债率为73.64%[5] - 重庆鸿翔一心堂药业有限公司2025年9月30日资产负债率为78.23%[5] 持股比例 - 一心堂药业集团对四川本草堂药业有限公司持股比例为56%[19] - 四川本草堂药业对绵阳本草堂药业有限公司持股比例为55%[27] - 四川本草堂药业对广安昌宇药业有限公司持股比例为100%[30] - 四川本草堂药业对成都本草堂医药供应链管理有限公司持股比例为51%[31] 子公司财务数据 - 云南鸿云医药供应链有限公司2025年9月30日资产总额为522,974,906.25元，负债总额为264,760,256.16元[9] - 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司2025年9月30日资产总额816,178,101.63元，负债总额473,637,401.47元[10] - 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司2025年9月30日资产总额700,762,355.48元，负债总额554,952,323.86元[10] - 山西鸿翔一心堂药业有限公司2025年9月30日资产总额882,859,929.96元，负债总额650,157,889.73元[11] - 重庆鸿翔一心堂药业有限公司2025年9月30日资产总额579,606,179.76元，负债总额453,433,452.94元[11]

董事会换届 - 2025年11月13日公司召开临时股东会完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年，自2025年11月17日起算[2] - 第六届董事会5名董事因任期届满换届离任[6] 人员任职 - 公司总裁为阮鸿献，执行总裁为张勇[5] - 证券事务代表为阴贯香，内部审计机构负责人为周建军[6] - 张勇2023年11月22日起任公司董事兼执行总裁[16] - 郭春丽2025年9月5日至今任公司职工代表董事、党委书记[18] - 阮国伟自2019年11月18日起任公司董事，2019年12月起任副总裁[24] - 李正红自2019年11月25日起任公司副总裁、董事会秘书[26] - 肖冬磊自2023年11月22日起任公司财务总监、财务负责人[28] - 阴贯香2015年7月至2019年11月任公司监事，2022年1月至今任证券部部长[30] 人员持股 - 截至2025年11月20日，阮鸿献直接持有公司股份182,245,290股[10] - 截至2025年11月20日，刘琼直接持有公司股份67,505,100股[12] - 截至2025年11月20日，蒋宁直接持有公司股份7,500股[14] - 截至2025年11月20日，张勇持有公司股票315,500股[16] - 截至2025年11月20日，阮爱翔未持有公司股票[17] - 截至2025年11月20日，郭春丽持有公司股份291,600股[19] - 截至2025年11月20日，阮国伟持有公司股票291,600股[25] - 截至2025年11月20日，李正红持有公司股票191,600股[27] - 截至2025年11月20日，肖冬磊持有公司股票64,900股[29] 人员关系 - 刘琼与阮爱翔系母女关系[12][17] - 阮爱翔与公司实际控制人、董事长阮鸿献系父女关系[17] - 蒋宁任职于持有公司股份5%以上股东广州白云山医药集团[14] 其他信息 - 公告发布时间为2025年11月20日[8] - 独立董事人数比例不低于董事会人员的三分之一[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[3] - 龙超、刘丽芳、施谦未持股，符合独立董事任职条件并取得资格证书[20][21][22][23] - 阴贯香与公司实控人等无关联关系，符合任职条件[31] - 周建军有经济学学士和中级审计师资格，与公司实控人等无关联关系，符合任职条件[31][32]

股东股份情况 - 阮鸿献持股18224.529万股，比例31.12%[3] - 本次解除404万股质押，占其所持2.22%，总股本0.69%[2] 质押情况 - 解除质押前质押3363万股，后为2959万股[3] - 已质押占其所持16.24%，总股本5.05%[3] 应对措施 - 未出现补仓情形，股价到警戒线有应对办法[4] 公司行动 - 持续关注质押情况，有变动及时公告[4]

审计机构相关 - 公司2025年拟续聘中审众环为财务及内控审计机构，待股东会审议[2][10] - 2024年公司审计费用230万元（含税）[8] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人等[3] - 2024年经审计总收入217185.57万元等[3] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿，近三年未担责[5] - 近3年受行政处罚等多次[5] 决策流程 - 审计委员会认可并提交董事会[9] - 独立董事同意续聘[9] - 董事会全票通过续聘议案[10]

业绩总结 - 2025年1 - 10月向红云制药集团销售实际1947.94万元，预计7000万元[7] - 2025年1 - 10月向刘琼女士企业销售中药材348.47万元，预计600万元[2][7] - 2025年1 - 10月向广州白云山采购中西成药30450.39万元，预计70000万元[7] - 2025年1 - 10月接受云南通红温泉劳务实际0万元，预计20万元[9] 未来展望 - 2026年度向刘琼女士企业销售中药材等不超600万元[2] 其他新策略 - 2026年度关联交易定价参考2025年平均价，以市场价定[12] - 关联交易协议按实际签合同，价格依市场定[13]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-132 号 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2026 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计 2026 年度向关联方白云山采购中西成药、中药材合计不超过 70,000 万元；销售 中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 5,000 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方白云山采购中西成药、中药材实际发生额为 30,450.39 万元；销售中药材、 中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务实际发生额为 779.53 万元。 本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审 议该议案时，关联董事蒋宁先生回避了表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事 项已经公司第七届董事会 ...

募资情况 - 2019年4月19日公司发行可转债，总额60263.92万元，净额59603.54万元[1] - 调整后信息化建设项目投资21000万元，中药饮片产能扩建项目38603.54万元[5] 资金使用 - 2024年拟将中药饮片产能扩建项目10900万元用于新项目[5][6] - 截至2025年9月30日，利息及理财收益3963.14万元，2025年使用11449.22万元，累计使用27821.82万元[7] - 截至2025年9月30日，账户余额35744.86万元，含未到期理财16400万元[8] 项目延期 - 两项目预定可使用时间调整至2027年12月[10][11] - 信息化项目延期因市场、管理、技术及战略需要[13][14] - 中药饮片项目延期因政策、供需、技术和竞争[16] 项目推进 - 公司制定计划加强监控确保项目建设[18] - 延期未改变项目关键要素，不影响正常经营[20] 审议情况 - 2025年11月20日董事会通过延期议案[21] - 独立董事认为延期合理合规，保荐机构无异议[22][23]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-129 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召开第七届董事会 第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如 下： 一、关联交易概述 公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | | 地块 | 2026.5.1-2027.4.30 | 2410.69 | 不超过 220 | 万元 | | | SY1 | 栋商铺 | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 | 821 | 号 | 2026.1.1-2026.12.31 | 5899.09 | 不超过 260 | 万元 | 公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东会审议通过之日起生效。 本次交易已经公司于 2025 年 ...