现金管理决策 - 公司及全资子公司使用不超过人民币25亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 公司认购华夏银行结构性存款产品金额为5000万元 [1] - 产品预期收益率区间为1.00%至2.21% [1] 产品具体条款 - 产品名称为"节节高"90D结构性存款2510829 [1] - 合同起始日为2025年8月15日 [1] - 合同到期日为2025年11月11日 [1] 交易对手信息 - 交易对手为华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 [1] - 交易通过签订《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》完成 [1]

行业发展趋势 - 健康产业面临AI革命、生命科学崛起、支付结构剧变、银发经济爆发与国际化新航道五大方向驱动[1] - 健康消费呈现从被动治疗向主动管理转变的趋势[2] - 中国创新药靶点同质化率达79% 出海产品中位销售额仅0.8亿美元[3] - 消费医疗领域健康与美丽边界逐渐消融 药与非药界限被打破[3] 企业战略转型 - 产业需从被动适应者转变为主动定义者 通过伦理底线转化、打破价值孤岛和培育懂科技的仁心者构建三角支柱模型[2] - 华润三九采取双轮驱动市场渗透、激活CHC新生态、数智化重构服务等行动实现慢变量对抗快周期[2] - 信达生物聚焦三重进化：科学深水区进化（3个原创新药获FDA孤儿药资格）、价值医疗进化（PD-1年费用降至3万元）、全球规则制定者进化[3] - 百雀羚结合石墨烯等新材料与合成生物技术 运用智能AI和微流控芯片筛选活性成分 联合医械企业打造智能护肤系统[3] 零售终端升级 - 药店升级为社区健康生活站 通过增设AI健康监测、配备慢病专员等方式提升顾客月均到店频次与停留时长[2] - 推动场景革命使药店成为防-诊-疗-护闭环节点 承接医院分流、联动保险支付、扎根社区健康干预[2] - 推进能力革命让药店从药品货架进化为医疗资源的调度者 激活植根社区的专业信任资产[2] - 在药店构建三级火箭模型（便利购+AI定制+轻医美）实现场景深度融合 年轻客群增长达300%[3] 产业协同创新 - 与医院共建真实疗效证据链、与科技企业共创智能解决方案、与终端重构健康服务价值链[2] - 通过阶梯定价+商保联动向价值医疗进化 体现可及性决定创新生命力的理念[3] - 携手保险推出美丽健康险 将可选消费转化为健康刚需[3] - 西普会汇聚产业智慧将认知觉醒转化为行动进化 促进产业前沿认知与行动方案的交流碰撞[4]

资金使用 - 公司获同意用不超25亿元闲置自有资金现金管理[1] 存款签约 - 与华夏银行签约5000万元“节节高”90D结构性存款，预期年化收益率1.00% - 2.21%[1] - 中国建设银行协定存款基本额度50万元，超额度部分按协定利率0.1%加25bps计息[6] 存款认购 - 广发银行多期人民币结构性存款各认购5000万元，预期年化收益率多种情况[6][7][8] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期认购5000万元，预期年化收益率1% - 2.2%[7] - 华夏银行“节节高”90D多期结构性存款各5000万，收益及期限不同[9]

股权质押情况 - 阮鸿献提前还款解除515万股股票质押，占其所持股份2.83%，占总股本0.88%[2] - 解除质押前阮鸿献质押5110万股，解除后为4595万股[3] - 解除质押后已质押股份占其所持股份25.21%，占总股本7.85%[3] 股权相关数据 - 阮鸿献持股18224.529万股，持股比例31.12%[3] - 已质押股份限售和冻结4595万股，占已质押比例100%[3] - 未质押股份9073.3968万股，占未质押比例66.57%[3] 其他要点 - 阮鸿献股票质押未出现补仓情形，股价跌至警戒线会避免平仓[4] - 公司将持续关注阮鸿献股票质押情况并及时公告[4]

股东股权质押情况 - 股东阮鸿献进行股票质押式回购交易融资 质押公司股票445万股 [2] - 截至公告日 阮鸿献累计质押股数达5110万股 占其持股比例28.04% [2] 交易对手方信息 - 本次质押交易对手方为国泰海通证券股份有限公司 [2] 公告时间节点 - 公司于8月18日晚间发布相关公告 [2]

股权质押 - 阮鸿献本次质押445万股，占其所持2.44%，占总股本0.76%[1] - 阮鸿献持股18224.529万股，比例31.12%[1] - 质押后阮鸿献质押股份5110万股，占其所持28.04%，占总股本8.73%[1] 时间信息 - 质押开始日期为2025年8月14日[3] - 公告日期为2025年8月18日[6]

公司战略布局 - 公司大力投入医养板块 打造专业贴心的服务体系以应对老龄化加剧趋势 [1] - 公司将医疗、康复、护理、养老、健康管理等服务紧密融合 构建医康养生态圈 [1] - 通过医养服务拓展业务边界 彰显企业社会责任感 [1] 财务表现 - 2025年一季度实现营收47.67亿元 同比下降6.53% [1] - 同期实现归母净利润1.60亿元 同比下降33.83% [1]

公司战略布局 - 公司大力投入医养板块 打造专业贴心的服务体系以应对老龄化加剧趋势 [1] - 公司将医疗康复护理养老健康管理等服务紧密融合 拓展业务边界并构建医康养生态圈 [1] - 通过医养板块投入彰显企业社会责任感 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务为药品零售连锁 [1] - 辅以部分中药产业对零售连锁业务进行补充和协同 [1] - 满足消费者的多元化用药服务需求 [1]

股东会基本情况 - 本次股东会为2025年度第一次临时股东会 由公司董事会根据第六届董事会第十五次会议决议召集 会议通知于2025年7月26日通过《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月12日14:00在昆明经济技术开发区鸿翔路1号会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议由董事长阮鸿献主持 实际召开时间、地点及审议事项与通知完全一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及代理人共8人 代表股份250,911,590股 占公司总股本43.7031% [3] - 网络投票股东348人（含香港中央结算有限公司） 代表股份69,345,927股 占公司总股本12.0784% [4] - 合计出席股东356人 代表股份320,257,517股 占公司总股本55.7815% [4][5] - 中小投资者（持股5%以下非董监高股东）出席348人 代表股份38,471,623股 占公司总股本6.7018% [5] 议案表决结果 - 议案一获得同意股数319,950,817股 占比99.9042% 其中中小投资者同意比例99.2028% [6] - 议案二获得同意股数311,362,636股 占比97.2206% 其中中小投资者同意比例76.8794% [6][7] - 议案三获得同意股数311,348,636股 占比97.2106% 其中中小投资者同意比例76.8430% [7] - 议案四获得同意股数316,468,489股 占比98.8174% 其中中小投资者同意比例90.1511% [7][8] - 议案五至议案十同意率均超97.2% 中小投资者同意率在76.8%-90.2%之间 [8][9][10][11] - 议案十一获得同意股数319,929,117股 占比99.8975% 其中中小投资者同意比例99.1464% [11] 决议有效性 - 议案1-3为特别决议事项 均以超过三分之二表决权通过 议案4-10为普通决议事项 均以超过二分之一表决权通过 [11] - 所有议案均获正式通过 未出现对未列明议案表决或提案变更情况 [11][12] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督执行 [5][12]